PSC — AGM Information 2021

May 6, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2855 統一證　公司提供

序號	3	發言日期	110/05/06	發言時間	14:35:42
發言人	安芝立	發言人職稱	財務部副總	發言人電話	2746-3958
主旨	補充公告本公司召開一百一十年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/05/06
說明	1.董事會決議日期:110/05/06 2.股東會召開日期:110/06/17 3.股東會召開地點:台北市松山區東興路八號地下一樓(視聽教室) 4.召集事由一、報告事項: (1)一百零九年度營業狀況報告 (2)審計委員會審查一百零九年度決算表冊報告 (3)一百零九年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)修訂誠信經營守則 (5)訂定誠信經營作業程序及行為指南 5.召集事由二、承認事項: (1)一百零九年度營業報告書暨合併及個體財務報表案 (2)一百零九年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)公司章程修正案 (2)股東會議事規則修正案 (3)盈餘轉增資發行新股案 (4)因應主管機關來函規定，修正背書保證施行辦法 7.召集事由四、選舉事項: (1)選舉第十二屆董事案 8.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司董事競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/19 11.停止過戶截止日期:110/06/17 12.其他應敘明事項:無

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