PROTEKTOR
PEOPLE READY TOGETHER
PROTEKTOR Spółka Akcyjna
ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin
tel. 81 532 22 31 fax 81 532 02 00
[email protected]
www.protektorsa.pl

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

zwołanym na dzień 29 maja 2025 roku

Niniejszy dokument stanowi formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie. Formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. Skorzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkowe i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Ostateczna treść uchwał, poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może różnić się od opublikowanych projektów. Z tego powodu zaleca się określenie sposobu działania pełnomocnika na wypadek poddania pod głosowanie uchwały o odmiennej treści w rubryce „Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały”.

DANE MOCODAWCY:

DANE PEŁNOMOCNIKA:

Strona

PROTEKTOR
PEOPLE READY TOGETHER
PROTEKTOR Spółka Akcyjna
ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin
tel. 81 532 22 31 fax 81 532 02 00
[email protected]
www.protektorsa.pl

UCHWAŁA NR __/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 29 maja 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała ma charakter proceduralny. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wymagany jest przez Kodeks spółek handlowych.

Głos „za” ☐ …………………… (liczba głosów)
Głos „przeciw” ☐ …………………… (liczba głosów)
Głos „wstrzymujący się” ☐ …………………… (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”). Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*):

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *):

*) niepotrzebne skreślić

Strona

PROTEKTOR
PEOPLE READY TOGETHER
PROTEKTOR Spółka Akcyjna
ul. Vetterów 24A-248, 20-277 Lublin
tel. 81 532 22 31 fax 81 532 02 00
[email protected]
www.protektorsa.pl

UCHWAŁA NR __/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 29 maja 2026 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
Przyjęcie porządku obrad.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki PROTEKTOR S.A. za rok 2025 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2025.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki PROTEKTOR S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Protektor za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki PROTEKTOR S.A. z działalności w 2025 roku.
Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 roku.
Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, o której mowa w art. 397 k.s.h.
Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku.
Dyskusja w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

3 | Strona

PROTEKTOR
PEOPLE READY TOGETHER
PROTEKTOR Spółka Akcyjna
ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin
tel. 81 532 22 31 fax 81 532 02 00
[email protected]
www.protektorsa.pl

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała ma charakter proceduralny. Porządek obrad przewidziany jest w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Głos „za" ☐ …………………… (liczba głosów)
Głos „przeciw" ☐ …………………… (liczba głosów)
Głos „wstrzymujący się" ☐ …………………… (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X"). Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*):

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały: Treść instrukcji *):

*) niepotrzebne skreślić

4 | Strona

PROTEKTOR
PEOPLE READY TOGETHER
PROTEKTOR Spółka Akcyjna
ul. Vetterów 24A-248, 20-277 Lublin
tel. 81 532 22 31 fax 81 532 02 00
[email protected]
www.protektorsa.pl

UCHWAŁA NR __/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 29 maja 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki PROTEKTOR S.A. za rok 2025 i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz PROTEKTOR S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, zawierające:

1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2025;
2) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2025

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X"). Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*):

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *):

*) niepotrzebne skreślić

S | Strona

PROTEKTOR
PEOPLE READY TOGETHER
PROTEKTOR Spółka Akcyjna
ul. Vetterów 24A-248, 20-277 Lublin
tel. 81 532 22 31 fax 81 532 02 00
[email protected]
www.protektorsa.pl

UCHWAŁA NR __/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 29 maja 2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, na które składa się:

a) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące ujemne całkowite dochody razem oraz stratę netto w wysokości [...]

b) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości [...]

c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę [...]

d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę [...]

e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

Głos „za" ☐ …………………… (liczba głosów)

Głos „przeciw" ☐ …………………… (liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się" ☐ …………………… (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X"). Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

6 | Strona

PROTEKTOR
PEOPLE READY TOGETHER
PROTEKTOR Spółka Akcyjna
ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin
tel. 81 532 22 31 fax 81 532 02 00
[email protected]
www.protektorsa.pl

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*):

