Profilgruppen — AGM Information 2008

Feb 26, 2008

Presskommuniké Åseda den 26 februari 2008

Årsstämma i ProfilGruppen AB (publ)

• * Årsstämma äger rum lördagen den 5 april 2008 kl. 10.30 i Folkets Hus i Åseda.
• * Val av styrelse: Omval föreslås av Staffan Håkanson, Ordförande, Lars Johansson, Nils Arthur och Kjell Svensson. Nyval av Eva Färnstrand och Ulf Granstrand föreslås.
• * Arvode till styrelsen föreslås uppgå till totalt 1 070 000 kronor, inklusive utskottsarvoden.
• * Styrelsen föreslår att utdelningen skall vara 3,60 kronor (2,80) per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslår styrelsen onsdagen den 9 april 2008. Utbetalning genom VPC AB beräknas ske måndagen den 14 april 2008.

Kontaktpersoner för information:

Nils Arthur, VD och Koncernchef, mobil 070-349 57 90 e-post: nils.arthur@profilgruppen.se

Peter Schön, Finanschef, mobil 070-339 89 99 e-post: peter.schon@profilgruppen.se

Denna information offentliggörs i enlighet med tillämpliga lagar, noteringsavtal och föreskrifter. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 26 februari 2008 kl 09.15.

Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ) kallas härmed till årsstämma lördagen den 5 april 2008 kl 10.30 i Folkets Hus i Åseda

Registrering och servering av kaffe sker kl 9.30 - 10.25.

Stämman avslutas med servering av lunch och möjlighet till fabriksvisning.

Rätt att delta

För att delta i årsstämman och äga rösträtt skall aktieägaren:

• dels vara registrerad i aktieboken måndagen den 31 mars 2008
• dels anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 1 april 2008 före klockan 16.00

ProfilGruppens aktiebok förs av VPC AB. Ägarregistrerade innehav återfinns under aktieägarens eget namn i aktieboken. Ägare till förvaltarregistrerade aktier skall för att ha rätt att delta begära tillfällig ägarregistrering i god tid före måndagen den 31 mars 2008 då sådan registrering senast måste vara verkställd. Den som förvaltar aktierna kan ombesörja omregistreringen.

Anmälan

Anmälan om deltagande i stämman kan göras

• på bolagets hemsida www.profilgruppen.se,
• via fax 0474 711 28,
• per post till ProfilGruppen AB, Box 36, 360 70 Åseda eller
• per telefon 0474 550 00 (växel).

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden (dock högst två) samt intresse av att delta vid den efterföljande lunchen och/eller fabriksvisningen. Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget. Utfärdas fullmakten av juridisk person skall registreringsbevis bifogas.

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

• Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
• Upprättande och godkännande av röstlängd
• Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
• Val av en eller två justeringsmän
• Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
• Verkställande direktörens anförande
• Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen
• Framläggande av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen
• Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, jämte koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
• Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
• Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören
• Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
• Fastställande av arvode åt styrelsen, styrelsens revisions- och ersättningsutskott samt revisorerna
• Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt suppleanter
• Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

____________________________

• Förslag avseende valberedning
• Fastställande av principer för ersättning till ledande befattningshavare
• Övriga frågor
• Stämmans avslutande

Punkt 1 Förslag till ordförande vid årsstämman

Valberedningen, bestående av Mats Egeholm, Torgny Prior, Anne Skoglund och Staffan Håkanson föreslår att styrelseordförande Staffan Håkanson utses till ordförande vid årsstämman 2008.

Punkt 10 Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår att utdelningen skall vara 3,60 kronor per aktie, (föregående år 2,80 kronor). Som avstämningsdag för utdelning föreslår styrelsen onsdagen den 9 april 2008. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utbetalning ske genom VPC AB måndagen den 14 april 2008.

