AI assistant
Prosafe SE AGM Information 2022
3718_rns_2022-05-11_6178db61-330e-46bc-a9f1-fea53ee48ada.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
PROSAFE SE
(org. nr. 823 139 772)
Den 11. mai 2022 klokken 09:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Prosafe SE, org. nr. 823 139 772 ("Selskapet"). Møtet ble avholdt i Advokatfirmaet Schjødt AS1 kontorer i Ruseløkkveien 14 i Oslo, Norge. Det var tillatt å delta elektronisk via Microsoft Teams.
Tilstede på møtet og deltakende ved forhåndsavstemning var de aksjonærer og fullmakter som er nærmere angitt i Vedlegg 1 til denne protokollen. Tilsammen var 59,22 % av Selskapets aksjekapital og stemmer var representert på generalforsamlingen.
Følgende saker ble behandlet:
1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN
Generalforsamlingen ble åpnet av Glen Ole Rødland.
2. REGISTRERING AV FREMMØTTE AKSJONÆRER OG FULLMAKTER
Glen Ole Rødland registrerte fremmøtte aksjonærer og fullmakter.
3. GODKJENNING AV INNKALLING OG AGENDA FOR MØTET
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
"Innkallingen og agendaen godkjennes."
4. VALG AV MØTELEDER OG MINST ÉN PERSON TIL A UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER
Hugo P. Matre ble valgt til å lede møtet, og Glen Ole Rødland ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.
UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION - IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL:
MINUTES FROM
ANNUAL GENERAL MEETING OF
PROSAFE SE
(reg. no. 823 139 772)
The annual general meeting of Prosafe SE, reg. no. 823 139 772 (the "Company") was held on 11 May 2022 at 09:00 a m. CEST. The meeting was held at Advokatfirmaet Schjødt AS' offices at Ruseløkkveien 14 in Oslo, Norway. Electronic participation was allowed via Microsoft Teams.
Present at the meeting and participating by advanced vote were the shareholders and proxies as set out in Appendix 1 to these minutes. In total, 59,22 % of the Company's shares and votes were represented at the general meeting.
The following matters were considered:
1. OPENING OF THE GENERAL MEETING
The general meeting was opened by Glen Ole Rødland.
2. REGISTRATION OF ATTENDING SHAREHOLDERS AND PROXIES
Glen Ole Rødland registered attending shareholders and proxies.
3. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA OF THE MEETING
The general meeting made the following resolution:
"The notice and the agenda are approved."
4. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING AND AT LEAST ONE PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES TOGETHER WITH THE CHAIRMAN OF THE MEETING
Hugo P. Matre was elected to chair the meeting, and Glen Ole Rødland was elected to co-sign the minutes.
I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
"Generalforsamlingen godkjenner Selskapets årsregnskap og styrets beretning for 2021."
6. GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR FOR 2021
I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
"Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for 2021."
7. VALG AV STYREMEDLEMMER
I tråd med valgkomitéens innstilling vedtok generalforsamlingen følgende:
- a. Gjenvalg av Glen Ole Rødland som styrets leder for en periode på ett år.
- b. Gjenvalg av Birgit Aagaard-Svendsen som styremedlem for en periode på ett år.
- c. Gjenvalg av Nina Udnes Tronstad som styremedlem for en periode på ett år.
- d. Gjenvalg av Alf C Thorkildsen som styremedlem for en periode på ett år.
- e. Valg av Halvard Idland som styremedlem for en periode på ett år.
8. HONORAR TIL STYRETS MEDLEMMER
Generalforsamlingen vedtok å godkjenne godtgjørelse til styremedlemmer i tråd med innstillingen fra valgkomitéen.
9. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITÉEN
I tråd med valgkomitéens innstilling vedtok generalforsamlingen følgende:
a. Gjenvalg av Thomas Raaschou for en periode på ett år.
5. APPROVAL OF THE COMPANY'S 2021 ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS AND BOARD REPORT
In line with the Board's proposal, the general meeting made the following resolution:
"The general meeting approves the Board's report and the Company's financial statements for 2021."
