PROFERTIL S A — Board/Management Information 2025

Feb 20, 2025

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	ACTA DE ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS ``B" CLASE
	AUTOCONVOCADA Nº 71: En la Ciuda dAutónoma de Buenos Aires, a los 20 días del mes
	de febrero del año 2025, siendo las 10:00 horas se reúnen en Manuela Sáenz 323, piso 8°, Oficina
	803 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Asamblea Especial de Accionistas Clase "B"
	Autoconvocada, el señor accionista de PROFERTIL S.A. que figura en el Folio 24 del libro N°
	2 de "Depósito de Acciones - Registro de Asistencia - Asambleas Generales". Asimismo, se
	encuentran participando de la reunión, el Sr. Director y Presidente, Miguel Eduardo Morley, el
	Sr. José Daniel Rico miembro de la Comisión Fiscalizadora, no asistiendo otros directores al
	presente acto. Preside el acto el Señor Presidente, quien manifiesta que la presente Asamblea se
	realiza conforme a lo que establece el art. 250 de la Ley General de Sociedades Comerciales Nro.
	19.550, estando presente el único accionista YPF S.A., titular del 100% de las acciones Clase
	"B", representado por el Sr. Damián Teglia, DNI Nro. 32.022.012, con domicilio especial en
	Macacha Güemes 515, C.A.B.A Continúa expresando el Sr. Presidente que, ante la urgencia de
	mantener las condiciones operativas de la Sociedad y considerando la relevancia de abordar de
	inmediato el asunto del orden del día de esta reunión, la presente Asamblea se realiza de manera
	Autoconvocada en los términos del art. 158 inc. b del Código Civil y Comercial de la Nación. Se
	deja constancia de que el accionista ha sido debidamente notificado y ha manifestado su
	conformidad para la realización de la Asamblea en estas condiciones. No habiendo objeciones
	para la constitución del acto, ni para lo manifestado por el Sr. Presidente, se pone a consideración
	el Primer Punto del Orden del Día, que dice así: "1") DESIGNACIÓN DE UN ACCIONISTA
	PARA FIRMAR EL ACTA". Estando presentes el representante del único accionista Clase "B"
	de la Sociedad, éste queda designado para la firma de la presente acta. Se pone a consideración el
	Segundo Punto del Orden del Día, que dice así: "2") CONSIDERACION DE LA RENUNCIA
	DE LA SEÑORA MARÍA MARTINA AZCURRA A SU CARGO DE DIRECTORA
	TITULAR y VICEPRESIDENTA DEL DIRECTORIO Y DESIGNACIÓN DE UN
	NUEVO DIRECTOR TITULAR POR LA CLASE "B"," Expresa el Sr. Presidente que, como
	es de conocimiento del Sr. Accionista, por mezones de índole personal la Sra. María Martina
	Azcurra renunció a su cargo de Directora Titelar y Vicepresidenta designada por la Clase "B" de
	accionistas. La Directora comunicó su renuncia mediante una nota enviada con fecha 4 de febrero
	del corriente año, en la que manifestaba que la renuncia se realizaba a partir de dicha fecha,
	renunciando a cualquier honorario y/o cualquier otra compensación y/o derecho devengado y no
	percibido, al 4 de febrero, que pudiera corresponder por el desempeño de su mandato. Como
	consecuencia de ello, corresponde aceptar la renuncia de la Sra. María Martina Azcurra. A tal
	efecto, el Sr. Presidente cede la palabra al representante del accionista Clase "B", quien
	manifiesta que acepta la renuncia mencionada y deja constancia que esta no resulta dolosa ni

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intempestiva, ni afecta el normal funcionamiento del Directorio y le agradece los servicios prestados durante sus gestiones. Retoma la palabra el Sr. Presidente y expresa que, como consecuencia de la aceptación de la renuncia por el representante del accionista YPF S.A., corresponde integrar el Directorio mediante el nombramiento de un (1) nuevo Director Titular a ser designados por el accionista Clase "B". A tal efecto, cede nuevamente la palabra alrepresentante del accionista Clase "B", quien manifiesta que, a fin de cubrir la vacante producida se designa como nuevo Director Titular al Sr. Andrés Marcelo Scarone, quien durará en su cargo hasta la finalización del plazo (2 ejercicios) para el cual había sido designada la Directora cesante. Asimismo, el Sr. Teglia informa que el Director Andrés Marcelo Scarone designado no reviste la condición de independientes, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 11°, Sección III, Capítulo III, Título II de las Normas de CNV. Retoma la palabra el Sr. Presidente quien expresa que, no habiendo objeción a la designación realizada, queda designado el Sr. Andrés Marcelo Scarone como nuevo Director Titular, designado por la Clase "B" de accionistas. El señor Andrés Marcelo Scarone, en conocimiento a la propuesta de su designación, se encuentra presente en el acto y acepta el cargo para el que fue designado, constituyendo domicilio especial en la calle Macacha Güemes 515, C.A.B.A. Previo al cierre del acto, toma la palabra el Síndico, José Daniel Rico, en representación de la Comisión Fiscalizadora, y expresa que en el presente acto se ha verificado el cumplimiento de los recaudos legales para la celebración del presente y que las decisiones fueron regularmente adoptadas. El Sr. Presidente, en función de lo decidido precedentemente, propone autorizar, en formaindistinta, a los Dres. Esteban Carlos Bruzzon y/o María Tulia Bruzzon y/o Rodrigo Sebastián Menéndez y/o Alan Robinson y/o Fabián Rinaldi y/o Silvina Sarafian y/o Adriana Masciotra y/o Juan Manuel Naveira y/o a quien ellos designen, para realizar todos los actos, otorgar y firmar todos los documentos que resulten necesarios o convenientes para registrar las resoluciones precedentes ante la Comisión Nacional de Valores. Habiendo sido tratado el orden del día previsto para la presente reunión y no habiendo más asuntos para considerar, se levanta la sesión, siendo las 10.45 horas. 1.25 c,