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Mar 13, 2026

프로티나/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 구로구 디지털로 271, 벽산디지털밸리3차 지하 2층
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 주주총회 안건 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건	-
3	제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명)	-
3-1	제3-1호 의안: 사내이사 윤태영 선임의 건	-
3-2	제3-2호 의안: 사내이사 이홍원 선임의 건	-
3-3	제3-3호 의안: 사내이사 최병산 선임의 건	-
3-4	제3-4호 의안: 사내이사 김재영 선임의 건	-
4	제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-
5	제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-
6	제6호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건	-
6-1	제6-1호 의안: 이사회 결의로 부여된 주식매수선택권 승인의 건	-
6-2	제6-2호 의안: 주식매수선택권 기부여 건의 연장의 건	-
7	제7호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤태영	1976-02	3	재선임	('20.05~현재) 프로티나 대표이사 ('17.03~현재) 서울대학교 자연과학대학 생명과학부 교수 ('16.02~'17.03) 연세대학교 Yonsei-IBS 과학원 교수 ('07.10~'16.02) 한국과학기술원 물리학과 조교수/부교수/영년직 조교수
이홍원	1986-08	3	재선임	('17.03~현재) 프로티나 연구개발 총괄 CTO ('15.09~'16.02) 한국과학기술원 박사 후 연구원 ('16.03~'17.02) 연세대학교 박사 후 연구원 (2015) 한국과학기술원 물리학 박사
최병산	1989-07	3	재선임	('18.09~현재) 프로티나 바이오마커개발 CRO (2018) 한국과학기술원 물리학 박사
김재영	1975-11	3	신규선임	('22.08~현재) 프로티나 SPID 플랫폼 개발부문장 CDO ('19.10~'22.07) 씨젠 장비개발 팀장 ('13.11~'19.07) 오보텍코리아 장비개발 부장 ('12.11~'13.10) 에스펙 광계측 장비개발 부장 ('11.03~'12.11) 오보텍코리아 장비개발 ('08.01~'11.02) 큐디아이 대표 (`04.05~`08.01) 한국포톤다이나믹스 장비개발 (`01.09~`03.11) 도남시스템 광계측장비 개발 (`99.01~`01.07) 오토시스 진동계측장비 개발 (1999) 한국과학기술원 전기전자공학 학사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	① 신약 개발 및 관련 기술의 라이선스 아웃(기술 이전) 및 라이선스 인 ② 인공지능(AI) 기반 신약개발 솔루션 사업 ③ 신약 개발 전주기 바이오마커 발굴, 검증 및 분석 서비스업 ④ 바이오 분석 장비, 의료기기 및 관련 소모품의 제조, 판매, 임대 및 수출입업		사업영역 확대를 반영
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-