6. APPROVAL OF THE AUDITORS' FEE FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2021
In line with the Board's proposal, the general meeting made the following resolution:
"The general meeting approves the auditor fees for 2021."
7. ELECTION OF MEMBERS OF THE BOARD
In line with the Nomination Committee's proposal, the general meeting made the following resolutions:
- a. Re-election of Glen Ole Rødland as chair of the board for a period of one year.
- b Re-election of Birgit Aagaard-Svendsen as a member of the board for a period of one year.
- c. Re-election of Nina Udnes Tronstad as a member of the board for a period of one year.
- d. Re-election ofAlfC Thorkildsen as a member of the board for a period of one year.
- e. Election of Halvard Idland as a member of the board for a period of one year.
8. REMUNERATION OF THE MEMBERS OF THE BOARD
The general meeting resolved to approve the remuneration of the members of the Board as proposed by the Nomination Committee.
9. ELECTION OF MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE
In line with the Nomination Committee's proposal, the general meeting made the following resolutions:
a. Re-election of Thomas Raaschou for a period of one year.
- b. Gjenvalg av Annette Malm Justad for en periode på ett år.
- 10. GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITÉENS MEDLEMMER
Generalforsamlingen vedtok å godkjenne godtgjørelse til valgkomitéens medlemmer i tråd med innstillingen fra valgkomitéen.
11. STYRETS REDEGJØRELSE FOR RETNINGS-LINJER FOR GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER I SELSKAPET
I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
"Generalforsamlingen godkjente retningslinjene."
12. STYRETS RAPPORT OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER I SELSKAPET FOR 2021
I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
"Generalforsamlingen godkjente rapporten om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet for 2021."
13. STYRETS REDEGJØRELSE FOR FORETAKS-STYRING
Styrets redegjørelse for foretaksstyring ble behandlet. Det ble ikke avgitt stemme over redegjørelsen.
14. FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE VED ENDRING AV AKSJENES PÅLYDENDE
Møteleder redegjorde for styrets forslag om kapitalnedsettelse ved endring av aksjenes pålydende.
I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
"Aksjekapitalen nedsettes fra EUR 439 934 950 med EUR 428 936 576,25 til EUR 10 998 373,75 ved nedsetting av Selskapets aksjenes pålydende fra EUR 50 til EUR 1,25, jf. allmennaksjeloven § 12-1.
b. Re-election of Annette Malm Justad for a period of one year.
10. APPROVAL OF THE REMUNERATION OF THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE
The general meeting resolved to approve the remuneration of the members of the Nomination Committee as proposed by the Nomination Committee.
11. CONSIDERATION OF THE BOARD'S EXECUTIVE REMUNERATION POLICY
In line with the Board's proposal, the general meeting made the following resolution:
"The general meeting approved the Executive Remuneration Policy."
12. CONSIDERATION OF THE BOARD'S REPORT ON EXECUTIVE REMUNERATION FOR 2021
In line with the Board's proposal, the general meeting made the following resolution:
"The general meeting approved the Report on Executive Remuneration for 2021."
13. CONSIDERATION OF THE BOARD'S REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
The Board's report on Corporate Governance was considered. The report was not subject to a vote.
14. PROPOSAL FOR A REDUCTION OF SHARE CAPITAL BY AMENDMENT OF THE NOMINAL VALUE OF SHARES
The chairman of the meeting explained and accounted for the Board's proposal for a reduction of the share capital by amendment of the nominal value of shares.
In accordance with the Board's proposal, the general meeting passed the following resolution:
"The share capital is reduced from EUR 439,934,950 by EUR 428,936,576.25 to EUR 10,998,373.75 by reduction of the nominal value of the Company's shares from EUR 50 to EUR 1.25, cf. Public Limited Companies Act Section 12-1.
Nedsettingsbeløpet brukes til dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte. Kapitalnedsettelsen gjennomføres i henhold til fremgangsmåten i aksjeloven § 12-5."
