PROFERTIL S A — Board/Management Information 2026

Jan 2, 2026

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Rúbrica de Libros

Número: IF-2023-51430000-APN-DSC#IGJ

CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 8 de Mayo de 2023

Referencia: RL-2023-51429989-APN-DSC#IGJ

Entidad

Número Correlativo: 1630629 Denominación: PROFERTIL Tipo de Entidad: Sociedad Anónima

Datos del libro

Oblea: E 307945 Copiador Si Libro: Actas Especificación: de Directorio Número de libro: 7 Páginas: Si Cantidad: 250 Observaciones: EX-2023-48247328--APN-DSC#IGJ

En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención escribano público habilitado para actuar en el Registro Notarial Número 501 de la Ciudad de Buenos Aires.

Digitally signed by Gestion Documental Electronical
Data: 2023.05.08.08:07:43 -03:00

Hector Godoy
Supervisor Informático Dirección de Sociedades Comerciales
Inspección General de Justicia Número de CUIT: 30691576511

gned by Gastion Do

ACTA DE DIRECTORIO Nº 545: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 18 de diciembre de 2025, a las 9 horas, se reúnen en Manuela Sáenz 323 Piso 8 de esta ciudad, los siguientes Directores de PROFERTIL S.A. (la "Sociedad") que firman al pie: Ignacio María Bosch, Luciano Sánchez, Andrés Marcelo Scarone y Pablo Rizzo. Se encuentran presentes asimismo los señores síndicos Daniel Gustavo Stricker y Emilio Alberto Bartolomeu. Preside la reunión el Sr. Presidente, quien luego de verificar la existencia de quórum suficiente, declara abierto el presente acto y somete a consideración el primer punto del orden del día:

1. Consideración de las renuncias presentadas por Directores y Síndicos designados por la Clase "B" de acciones.

El señor Presidente toma la palabra y manifiesta que, en el día de la fecha, la Sociedad ha recibido las cartas de renuncia del señor Andrés Marcelo Scarone a su cargo de Director titular y Vicepresidente; de los Sres. Marco Alejandro Bramer Markovic y Pablo Rizzo, a sus cargos de Directores Titulares, y de los señores Diego Nicolás Agrelo, Juan Pablo Cogorno y Santiago Julio Fidalgo, a sus cargos de Directores Suplentes, todos ellos designados por el accionista Clase "B" de la Sociedad.

Asimismo, los renunciantes también renunciaron expresa e irrevocablemente a todo derecho a percibir honorarios, compensaciones o suma alguna, presente o futura, que pudiera corresponderles en relación con el ejercicio de sus funciones en la Sociedad.

Continúa con la palabra el Presidente y agrega que la Sociedad ha recibido, asimismo, las renuncias al cargo y a todos los honorarios, actuales o futuros, que tenga o pudiera tener con la Sociedad por su actuación, de los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora Sres. Emilio Alberto Bartolomeu y Eduardo Alberto Baldi y los miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora Marcela Inés Anchava y Luis Rodolfo Bullrich, también designados por la Clase "B" de acciones.

Luego de una breve deliberación, los Directores resuelven por unanimidad: (i) dejar constancia de que en el día de la fecha se recibieron las renuncias antes mencionadas; (ii) tomar nota de las renuncias presentadas por los Directores y Síndicos designados por el accionista Clase "B"; (iii) dejar constancia de que ninguna de las renuncias recibidas resulta dolosa ni intempestiva, ni afecta el normal desenvolvimiento de la Sociedad; y (iv) someter a consideración de los accionistas su renuncia, la gestión de los Directores y la actuación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

2. Revocación de poderes

Continúa con la palabra el señor Presidente y menciona que como consecuencia de las renuncias presentadas resulta necesario revocar los siguientes poderes otorgados por la Sociedad a favor de Andrés Marcelo Scarone.

Luego de una breve deliberación se aprueba por unanimidad revocar los referidos poderes otorgados por la Sociedad que se detallan a continuación:

• Poder Especial, Escritura Pública Nº1.029, de fecha 26/03/2020, Folio Nº 3.093, ante escribano Joaquín E. Urresti;
• Poder Amplio de Administración y Disposición, Escritura Pública Nº3.790, de fecha $\bullet$ 11/11/2025, Folio Nº 13.198, ante escribano Joaquín E. Urresti; y
• Poder Especial, Escritura Pública 982, de fecha 03/04/2025, Folio 3.414, ante escribano Joaquín E. Urresti.

Luego de una breve deliberación se aprueba por unanimidad revocar los referidos poderes otorgados por la Sociedad a favor del Sr. Scarone, manteniéndose plenamente vigentes los mismos respecto de los restantes apoderados.

Presente en este acto el Sr. Scarone se notifica de la revocación de los poderes mencionados precedentemente.

3. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de accionistas

Se resuelve por unanimidad, convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 18 de diciembre 2025 a las 10:00 horas, a celebrarse en la sede social, , para tratar el siguiente orden del día:

• 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
• 1. Consideración de la renuncia y gestión de los Directores designados por la Clase "B" de acciones.
• 1. Consideración de la renuncia y actuación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora designados por la Clase "B" de acciones.
• 1. Designación de los miembros del directorio por la Clase "B" de acciones.
• 1. Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por la Clase "B" de acciones.
• 1. Autorizaciones.

Por último, también se resuelve por unanimidad no efectuar las publicaciones de rigor en el Boletín Oficial por cuanto la totalidad de los accionistas han comprometido su asistencia a la misma y tomarán las decisiones en forma unánime, todo ello en cumplimiento con lo regulado por el artículo 237 in fine de la Ley General de Sociedades Nº 19.550.

Previo al cierre del acta toma la palabra el Síndico Eduardo Alberto Baldi en representación de la Comisión Fiscalizadora y expresa que en el presente acto se ha verificado el cumplimiento de los recaudos legales para la celebración del presente y que las decisiones fueron regularmente adoptadas.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 9:30 horas.

XRIZ