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:
Treść instrukcji*):

*) niepotrzebne skreślić

7 | Strona

PROTEKTOR
PEOPLE READY TOGETHER
PROTEKTOR Spółka Akcyjna
ul. Vetterów 24A-248, 20-277 Lublin
tel. 81 532 22 31 fax 81 532 02 00
[email protected]
www.protektorsa.pl

UCHWAŁA NR __/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 29 maja 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Protektor za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, na które składa się:

a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące ujemne całkowite dochody razem w wysokości [...] oraz stratę netto w wysokości [...]
b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości [...]
c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku zmniejszenie kapitału własnego o kwotę [...]
d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę [...]
e) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X"). Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*):

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

8 | Strona

PROTEKTOR
PEOPLE READY TOGETHER
PROTEKTOR Spółka Akcyjna
ul. Vetterów 24A-248, 20-277 Lublin
tel. 81 532 22 31 fax 81 532 02 00
[email protected]
www.protektorsa.pl

Treść instrukcji *):

*) niepotrzebne skreślić

Strona

PROTEKTOR
PEOPLE READY TOGETHER
PROTEKTOR Spółka Akcyjna
ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin
tel. 81 532 22 31 fax 81 532 02 00
[email protected]
www.protektorsa.pl

UCHWAŁA NR __/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 29 maja 2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. z działalności w 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, zawierającym:

1) wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku;

2) wyniki oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Protektor za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku;

3) wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz PROTEKTOR S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2025 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2025;

4) wyniki oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty netto za 2025 rok;

5) informacje na temat składu Rady i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z Członków Rady spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce, jak również informacje na temat składu Rady Nadzorczej w kontekście jej różnorodności;

6) podsumowanie działalności Rady i jej komitetów;

7) ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami (compliance) oraz funkcji audytu wewnętrznego, w tym ich adekwatności i skuteczności, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny, przy czym ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej;

8) ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny;

9) ocenę zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5. Dobrych Praktyk 2021;

10) ocenę realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków w zakresie udzielania informacji Radzie Nadzorczej;

11) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki zażądanych przez Radę Nadzorczą informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień;

12) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych

10 | Strona

PROTEKTOR
PEOPLE READY TOGETHER
PROTEKTOR Spółka Akcyjna
ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin
tel. 81 532 22 31 fax 81 532 02 00
[email protected]
www.protektorsa.pl

doradcom Rady Nadzorczej przez Radę Nadzorczą w trakcie 2025 roku

postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X"). Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:
TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*):

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:
Treść instrukcji *):

*) niepotrzebne skreślić

11 | Strona

PROTEKTOR
PEOPLE READY TOGETHER
PROTEKTOR Spółka Akcyjna
ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin
tel. 81 532 22 31 fax 81 532 02 00
[email protected]
www.protektorsa.pl

UCHWAŁA NR __/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 29 maja 2026 roku

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto Spółki, wynikającą z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 roku, w wysokości [...] pokryć w całości z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Kodeks spółek handlowych przewiduje głosowanie nad uchwałą w sprawie przeznaczenia zysku albo o pokryciu straty. Zarząd Spółki wystąpił z wnioskiem dotyczącym pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku całości z zysków lat przyszłych.

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”). Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:
TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*):

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:
Treść instrukcji *):

*) niepotrzebne skreślić

12 | Strona

PROTEKTOR
PEOPLE READY TOGETHER
PROTEKTOR Spółka Akcyjna
ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin
tel. 81 532 22 31 fax 81 532 02 00
[email protected]
www.protektorsa.pl

UCHWAŁA NR .../2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie (zwana dalej: Spółką)

z dnia 29 maja 2026 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki, zgodnie z art. 397 k.s.h.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033534 działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się:

ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31.12.2025
z pisemnym stanowiskiem Zarządu dotyczącym aktualnej sytuacji finansowej Spółki oraz możliwości kontynuowania działalności,
z informacją o planowanych działaniach zmierzających do poprawy sytuacji ekonomicznej Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o dalszym istnieniu Protektor S.A. oraz kontynuacji prowadzenia przez Spółkę działalności gospodarczej.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy stwierdza, że pomimo poniesienia straty skutkującej przekroczeniem poziomu, o którym mowa w art. 397 Kodeksu spółek handlowych, aktualna oraz prognozowana sytuacja finansowa Spółki, charakter prowadzonej działalności, a także zaplanowane i realizowane przez Zarząd Spółki działania naprawcze oraz rozwojowe uzasadniają kontynuowanie działalności Spółki w dającej się przewidzieć przyszłości.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd Spółki do dalszego podejmowania działań zmierzających do:

poprawy rentowności działalności operacyjnej,
wzmocnienia płynności finansowej Spółki,
stabilizacji struktury finansowania oraz ograniczenia ryzyk związanych z jej działalnością,

z uwzględnieniem obowiązków informacyjnych wynikających ze statusu Spółki jako spółki publicznej notowanej na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

13 | Strona

PROTEKTOR
PEOPLE READY TOGETHER
PROTEKTOR Spółka Akcyjna
ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin
tel. 81 532 22 31 fax 81 532 02 00
[email protected]
www.protektorsa.pl

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Zgodnie z treścią art. 397 k.s.h. jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. W związku z tym, że w sprawozdaniu finansowym sporządzonym za rok 2025 wykazano stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, konieczne stało się poddanie pod głosowanie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X"). Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*):

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały: Treść instrukcji *):

*) niepotrzebne skreślić

14 | Strona

PROTEKTOR
PEOPLE READY TOGETHER
PROTEKTOR Spółka Akcyjna
ul. Vetterów 24A-248, 20-277 Lublin
tel. 81 532 22 31 fax 81 532 02 00
[email protected]
www.protektorsa.pl

UCHWAŁA NR __/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 29 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Radosławowi Rogackiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2025 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Radosławowi Rogackiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2025 do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”). Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:
TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*):

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:
Treść instrukcji *):

*) niepotrzebne skreślić

15 | Strona

PROTEKTOR
PEOPLE READY TOGETHER
PROTEKTOR Spółka Akcyjna
ul. Vetterów 24A-248, 20-277 Lublin
tel. 81 532 22 31 fax 81 532 02 00
[email protected]
www.protektorsa.pl

UCHWAŁA NR __/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 29 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Witoldowi Rzewuskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2025 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowie Zarządu Spółki – Panu Witoldowi Rzewuskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 października 2025 do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”). Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:
TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*):

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:
Treść instrukcji *):

*) niepotrzebne skreślić

16 | Strona

PROTEKTOR
PEOPLE READY TOGETHER
PROTEKTOR Spółka Akcyjna
ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin
tel. 81 532 22 31 fax 81 532 02 00
[email protected]
www.protektorsa.pl

UCHWAŁA NR __/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 29 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Palejko z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jarosławowi Palejko z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do 21 sierpnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”). Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:
TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*):

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:
Treść instrukcji *):

*) niepotrzebne skreślić

17 | Strona

PROTEKTOR
PEOPLE READY TOGETHER
PROTEKTOR Spółka Akcyjna
ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin
tel. 81 532 22 31 fax 81 532 02 00
[email protected]
www.protektorsa.pl

UCHWAŁA NR __/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 29 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Matanowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2025 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Matanowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”). Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:
TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*):

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:
Treść instrukcji *):

*) niepotrzebne skreślić

18 | Strona

PROTEKTOR
PEOPLE READY TOGETHER
PROTEKTOR Spółka Akcyjna
ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin
tel. 81 532 22 31 fax 81 532 02 00
[email protected]
www.protektorsa.pl

UCHWAŁA NR __/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 29 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Sobczakowi z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Wojciechowi Sobczakowi z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 21 sierpnia 2025 roku

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”). Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:
TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*):

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:
Treść instrukcji *):