I forlengelse av generalforsamlingens vedtak om kapitalnedsettelse ved endring av aksjenes pålydende vedtok generalforsamlingen deretter å endre § 4 i Selskapets vedtekter til å lyde som følger:
"Selskapets vedtekter § 4 endres som følger:
Fra: 'Selskapets aksjekapital er EUR 439 934 950 fordelt på 8 798 699 aksjer, hver pålydende EUR 50.'
Til: 'Selskapets aksjekapital er EUR 10 998 373,75, fordelt på 8 798 699 aksjer, hver pålydende EUR 1,25."'
Selskapets vedtekter slik de lyder etter generalforsamlingens vedtak i dette punkt 14, fremgår av Vedlegg 2 til denne protokollen.
15. VEDTEKTSENDRING
a. Forhåndspåmelding til generalforsamling
I tråd med styrets forslag vedtok generalforsamlingen å endre Selskapets vedtekter ved å tilføye følgende som et nytt tredje ledd i § 7:
"Aksjonærer som vil delta på generalforsamling må melde dette til selskapet innen to dager før generalforsamlingen skal avholdes. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for slik forhåndspåmelding."
b. Styremedlemmers uavhengighet fra valgkomitéen
I tråd med styrets forslag vedtok generalforsamlingen å endre Selskapets vedtekter § 8 første ledd til å lyde som følger:
"Selskapet skal ha en valgkomité som består av to til tre medlemmer. Ingen medlemmer skal være medlemmer av styret eller den daglige ledelse av selskapet, og flertallet av medlemmene skal være uavhengige av styret og den daglige ledelse. Generalforsamlingen velger valgkomitéens
The reduction amount shall be allocated to cover losses that cannot be covered otherwise. The reduction of share capital is carried out in accordance with the procedure in the Public Limited Companies Act Section 12-5."
As a consequence of the general meeting's resolution to reduce the share capital by amendment of the nominal value of shares, the general meeting then passed the resolution to amend the Company's Articles of Association Section 4 to read as follows:
"The Company's Articles of Association Section 4 are amended as follows:
From: 'The company's share capital is EUR 439,934,950, divided on 8,798,699 shares, each with a nominal value of EUR 50.'
To: 'The company's share capital is EUR 10,998,373.75, divided on 8,798,699 shares, each with a nominal value of EUR 1.25.'"
The Company's Articles of Association reflecting the resolutions made in this item 14, are set out in Appendix 2 to these minutes.
15. AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION
a. Advance notice ofattendance in general meetings
In line with the Board's proposal, the general meeting resolved to amend the Company's Articles of Association Section 7 by adding a new third paragraph to read as follows:
"Shareholders intending to participate in the general meeting shall notice the company of this no later than two days prior to the general meeting. The board may set further guidelines for such advance notice ofparticipation."
b. Board member's independence from the nomination committee
In line with the Board's proposal, the general meeting resolved to amend the Company's Articles of Association Section 8 first paragraph to read as follows:
'The company shall have a nomination committee consisting of two to three members. No members shall be members of the board or the company management, and the majority of the members shall be independent in relation to the board members and the company management. The
medlemmer, herunder valgkomitéens leder, for inntil to år av gangen." Selskapets vedtekter slik de lyder etter generalforsamlingens vedtak i dette punkt 15, fremgår av Vedlegg 2 til denne protokollen. Alle beslutninger ble fattet med det nødvendige stemmeflertall. Ingen andre saker forelå til behandling. Møteleder erklærte generalforsamlingen for hevet. Antallet fremmøtte aksjer, samt antallet stemmer for og mot hvert agendapunkt (og eventuelle blanke stemmer) fremgår av Vedlegg 1 til protokollen. general meeting will elect the members of the nomination committee, including the chairperson, for a term of up to two years." The Company's Articles of Association reflecting the resolutions made in this item 15, are set out in Appendix 2 to these minutes. All resolutions were reached with the required majority. There were no further items on the agenda. The chairman of the meeting declared the general meeting closed. The number of shares present, as well as the numbers of votes for and against each respective agenda item (and any blank votes), are set out in Appendix 1 to these minutes.
