Protektor S.A. — Board/Management Information 2026

May 1, 2026

PROTEKTOR
PEOPLE READY TOGETHER
PROTEKTOR Spółka Akcyjna
Ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin
tel. 81 532 22 31; Email: sekretariat@protektorsa.pl; www.protektorsa.pl

UCHWAŁA NR 3/04/2026

Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie (zwana dalej: Spółką)
z dnia 30 kwietnia 2026 roku

w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty netto
za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu Rada Nadzorcza Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Spółki dotyczący pokrycia straty netto Spółki wynikającej z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 roku w wysokości 11.455.119,25 zł (słownie: jedenaście milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewiętnaście złotych 25/100) z przyszłych zysków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 5 Członków Rady Nadzorczej.

Liczba oddanych głosów: 5
Oddano głosów za: 5
Oddano głosów przeciw: 0
Wstrzymało się od głosowania: 0

NIP: 712-010-29-59 REGON: 430068516, Kapitał zakładowy 15.974.459,50 PLN, opłacony w całości; Konto bankowe: mBank S.A. 70 1140 1010 0000 3204 8400 1005; Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS: 0000033534

---

PROTEKTOR
PEOPLE READY TOGETHER
PROTEKTOR Spółka Akcyjna
Ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin
tel. 81 532 22 31; Email: sekretariat@protektorsa.pl; www.protektorsa.pl

| Aleksandra Zamasz (Przewodnicząca Rady Nadzorczej – głos za | PODPIS ZAUFANY
ALEKSANDRA ZAMASZ
30.04.2026 22:01:41 GMT+0200
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym |
| --- | --- |
| Piotr Zarzycki (Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej) – głos za | |
| Dominika Welon (Sekretarz Rady Nadzorczej) – głos za | Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Dominika Welon
Data: 2026.04.30 19:29:43 CEST |
| Krzysztof Matan (Członek Rady Nadzorczej) – głos za | Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Krzysztof Matan
Data: 2026.04.30 19:44:51 CEST |
| Maciej Kolon (Członek Rady Nadzorczej) – głos za | |

NIP: 712-010-29-59 REGON: 430068516, Kapitał zakładowy 15,974.459,50 PLN, opłacony w całości; Konto bankowe: mBank S.A. 70 1140 1010 0000 3204 8400 1005; Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS: 0000033534