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen hålls tillgängligt hos bolaget på besöksadress Östra Industriområdet, 360 70 Åseda samt på bolagets hemsida www.profilgruppen.se från och med den 7 mars 2008 och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Punkt 12 Förslag till antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter utsedda av stämman skall uppgå till sex och ingen suppleant föreslås utses.

Punkt 13 Förslag till arvoden

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen för 2008 uppgår till totalt 1 070 000 kronor för 2008, inklusive arvode för utskottsarbete enligt följande:

Till ordföranden 250 000 kronor

Till vice ordföranden 160 000 kronor

Till övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget 130 000 kronor vardera

Till ledamöter och suppleanter valda av de anställda 13 750 kronor vardera

Tillägg till ordföranden i styrelsens revisionsutskott 50 000 kronor

Tillägg till ledamot i styrelsens revisionsutskott 25 000 kronor

Tillägg till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott 50 000 kronor

Tillägg till ledamot i styrelsens ersättningsutskott 25 000 kronor.

Ersättning till revisor föreslås utgå enligt gällande avtal.

Punkt 14 Förslag till styrelseordförande och övriga styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Staffan Håkanson, Lars Johansson, Kjell Svensson och Nils Arthur. Gunnel Smedstad och Lars Renström har avböjt omval varför nyval av Eva Färnstrand och Ulf Granstrand föreslås.

Eva Färnstrand har tidigare varit platschef på Södra Cell Mönsterås, Södra Cell AB och är styrelseledamot i Indutrade AB.

Ulf Granstrand är verksam som direktör för Alfa Lavals Process Technology-division och medlem av Alfa Lavals koncernledning, styrelseordförande i Alfdex AB samt styrelseledamot i Exir AB.

Till styrelseordförande föreslås Staffan Håkanson.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till styrelsen samt redogörelse för valberedningens arbete presenteras på www.profilgruppen.se.

Punkt 15 Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om nyemission vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.

Nyemission får ske av högst 400 000 aktier av serie B. Styrelsen skall därvid äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emission skall kunna genomföras med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor.

Skälet till att kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra finansiering av företagsförvärv med egna aktier. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar detta en utspädning om cirka åtta procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget.

Punkt 16 Förslag avseende valberedning

Stämman skall förrätta val av valberedning med uppgift att föreslå styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt mötesordförande till årsstämma 2009 eller när behov föreligger samt att föreslå styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden. Valberedningen föreslår även, när så skall ske, revisorer. Från aktieägare har inkommit förslag på en valberedning bestående av Mats Egeholm som ordförande, Staffan Håkanson (styrelseordförande i ProfilGruppen AB), Gunnel Smedstad och Torgny Prior (Prior & Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB).

Förslag har också inkommit på arvodering av valberedningen om totalt 100 000 kronor att fördelas inom valberedningen.

Punkt 17 Fastställande av principer för ersättning till ledande befattningshavare

Ett ersättningsutskott, utsett av styrelsen, utarbetar förslag till principer för ersättningar till koncernens VD och övriga ledande befattningshavare.

Koncernens ledande befattningshavare inklusive VD, totalt sju personer, har idag avtal om rörlig ersättning utöver fast lön. Storleken på den rörliga ersättningen är kopplad till koncernens resultat efter finansiella poster samt definierade personliga mål. Den rörliga ersättningen kan uppgå till maximalt 25 procent av den fasta lönen, vilket motsvarar en maximal kostnad, exklusive sociala avgifter, om 1,6 Mkr för år 2008. Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida gäller en uppsägningstid på två år för verkställande direktören och normalt sex månader för övriga ledande befattningshavare. Avtal om förmån av pension träffas individuellt och pensionskostnaden kan uppgå till maximalt 35 procent av den fasta samt rörliga lönen.

Styrelsen föreslår att dessa principer för ersättning till ledande befattningshavare kvarstår för 2008 och att styrelsen ges mandat att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall skulle finnas särskilda skäl för det.

Åseda i februari 2008

PROFILGRUPPEN AB (publ)

Styrelsen