| VEDLEGG: | APPENDICES: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vedlegg 1: Fremmøtte aksjonærer og fullmakter samt oversikt over stemmegivning |
Appendix 1: | Attending shareholders and proxies with an overview of the voting |
||||
| Vedlegg 2: | Nye vedtekter for Selskapet | Appendix 2: | Articles of Association New for the Company |
[Separat signaturside følger/ Separate signature page follows]
[Signaturside forprotokoll fra ordinær generalforsamling i Prosafe SE den 11. mai 2022] [Signature page for minutes ofan Annual General Meeting ofProsafe SE held on 11 May 2022]
Totalt representert
| ISIN: | N00010861990 PROSAFE SE |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: | 11.05.2022 09.00 |
| Dagens dato: | 11.05.2022 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt: 4
| Antall aksjer | % kapital | |
|---|---|---|
| Total aksjer | 8 798 699 | |
| - selskapets egne aksjer | 195 973 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 8 602 726 | |
| Representert ved egne aksjer | 1 109 784 | 12,90 % |
| Representert ved forhåndsstemme | 100 070 | 1,16 % |
| Sum Egne aksjer | 1 209 854 | 14,06 o/o |
| Representert ved fullmakt | 3 280 281 | 38,13 % |
| Representert ved stemmeinstruks | 720 343 | 8,37 % |
| Sum fullmakter | 4 000 624 | 46,50 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 5 210 478 | 60,57 o/o |
| Totalt representert av AK | 5 210 478 | 59,22 % |
Protokoll for generalforsamling PROSAFE SE
| ISIN: | N00010B61990 PROSAFE SE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Generalforsamlingsdato: | 11.05.2022 09.00 | ||||
| Dagens dato: | 11.05.2022 |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 3 Godkjenning av Innkalling og agenda for møtet | ||||||
| Ordinær | 5 210 478 | 0 | 5 210 478 | 0 | 0 | 5 210 478 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 59,22 % | 0,00 % | 59,22 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 5 210 478 | 0 | 5 210 478 | 0 | 0 | 5 210 478 |
| Sak 4 Valg av møteleder og minst én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder | ||||||
| Ordinær | 5 210 478 | 0 | 5 210 478 | 0 | 0 | 5 210 478 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 59,22 % | 0,00 % | 59,22 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | S 210 478 | 0 | 5 210 478 | 0 | 0 | 5 210 478 |
| Sak 5 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2021 | ||||||
| Ordinær | 5 210 478 | 0 | 5 210 478 | 0 | 0 | 5 210 478 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 59,22 % | 0,00 % | 59,22 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 5 210 478 | 0 | 5 210 478 | 0 | 0 | 5 210 478 |
| Sak 6 Godkjennelse av revisors honorar for 2021 | ||||||
| Ordinær | 5 210 473 | 0 | 5 210 473 | 5 | 0 | 5 210 478 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 59,22 % | 0,00 % | 59,22 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 5 210 473 | 0 | 5 210 473 | 5 | 0 | 5 210 478 |
| Sak 7a Valg av styremedlemmer år |
Gjenvalg av Glen Ole Rødland som styrets leder for en periode på ett | |||||
| Ordinær | 4 796 626 | 0 | 4 796 626 | 413 852 | 0 | 5 210 478 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 92,06 % | 0,00 % | 92,06 % | 7,94 % | 0,00 % | |
| % total AK | 54,52 % | 0,00 % | 54,52 % | 4,70 % | 0,00 % | |
| Totalt | 4 796 626 | 0 | 4 796 626 | 413 852 | 0 | 5 210 478 |
| Sak 7b Valg av styremedlemmer: på ett år |
Gjenvalg av Birgit Aagaard-Svendsen som styremedlem for en periode | |||||
