AI assistant
Protektor S.A. — AGM Information 2026
May 1, 2026
5778_rns_2026-05-01_c0909438-2aad-448b-be7e-e850450368be.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Zarząd spółki PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zaplanowane jest na dzień 29 maja 2026 r.
UCHWAŁA NR __/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 maja 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:
§ 1
Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią/Pana
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uzasadnienie projektu uchwały:
Uchwała ma charakter proceduralny. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wymagany jest przez Kodeks spółek handlowych.
UCHWAŁA NR __/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 maja 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
- Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki PROTEKTOR S.A. za rok 2025 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2025.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki PROTEKTOR S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Protektor za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki PROTEKTOR S.A. z działalności w 2025 roku.
- Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 roku.
- Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, o której mowa w art. 397 k.s.h.
- Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku.
- Dyskusja w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uzasadnienie projektu uchwały:
Uchwała ma charakter proceduralny. Porządek obrad przewidziany jest w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
UCHWAŁA NR __/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 maja 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki PROTEKTOR S.A. za rok 2025 i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2025
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz PROTEKTOR S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, zawierające:
1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2025;
2) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2025
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uzasadnienie projektu uchwały
Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.
UCHWAŁA NR __/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 maja 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, na które składa się:
a) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące ujemne całkowite dochody razem oraz stratę netto w wysokości [...]
b) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości [...]
c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę [...]
d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę [...]
e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA NR __/2026
Uzasadnienie projektu uchwały
Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.
UCHWAŁA NR __/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 maja 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Protektor za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, na które składa się:
a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące ujemne całkowite dochody razem w wysokości [...] oraz stratę netto w wysokości [...]
b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości [...]
c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku zmniejszenie kapitału własnego o kwotę [...]
d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę [...]
e) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uzasadnienie projektu uchwały
Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 maja 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. z działalności w 2025 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, zawierającym:
1) wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku;
2) wyniki oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Protektor za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku;
3) wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz PROTEKTOR S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2025 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2025;
4) wyniki oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty netto za 2025 rok;
5) informacje na temat składu Rady i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z Członków Rady spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce, jak również informacje na temat składu Rady Nadzorczej w kontekście jej różnorodności;
6) podsumowanie działalności Rady i jej komitetów;
7) ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami (compliance) oraz funkcji audytu wewnętrznego, w tym ich adekwatności i skuteczności, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny, przy czym ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej;
8) ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny;
9) ocenę zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5. Dobrych Praktyk 2021;
10) ocenę realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków w zakresie udzielania informacji Radzie Nadzorczej;
11) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki zażądanych przez Radę Nadzorczą informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień;
12) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych doradcom Rady Nadzorczej przez Radę Nadzorczą w trakcie 2025 roku
- postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uzasadnienie projektu uchwały
Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.
UCHWAŁA NR __/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 maja 2026 roku
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto Spółki, wynikającą z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 roku, w wysokości [...] pokryć w całości z zysków lat przyszłych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uzasadnienie projektu uchwały:
Kodeks spółek handlowych przewiduje głosowanie nad uchwałą w sprawie przeznaczenia zysku albo o pokryciu straty. Zarząd Spółki wystąpił z wnioskiem dotyczącym pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku całości z zysków lat przyszłych.
UCHWAŁA NR .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie (zwana dalej: Spółką)
z dnia 29 maja 2026 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki, zgodnie z art. 397 k.s.h.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033534 działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się:
- ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31.12.2025
- z pisemnym stanowiskiem Zarządu dotyczącym aktualnej sytuacji finansowej Spółki oraz możliwości kontynuowania działalności,
- z informacją o planowanych działaniach zmierzających do poprawy sytuacji ekonomicznej Spółki, postanawia, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o dalszym istnieniu Protektor S.A. oraz kontynuacji prowadzenia przez Spółkę działalności gospodarczej.
§ 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy stwierdza, że pomimo poniesienia straty skutkującej przekroczeniem poziomu, o którym mowa w art. 397 Kodeksu spółek handlowych, aktualna oraz prognozowana sytuacja finansowa Spółki, charakter prowadzonej działalności, a także zaplanowane i realizowane przez Zarząd Spółki działania naprawcze oraz rozwojowe uzasadniają kontynuowanie działalności Spółki w dającej się przewidzieć przyszłości.
§ 3
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd Spółki do dalszego podejmowania działań zmierzających do:
- poprawy rentowności działalności operacyjnej,
- wzmocnienia płynności finansowej Spółki,
- stabilizacji struktury finansowania oraz ograniczenia ryzyk związanych z jej działalnością,
z uwzględnieniem obowiązków informacyjnych wynikających ze statusu Spółki jako spółki publicznej notowanej na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uzasadnienie projektu uchwały:
Zgodnie z treścią art. 397 k.s.h. jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. W związku z tym, że w sprawozdaniu finansowym sporządzonym za rok 2025 wykazano stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, konieczne stało się poddanie pod głosowanie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.
UCHWAŁA NR __/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Radosławowi Rogackiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2025 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Radosławowi Rogackiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2025 do dnia 31 grudnia 2025 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uzasadnienie projektu uchwały
Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.
UCHWAŁA NR __/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Witoldowi Rzewuskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2025 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Członkowie Zarządu Spółki – Panu Witoldowi Rzewuskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 października 2025 do dnia 31 grudnia 2025 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uzasadnienie projektu uchwały
Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.
UCHWAŁA NR __/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROTEKTÓR S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Palejko z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Jarosławowi Palejko z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do 21 sierpnia 2025 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uzasadnienie projektu uchwały
Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.
UCHWAŁA NR __/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Matanowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2025 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Matanowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uzasadnienie projektu uchwały
Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.
UCHWAŁA NR __/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Sobczakowi z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Wojciechowi Sobczakowi z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 21 sierpnia 2025 roku
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uzasadnienie projektu uchwały
Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.
UCHWAŁA NR __/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Zarzyckiemu z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Zarzyckiemu z wykonania obowiązków:
1) Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do 4 września 2025 roku
2) Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 4 września 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uzasadnienie projektu uchwały
Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.
UCHWAŁA NR __/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Krześniakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Krześniakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do 21 sierpnia 2025 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uzasadnienie projektu uchwały
Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.
UCHWAŁA NR __/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Aleksandrze Zamasz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Pani Aleksandrze Zamasz z wykonania obowiązków:
1) Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 21 sierpnia 2025 roku do dnia 4 września 2025 roku
2) Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 4 września 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uzasadnienie projektu uchwały
Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.
UCHWAŁA NR __/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Kolonowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Kolonowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 21 sierpnia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uzasadnienie projektu uchwały
Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.
UCHWAŁA NR __/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Dominice Welon z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Pani Dominice Welon z wykonania obowiązków:
1) Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 21 sierpnia 2025 roku do 4 września 2025 roku
2) Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 4 września 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uzasadnienie projektu uchwały
Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.