PRVA Group — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 15, 2026

---

author: "Miha Likar"
date: 2022-04-21 07:35:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success

---

UTEMELJITEV PREDLOGOV

ZA 30. REDNO SKUPŠČINO DELNIČARJEV DRUŽBE

SKUPINA PRVA d.d.

Utemeljitev 1. točke (Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine) – sklep št. 1.1. in 1.2.

Za izvedbo redne letne skupščine je potrebno imenovati organe skupščine. Uprava je pristojna in odgovorna predlagati skupščini izvolitev organov skupščine ter zagotoviti prisotnost notarja.

Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.

Utemeljitev:

• 2. točke (Obravnava letnega poročila družbe za poslovno leto 2025, poročila nadzornega sveta o rezultatu preveritve revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2025 in seznanitev s prejemki članov vodenja in nadzora v letu 2025) – sklep št. 2.1. in 2.2.
• 3. točke (Predlog delitve dobička za leto 2025) – sklep št. 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., in 3.5.
• 4. točke (Razrešnica upravi in nadzornemu svetu) – sklep št. 4

Skladno s prvim odstavkom 282. člena ZGD-1 mora nadzorni svet preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju predloži uprava. Nadzorni svet je na svoji seji dne 14. 5. 2026 preveril letno poročilo, izdelal svoje pisno poročilo ter letno poročilo potrdil.

Letno poročilo in poročilo nadzornega sveta sta razvidna iz priloge. Letno poročilo vsebuje tudi prejemke organov vodenja in nadzora, s katerimi se skupščina seznani.

V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička hkrati z odločanjem o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta. Zakon določa, da je razpravo o razrešitvi potrebno povezati z razpravo o uporabi bilančnega dobička, pri čemer mora uprava skupščini zaradi odločanja predložiti tudi letno poročilo in poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila.

Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet.

Uprava družbe SKUPINA PRVA d.d.