| Ordinær | 4 796 621 | 5 | 4 796 626 | 413 852 | 0 | 5 210 478 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 92,06 % | 0,00 % | 92,06 % | 7,94 % | 0,00 % | |
| % total AK | 54,52 % | 0,00 % | 54,52 % | 4,70 % | 0,00 % | |
| Totalt | 4 796 621 | 5 | 4 796 626 | 413 852 | 0 | 5 210 478 |
| Sak 7c Valg av styremedlemmer: ett år |
Gjenvalg av Nina Udnes Tronstad som styremedlem for en periode på | |||||
| Ordinær | 4 796 626 | 0 | 4 796 626 | 413 852 | 0 | 5 210 478 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 92,06 % | 0,00 % | 92,06 % | 7,94 % | 0,00 % | |
| % total AK | 54,52 % | 0,00 % | 54,52 % | 4,70 % | 0,00 % | |
| Totalt | 4 796 626 | 0 | 4 796 626 | 413 852 | 0 | 5 210 478 |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 7d Valg av styremedlemmer: Gjenvalg av Alf C Thorklldsen som styremedlem for en periode på ett | ||||||
| år | ||||||
| Ordinær | 4 796 626 | 0 | 4 796 626 | 413 852 | 0 | 5 210 478 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 92,06 % | 0,00 % | 92,06 % | 7,94 % | 0,00 % | |
| % total AK | 54,52 % | 0,00 % | 54,52 % | 4,70 % | 0,00 % | |
| Totalt | 4 796 626 | 0 | 4 796 626 | 413 852 | 0 | 5 210 478 |
| Sak 7e Valg av styremedlemmer: Valg av Halvard Idland som styremedlem for en periode på ett år | ||||||
| Ordinær % avgitte stemmer |
4 796 626 | 0 0,00 % |
4 796 626 | 413 852 | 0 | 5 210 478 |
| % representert AK | 100,00 % 92,06 % |
0,00 % | ||||
| % total AK | 54,52 % | 0,00 % 0,00 % |
92,06 % 54,52 % |
7,94 % 4,70 % |
0,00 % | |
| Totalt | 4 796 626 | 0 | 4 796 626 | 413 B52 | 0,00 % 0 |
5 210 478 |
| Sak 8 Honorar til styrets medlemmer | ||||||
| Ordinær | 5 210 340 | 138 | 5 210 478 | 0 | 0 | 5 210 478 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 59,22 % | 0,00 % | 59,22 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 5 210 340 | 138 | 5 210 478 | 0 | 0 | 5 210 478 |
| Sak 9a Valg av medlemmer til valgkomiteen : Gjenvalg av Thomas Raaschou for en periode på ett år | ||||||
| Ordinær | 5 210 473 | 5 | 5 210 478 | 0 | 0 | 5 210 478 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 59,22 % | 0,00 % | 59,22 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 5 210 473 | 5 | 5 210 478 | 0 | 0 | 5 210 478 |
| Sak 9b Valg av medlemmer til valgkomitéen : Gjenvalg av Annette Malm Justad for en periode på ett år | ||||||
| Ordinær | 5 210 478 | 0 | 5 210 478 | 0 | 0 | 5 210 478 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 59,22 % | 0,00 % | 59,22 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 5 210 478 | 0 | 5 210 478 | 0 | 0 | 5 210 478 |
| Sak 10 Godkjennelse av godtgjørelse til valgkomitéens medlemmer | ||||||
| Ordinær | 5 210 478 | 0 | 5 210 478 | 0 | 0 | 5 210 478 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 59,22 % | 0,00 % | 59,22 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 5 210 478 | 0 | 5 210 478 | 0 | 0 | 5 210 478 |
| Sak 11 Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i selskapet for 2021 | ||||||
| Ordinær | 5 210 335 | 143 | 5 210 478 | 0 | 0 | 5 210 478 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 59,22 % | 0,00 % | 59,22 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 5 210 335 | 143 | 5 210 478 | 0 | 0 | 5 210 478 |
| Sak 12 Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i selskapet for 2021 | ||||||
| Ordinær | 5 210 335 | 143 | 5 210 478 | 0 | 0 | 5 210 478 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 59,22 % | 0,00 % | 59,22 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 5 210 335 | 143 | 5 210 478 | 0 | 0 | 5 210 478 |