*) niepotrzebne skreślić

19 | Strona

PROTEKTOR
PEOPLE READY TOGETHER
PROTEKTOR Spółka Akcyjna
ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin
tel. 81 532 22 31 fax 81 532 02 00
[email protected]
www.protektorsa.pl

UCHWAŁA NR __/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 29 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Zarzyckiemu z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Zarzyckiemu z wykonania obowiązków:

1) Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do 4 września 2025 roku
2) Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 4 września 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”). Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:
TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*):

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:
Treść instrukcji *):

*) niepotrzebne skreślić

20 | Strona

PROTEKTOR
PEOPLE READY TOGETHER
PROTEKTOR Spółka Akcyjna
ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin
tel. 81 532 22 31 fax 81 532 02 00
[email protected]
www.protektorsa.pl

UCHWAŁA NR __/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 29 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Krześniakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Krześniakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do 21 sierpnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”). Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*):

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *):

*) niepotrzebne skreślić

21 | Strona

PROTEKTOR
PEOPLE READY TOGETHER
PROTEKTOR Spółka Akcyjna
ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin
tel. 81 532 22 31 fax 81 532 02 00
[email protected]
www.protektorsa.pl

UCHWAŁA NR __/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 29 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Aleksandrze Zamasz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Aleksandrze Zamasz z wykonania obowiązków:

1) Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 21 sierpnia 2025 roku do dnia 4 września 2025 roku
2) Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 4 września 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”). Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:
TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*):

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:
Treść instrukcji *):

*) niepotrzebne skreślić

22 | Strona

PROTEKTOR
PEOPLE READY TOGETHER
PROTEKTOR Spółka Akcyjna
ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin
tel. 81 532 22 31 fax 81 532 02 00
[email protected]
www.protektorsa.pl

UCHWAŁA NR __/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 29 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Kolonowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Kolonowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 21 sierpnia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”). Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:
TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*):

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:
Treść instrukcji *):

*) niepotrzebne skreślić

23 | Strona

PROTEKTOR
PEOPLE READY TOGETHER
PROTEKTOR Spółka Akcyjna
ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin
tel. 81 532 22 31 fax 81 532 02 00
[email protected]
www.protektorsa.pl

UCHWAŁA NR __/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 29 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Dominice Welon z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Dominice Welon z wykonania obowiązków:

1) Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 21 sierpnia 2025 roku do 4 września 2025 roku
2) Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 4 września 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”). Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*):

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *):

*) niepotrzebne skreślić

24 | Strona

AI assistant

Protektor S.A. — AGM Information 2026

5778_rns_2026-05-01_3e54c265-be77-4348-a55c-e857abbe97b3.pdf

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika

UCHWAŁA NR __/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 29 maja 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

§ 2

Uzasadnienie projektu uchwały:

UCHWAŁA NR __/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 29 maja 2026 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

§ 2

Uzasadnienie projektu uchwały:

UCHWAŁA NR __/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 29 maja 2026 roku

§ 1

§ 2

Uzasadnienie projektu uchwały

UCHWAŁA NR __/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 29 maja 2026 roku

§ 1

§ 2

Uzasadnienie projektu uchwały

UCHWAŁA NR __/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 29 maja 2026 roku

§ 1

§ 2

Uzasadnienie projektu uchwały

UCHWAŁA NR __/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 29 maja 2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. z działalności w 2025 roku

UCHWAŁA NR __/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 29 maja 2026 roku

§ 1

§ 2

Uzasadnienie projektu uchwały:

UCHWAŁA NR .../2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie (zwana dalej: Spółką)

z dnia 29 maja 2026 roku

§ 1

§ 2

§ 3

UCHWAŁA NR __/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 29 maja 2026 roku

§ 1

§ 2

Uzasadnienie projektu uchwały

UCHWAŁA NR __/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 29 maja 2026 roku

§ 1

§ 2

Uzasadnienie projektu uchwały

UCHWAŁA NR __/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 29 maja 2026 roku

§ 1

§ 2

Uzasadnienie projektu uchwały

Protektor S.A. AGM Information 2026