PROSEIND SA — AGM Information 2019

Jun 3, 2019

62 ACTA OF ASSAMBLEA GENERAL DROINARIA N'22. FN LA GIUDAD DE ROSARIO PROVINCIA DE JANTAFE, A 105 4 DIAS DE MES DE MAYO DE 2017 SIENDO LAS 9 HORAI, EN LA SEDE SOCIAL SITA VEUNDAY 945, SE CELEBRA La Asambre 4 GENERAL DROINARIA, con LA Asistancia De Los Accionistas DE PROSEIND S.A. avyA NOMINA CONSTA EL EL LIBRO DEPOSITO DE ACCIONES y REGISTES DE ASISTENCIA A ASAMBLEAS N'1 DE LA JOCIEDAD, EN EL FOLIO 22, LOS QUE REPRE SENTAN FL 100 / DE LOS VOTOS Y DEL CAPITAL SOCIAL LA PRESENTE ASAMBLEA HA SIDO CONVOCADA POR EL DIRECTORIO, CONFORME SURGE DEL ACTA DE DIRECTURIO DEL 17 DE ABRIL DE 2017, EN CONTRANDOSF PRESENTE, EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DEL ARTICULO 240 DE L LEY GENERAL DE SOCIEDADES Nº 19550, EL SEÑOR FEDERICO ISEQUILLA, EN 50 CARACTER DE PEESIDENTE FL SEIOR FEDERICO SEQUILA TOMA LA PACABRA PARA EXPRESAR QUE, POR ENCONTRARSE PRESENTES ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIENTO DEL CARITAL CON DERFINO A VOTO Y QUITUFS MANIFFSTARON DU UNANIME PARECER PESPECTO DE LOS PUNTOS A RESOLUTE, NO HA SIDO NECESARIA LA PUBLICACIÓN OF LA CONVOCATORIA, TAL COMO AUTORIZA FL ART. 237 IN FINE DE LA LFY GE Near DE SOCIEDADES JEGUIDAMENTE SE DA LECTURA AL CROEN DEL DIA, A SARER

1- PESIGNACIÓN DE DOS Accionistas Papa France po Acta DE ASAMBLEA Conjuntament con en Persionite per Dieropio

2- Consispeaced speaks for asses y semes pocumputación Paps-CEIPTA PU P ART. 234 INCISO 1° DP LA LPY N' 19550, CORPESPONDITY AC Expercise finalization of 21 DF Dicember DF 2016

1. DESprio DEL RESULTADO DEL EJERCICIO finanzado el 31 DE Dicipriser 2016. 4 - CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO DURANTE EL EJERCICIO FINA-122200 FL 31 DE DIGHTORE DE 2016

If four A GNEIDERAGON EL PRIMER PUMP DEL OPPEN DEL DIA, QUE SE RE fipse A LA DEVIGNACION DE DOS Accionistas PARA fienas EL ACTA 2 A. SANGLED, CONTUNTAMENTE CON PL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, la UNANIMI-DAD DE LOS ACCIONISTAS PRESERVES SE PESUELVE QUE LA SETIORA AUGUS POSA