| Sak 14 Forslag om kapitalnedsettelse ved endring av aksjenes pålydende og tilhørende vedtektsendring | ||||||
| Ordinær | 5 210 478 | 0 | 5 210 478 | 0 | 0 | 5 210 478 |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 59,22 % | 0,00 % | 59,22 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 5 210 478 | 0 | 5 210 478 | 0 | 0 | 5 210 478 |
| Sak 15a Vedtektsendring-Forhåndspåmelding til generalforsamling | ||||||
| Ordinær | 4 796 626 | 413 852 | 5 210 478 | 0 | 0 | 5 210 478 |
| % avgitte stemmer | 92,06 % | 7,94 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 92,06 % | 7,94 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 54,52 % | 4,70 % | 59,22 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 4 796 626 | 413 852 | 5 210 478 | 0 | 0 | 5 210 478 |
| Sak 15b Vedtektsendring-Styremedlemmers uavhengighet fra valgkomiteen | ||||||
| Ordinær | 5 210 478 | 0 | 5 210 478 | 0 | 0 | 5 210 478 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 59,22 % | 0,00 % | 59,22 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 5 210 478 | 0 | 5 210 478 | 0 | 0 | 5 210 478 |
Kontofører for selskapet: For selskapet:
| Navn | Totalt antall aksjer | Pålydende | Aksjekapital | Stemmerett |
|---|---|---|---|---|
| Ordinær | 8 798 699 | 50,00 | 439 934 950,00 | Ja |
| Sum: |
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen
Total Represented
| ISIN: | N00010861990 PROSAFE SE | |||
|---|---|---|---|---|
| General meeting date: | 11/05/2022 09.00 | |||
| Today: | 11.05.2022 |
Number of persons with voting rights represented/attended :
| Number of shares | % sc | |
|---|---|---|
| Total shares | 8,798,699 | |
| - own shares of the company | 195,973 | |
| Total shares with voting rights | 8,602,726 | |
| Represented by own shares | 1,109,784 | 12.90 % |
| Represented by advance vote | 100,070 | 1.16 % |
| Sum own shares | 1,209,854 | 14.06 % |
| Represented by proxy | 3,280,281 | 38.13 % |
| Represented by voting instruction | 720,343 | 8.37 % |
| Sum proxy shares | 4,000,624 | 46.50 % |
| Total represented with voting rights | 5,210,478 | 60.57 % |
| Total represented by share capital | 5,210,478 | 59.22 Vo |
Registrar for the company: Signature company:
DNB Bank ASA PROSAFE SE
Protocol for general meeting PROSAFE SE
| ISIN: | N00010861990 PROSAFE SE | |||
|---|---|---|---|---|
| General meeting date: | 11/05/2022 09.00 | |||
| Today. | 11.05.2022 |
| Shares class | FOR | Against | Poll In | Abstain | Poll not registered | Represented shares with voting rights |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenda item 3 Approval of the notice and the agenda of the meeting | ||||||
| Ordinær | 5,210,478 | 0 | 5,210,478 | 0 | 0 | 5,210,478 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 59.22 % | 0.00 % | 59.22 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 5,210,478 | 0 | 5,210,478 | 0 | 0 | 5,210,478 |
| Agenda item 4 Election of chairman with the chairman of the meeting |
of the meeting and at least one person to co-sign the minutes together | |||||
| Ordinær | 5,210,478 | 0 | 5,210,478 | 0 | 0 | 5,210,478 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 59.22 % | 0.00 % | 59.22 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 5,210,478 | 0 | 5,210,478 | 0 | 0 | 5,210,478 |
| Agenda item 5 Approval of the Company's 2021 annual financial statements and board report | ||||||
| Ordinær | 5,210,478 | 0 | 5,210,478 | 0 | 0 | 5,210,478 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 59.22 % | 0.00 % | 59.22 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 5,210,478 | 0 | 5,210,478 | 0 | 0 | 5,210,47B |
