PROSEIND SA — Board/Management Information 2019

May 16, 2019

Señor Juez de Primera Instancia

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07 MAY 2U19

en lo Civil y Comercial de la 1ra. Nominación

a cargo del REGISTRO PÚBLICO DE ROSARIO

Federico Isequilla, argentino, casado, D.N.I. Nº 22.040.564, C.U.I.T. Nº 20-22040564-9, en mi carácter de Presidente de PROSEIND S.A., C.U.I.T. Nº 30-70700989-2, Sociedad que fuera constituida por instrumento del 27 de noviembre de 2000 e inscripta en el Registro Público de Rosario en Estatutos, al Tomo 82, Folio 111, Número 5 con fecha 10 de enero de 2001 y sus modificaciones dispuestas por: a) Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 4 de octubre de 2004, inscripta en ese Registro Público en Estatutos, al Tomo 86, Folio 8972, Número 469, con fecha 27 de octubre de 2005; b) Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 22 de febrero de 2008, inscripta en ese Registro Público en Estatutos, al Tomo 90, Folio 9791, Número 452, con fecha 3 de julio de 2009; c) Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas de fechas 28 de enero de 2010 y 3 de diciembre de 2010, inscriptas en ese Registro Público de Rosario en Estatutos, al Tomo 92, Folio 3850, Número 197, con fecha 31 de marzo de 2011; y d) Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 24 de octubre de 2017, inscripta en ese Registro Público de Rosario en Estatutos, al Tomo 99, Folio 1692, Número 323, con fecha 19 de abril de 2018; con domicilio en 26 de Agosto 1049 de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe; me presento ante V.S. a fin de solicitar la inscripción registral del actual Directorio, adjuntando la documentación que se detalla a continuación:

• 1. Copias del Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas Nº 26 celebrada el 6 de marzo de 2019, debidamente firmadas por la Presidente del Directorio, certificada su firma y la autenticidad de la copia por escribano público;
• 1. Copia del folio Nº 26 del Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nº 1 correspondiente a la Asamblea mencionada en el punto precedente, debidamente firmada por la Presidente del Directorio, certificada su firma y la autenticidad de la copia por escribano público;
• 1. Copia del edicto publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe y boleta que acredita dicha publicación.
• 1. Nota en la que consta el detalle completo de los directores designados, debidamente firmada por la Presidente del Directorio y certificada su firma por escribano público.
• 1. Informes sobre el estado concursal de los Directores designados, emitidos por el Registro de Procesos Universales y de Accidentes y Enfermedades Ocupacionales.
• 1. Declaración jurada sobre la condición de persona expuesta políticamente (PEP) de los Directores designados, debidamente firmadas y certificadas sus firmas por escribano público.

Se deja expresa constancia que la presente solicitud de inscripción lleva repuestas las correspondientes tasas de inscripción registrales.

Se autoriza además por la presente a la C.P. Carina M. Foglia inscripta en la matrícula del Consejo Profesional de Ciencias Económicas bajo el Nº 11.094, para que nos patrocine en todo lo que fuera menester a efectos de lograr lo solicitado, quien fija domicilio en la calle Rioja 1.023 Piso 1 Oficinas 3 y 7 de la ciudad de Rosario.

Provea V.S. de conformidad y SERÁ

JUSTICIA.

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Carina M. Foglia Contadora Pública Mat. Nº 11094 - Ley 8738 CPCE Prov. de Santa Fe

derico Isequilla-Presidente

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$A, 4, 19$ ROSARIO, ACTA Nº 99 Fº 100 FOJA NOTARIAL N-02466263

TAMARA GARCIA GIUSIANO ESCRIBANA PUBLICA TITULAR REGISTRO Nº. 682 ROSARIO

MARCHO 01690388/00594269 Renardo, 03/05/2019 EL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE $P$ C CERTIFICA QUE LA FIRMA PROFESIONAL QUE ANTECEDE CONCUERDA CON LA DE CONSEO PROFESIONAL CERTIFICA QUE LA FIRMA-PROFES
DECENCIAS ECONOMICAS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE NUESTRO REGISTRO Y CORRESPONDE A FOBLIA CARINA HARIE: INSCRIPTO/A EN LA MATRÍCULA DE CONTADOR PUDESCO Nº 11094 Y QUE SE MAN CUMPLIDO CON LAS LEYES RRC. 6854 y 12135. 02313050 LEGALIZACIÓN Nº DES OP MORESCO, CONTA EVELINA C.P.C.E. SANTA FE LEY 8738 Y 12135 2313050

de de 2019 ROSARIO, 17 abril De conformidad con el requerimiento obrante en el acta número 99 del Registro de Intervenciones labrada en la fecha, al folio 100 Nº 682, del que soy TITULAR, en mi carácter de ESCRIBANO PUBLICO, en uso de las atribuciones que me confieren las Leyes y Reglamentaciones vigentes.

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE CERTIFICACION DE FIRMAS O de IMPRESIONES DIGITALES Ley 6898 Art 12 y Decreto 1612/95 Art 10

$\Box$

ANO

$\overline{c}$

$\overline{3}$

$\overline{A}$

5

$\overline{6}$

$\overline{7}$

25

ICA $\sqrt{9}682$ 02466263

O 2 4 6 6 2 6 3

CERTIFICO

Que el documento que intervengo y consta de dos - - - fojas, ha sido $\overline{B}$ firmado/estampada impresión digital, en la fecha y en mi presencia por: $\overline{9}$ Federico ISEQUILLA, quien justifica identidad con D.N.I. 22.040.564, en 10 su carácter de Presidente del Directorio de la razón social PROSEIND $11\,$ S.A., con domicilio legal en calle Urunday 945 de esta ciudad, con 12 facultades suficientes para este acto, (Estatutos sociales inscriptos 13 en el Registro Público de Comercio de Rosario el 10/01/2001 al T° 82 F° $14$ 111 N° 5, de Estatutos) .- El documento anexo es una nota dirigida al 15 16 Registro Público de Comercio.- $17$ 18 19 TAMARA GARCIA GIUSIANO 20 ESCRIBANA PUBLICA TITULAR REGISTRO Nº. 682 $21$ ROSARIO 22 23 24