CONTRACTOR

SCARINGE Y EL SFÑOR FEDERICO ESQUILLA SUSCRIBAN LA PRESENTE ACTA, JUMPAMENTE CON EL SENOR PESIDENTE. A confiniscion SF TRATA A PASAR FL PUNTO 2° DFL DEDFN DFL DIA RFFF-LA CONSIDERACIÓN DE LOS FETADOS CONTABLES Y DEMÁS DOCUMPIN- $200$ PACIÓN PRESCRIPTA EN EL ARTICULO 234 INCISO 1° DE LA LEY 19550, CORRES-RotorpNIF AL FIFECICIO ANALIZADO FL 31 DF DicipMBRF DF 2016. FL Sprior FEDERED IS QUILLA MANIFIESTA QUE LOS DOCUMENTOS CITADOS SE ENCUENTRAN pullage DE LOS Accionistas Pepspotes POR HABPE SIDO PUTPEGADOS CON SUficient E ANTELACIÓN A FSTE ADTO. AGO SEGUIDO SE DA LECTURA Y SE COMPN-SOBRE LOS PRINCIPALES ASPECTOS, INVENTARIOS, FSTADO DE SITUACIÓN PA-PEMONIAL FRADO DE RESULTADOS, ESTADO DE FUOLUCIÓN DEL PATRIMONIO ESTADO DE FINJO DE EFECTIVO, NOTAS Y ANEXOJ E INFORME DEL AU-LUESO DE UN infercambio DE OPINIONES y POR UNANIMIDAD, LOS $270/2$ . PRESENTES RESUELVEN APROBAR LOS DOCUMENTOS ANTES MENCIONADOS. POSTERORMENTE SE PASA A TRATAR EL TERGER PUNTO DEL ORDEN DEL Did que se fetipas An Despino DEL RESULTADO DEL EXERCICIO FINALIZADO 2016. PL SEÑOR FEDERICO ISEQUILLA INFORMA QUE $7 - 31$ DE DIGEMBRE DE FL FIFREIGIO ARROJO UNA GANANCIA $x \neq 2.149.631, 04 - 149$ GANANGAS AUMULADAS PROVENIFOIFES DE FIERECOS ANTERIORES 4 8.415.183, 13. ARROJA UN POTAL DE RESULTADOS NO ASIGNATOS for Positivos DE \$10.568.814, 17- FN FSTE SPATIOO FL DIPE GORIO PROPUSO QUE F PESTINE DELIVERITE MODO A DIVIDENDOS EN EFECTIVO $2.000,000.$ A HONORARIOS A DIRECTOR.O $500.000 -$ A Pasximo fifecicio $8.0688844, 17$ TOTAL 10. 568.814. 17. $\overline{4}$ wfeo for un BRFUF DEBATE, LOS AccionisTAS PRESPUTES APRUFBAN FL DESTI-X PROPUESTO PASAR UITAMEN CUARTO Y ULTIMO PUNTO DEL ORDEN TRATA À $\equiv$

$\overline{A}$ CONSIDERACIÓN DE 14 GESTION DEL DIREC-DOO DURANTE FIFRCICIO finanizacio fl 31 DE DICIEMBRE DE 2016. I

300000000000000000000000000000000000000

SANS 1975

AMA 7

64 Los Accionistas PEFEPUTES ANALIZAN LA GESTRÓN DEL DiREGORIO DURANTE EL FJERCICIO finiANZADO FL 31 DE DICIFANDRE DE 2016, EXCEPTUANDO DE VOTAR LOS DIFFETORES EN LOS CASOS QUE DE DETECTAN EL cheacher of Accionistaly Difference, Historia Differencia que APPOBLEDA POR UNANIMIDAD DEL CAPITAL GOGIAL Y LOS VOTOS. SE DEJA FXPRESA CONSTANCIA QUE HABIENDOSE ADOPTADO TODAS LAS DECISIONES POR UNANIMIDAD DE VOTOS PRESENTES, LA ASAMBLEA PASA A REVESTIG EL CARAGER DE UNANIME FN UN TODO DE ACUFROO A Displesto for p. ART. 237 in fine De la Ley N° 19550 Habipairosp from con E-TRATAMIENTO DE FOROS LOS PUMPOS DEL Ocopy up the y signito 145 12.15 forts of DA POR finitio 24 to 14 Assmart Averlia Scheinge AGTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINAPIA Nº 23: EN LA GUDAD DE ROSARIO, PROVINCIA DE SANTA FE, A LOJ 24 DIAS DEL MES DE OUTLE 46 DE 2817, SIENDO LAS 9 45. EN LA SEDE SOCIAL SITA EN URUNDAY 045, SE CELEBRA LA ASAMBLEA BENERAL EXPRORDINARIA, CON LA ASISTENCIA DE LOU ACCIONISTAS DE PROSEIND 5:4, OUYA NÓMINA CONSTA EN EL LIBRO DEPOSI TO DE Acciones y REGISTRO DE ASISTENCIA À ASAMBLEAS N°1 DE LA JOCIEDAD ENEL forio 23, LOS QUE PEPPESENTAN EL 100% DE LOS VOTOS Y DEL CAPITAL Socia LA PRESENTE ASAMOJEA HA SIDO CONVOCADA POR EL DIRECTORIO, CONFORME SURGE DEL ACTA DE DIFEGORIO DEL 5 DE OGUBRE DE 2017, ENCONTRANDOSE RESENTE, EN CUM PUMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DEL ARTICULO 240 DELA LEY GENERAL DE SOCIEDADES N° 19.550, EL SR. FEDERICO ISEQUILLA, EN SU