| Agenda item 6 Approval of the auditors' fee for the year ended 31 December 2021 | ||||||
| Ordinær | 5,210,473 | 0 | 5,210,473 | 5 | 0 | 5,210,478 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 59.22 % | 0.00 % | 59.22 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 5,210,473 | 0 | 5,210,473 | 5 | 0 | 5,210,478 |
| Agenda item 7a Election of members a period of one year |
of the board : Re-election of Glen Ole Rødland as chair of the board for | |||||
| Ordinær | 4,796,626 | 0 | 4,796,626 | 413,852 | 0 | 5,210,478 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 92.06 % | 0.00 % | 92.06 % | 7.94 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 54.52 % | 0.00 % | 54.52 % | 4.70 % | 0.00 % | |
| Total | 4,796,626 | 0 | 4,796,626 | 413,852 | 0 | 5,210,478 |
| Agenda item 7b Election of members of the board :Re-election of Birgit Aagaard-Svendsen as a member of the board for a period of one year |
||||||
| Ordinær | 4,796,621 | 5 | 4,796,626 | 413,852 | 0 | 5,210,478 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 92.06 % | 0.00 % | 92.06 % | 7.94 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 54.52 % | 0.00 % | 54.52 % | 4.70 % | 0.00 % | |
| Total | 4,796,621 | 5 | 4,796,626 | 413,852 | 0 | 5,210,478 |
| Agenda item 7c Election of members board for a period of one year |
of the board: Re-election of Nina Udnes Tronstad as a member of the | |||||
| Ordinær | 4,796,626 | 0 | 4,796,626 | 413,852 | 0 | 5,210,478 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 92.06 % | 0.00 % | 92.06 % | 7.94 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 54.52 % | 0.00 % | 54.52 % | 4.70 % | 0.00 % |
| Shares class | FOR | Against | Poll In | Abstain | Poll not registered | Represented shares with voting rights |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Total | 4,796,626 | 0 | 4,796,626 | 413,852 | 0 | 5,210,478 | |
| Agenda Item 7d Election of members of the board:Re-election of Alf C Thorkildsen as a member of the board for a period of one year |
|||||||
| Ordinær | 4,796,626 | 0 | 4,796,626 | 413,852 | 0 | 5,210,478 | |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||||
| representation of sc in % | 92.06 % | 0.00 % | 92.06 % | 7.94 % | 0.00 % | ||
| total sc in % | 54.52 % | 0.00 % | 54.52 % | 4.70 % | 0.00 % | ||
| Total | 4,796,626 | 0 | 4,796,626 | 413,852 | 0 | 5,210,478 | |
| Agenda item 7e Election of members of the board: Election of Halvard Idiand as a member of the board for a period of one year |
|||||||
| Ordinær | 4,796,626 | 0 | 4,796,626 | 413,852 | 0 | 5,210,478 | |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||||
| representation of sc in % | 92.06 % | 0.00 % | 92.06 % | 7.94 % | 0.00 % | ||
| total sc in % | 54.52 % | 0.00 % | 54.52 % | 4.70 % | 0.00 % | ||
| Total | 4,796,626 | 0 | 4,796,626 | 413,852 | 0 | 5,210,478 | |
| Agenda item 8 Remuneration of the members of the board | |||||||
| Ordinær | 5,210,340 | 138 | 5,210,478 | 0 | 0 | 5,210,478 | |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||
| total sc in % | 59.22 % | 0.00 % | 59.22 % | 0.00 % | 0.00 % | ||
| Total | 5,210,340 | 138 | 5,210,478 | 0 | 0 | 5,210,478 | |
| 1 Agenda item 9a Election of members of the nomination committee period of one year |
Re-election of Thomas Raaschou for a | ||||||
| Ordinær | 5,210,473 | 5 | 5,210,478 | 0 | 0 | 5,210,478 | |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||
| total sc in % | 59.22 % | 0.00 % | 59.22 % | 0.00 % | 0.00 % | ||
| Total | 5,210,473 | 5 | 5,210,478 | 0 | 0 | 5,210,478 | |
| Agenda item 9b Election of members of the nomination committee a period of one year |
Re-election of Annette Malm Justad for | ||||||
| Ordinær | 5,210,478 | 0 | 5,210,478 | 0 | 0 | 5,210,478 | |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||
| total sc in % | 59.22 % | 0.00 % | 59.22 % | 0.00 % | 0.00 % | ||
| Total | 5,210,478 | 0 | 5,210,478 | 0 | 0 | 5,210,478 | |
| Agenda item 10 Approval of the remuneration of the members of the nomination committee | |||||||
| Ordinær | 5,210,478 | 0 | 5,210,478 | 0 | 0 | 5,210,478 | |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||
| total sc in % | 59.22 % | 0.00 % | 59.22 % | 0.00 % | 0.00 % | ||
| Total | 5,210,478 | 0 | 5,210,478 | 0 | 0 | 5,210,478 | |
| Agenda item 11 Consideration of the board's Executive Remuneration Policy | |||||||
| Ordinær | 5,210,335 | 143 | 5,210,478 | 0 | 0 | 5,210,478 | |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||
| total sc in % | 59.22 % | 0.00 % | 59.22 % | 0.00 % | 0,00 % | ||
| Total | 5,210,335 | 143 | 5,210,478 | 0 | 0 | 5,210,478 | |
| Agenda Item 12 Consideration of the board's report on executive remuneration for 2021 | |||||||
| Ordinær | 5,210,335 | 143 | 5,210,478 | 0 | 0 | 5,210,478 | |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||
| total sc in % | 59.22 % | 0.00 % | 59.22 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Shares class | FOR | Against | Poll in | Abstain | Poll not registered | Represented shares with voting rights |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5,210,335 | 143 | 5,210,478 | 0 | 0 | 5,210,478 | ||
| Agenda item 14 Proposal for a reduction of share capital by amendment of the nominal value of shares and | ||||||||
| relevant amendment to the articles of associat | ||||||||
| Ordinær | 5,210,478 | 0 | 5,210,478 | 0 | 0 | 5,210,478 | ||
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| total sc in % | 59.22 % | 0.00 % | 59.22 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| Total | 5,210,478 | 0 | 5,210,478 | 0 | 0 | 5,210,478 | ||
| Agenda item 15a Amendment of the articles of association-Advance notice of attendance in general meetings |
||||||||
| Ordinær | 4,796,626 | 413,852 | 5,210,478 | 0 | 0 | 5,210,478 | ||
| votes cast in % | 92.06 % | 7.94 % | 0.00 % | |||||
| representation of sc in % | 92.06 % | 7.94 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| total sc in % | 54.52 % | 4.70 % | 59.22 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| Total | 4,796,626 | 413,852 | 5,210,478 | 0 | 0 | 5,210,478 | ||
| Agenda item 15b Amendment of the articles of association' -Board member's independence from the |
||||||||
| nomination committee | ||||||||
| Ordinær | 5,210,478 | 0 | 5,210,478 | 0 | 0 | 5,210,478 | ||
| votes cast in % | 100,00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| total sc in % | 59.22 % | 0.00 % | 59.22 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| Total | 5,210,478 | 0 | 5,210,478 | 0 | 0 | 5,210,478 |
Registrar for the company: Signature company:
DNB Bank ASA PROSAFE SE
Share information
| Name | Total number of shares | Nominal value | Share capital | Voting rights |
|---|---|---|---|---|
| Ordinær | 8,798,699 | 50.00 | 439,934,950.00 | Yes |
| Sum: |
S 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes
§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes like the issued share capital represented/attended on the general meeting