PROFERTIL S A — Board/Management Information 2025

Feb 20, 2025

ACTA DE DIRECTORIO Nº 503: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 20 días del mes de febrero del año 2025, siendo las 14.00 horas, se reúnen los Sres. miembros del Directorio de PROFERTIL S.A. (la "Sociedad") que firman al pié de la presente, estos son Miguel Eduardo Morley, Marcelo Andrés Scarone, Juan Pablo Cogorno y Pablo Rizzo. Asimismo, se encuentra participando en forma presencial el síndico José Daniel Rico quien también firma el acta. Preside la reunión el Sr. Presidente, Miguel E. Morley, quien, luego de verificar la existencia de quórum suficiente, declara abierto el presente acto y somete a consideración el Primer y único Punto de Orden del Día, que dice así: "1") DESIGNACIÓN DE UN NUEVO VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO". Expresa el Sr. Presidente que como consecuencia de la renuncia de la Directora Titular y Vicepresidenta, la Sra. María Martina Azcurra, corresponde que se proceda a elegir a un nuevo Vicepresidente del Directorio. La Vicepresidencia del Directorio corresponde ser ejercida a un Director elegido por la Clase "B", y su cargo vencerá al momento del tratamiento del ejercicio que cierra el 31 de diciembre de 2025. Pide la palabra el Director Pablo Rizzo, quien propone la designación del Sr Marcelo Andrés Scarone como nuevo Vicepresidente. Tras la correspondiente votación, la propuesta es aprobada por unanimidad, quedando designado como Vicepresidente de PROFERTIL S.A. el Sr. Marcelo Andrés Scarone, quien fuera electo Director Titular por la Clase "B" de acciones. Encontrándose presente en el acto el Sr. Marcelo Andrés Scarone, toma la palabra y acepta el cargo de Vicepresidente y ratifica su domicilio especial en Macacha Güemes 515, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Previo al cierre del acto, toma la palabra el Síndico José Daniel Rico en representación de la Comisión Fiscalizadora y expresa que en el presente acto se ha verificado el cumplimiento de los recaudos legales para la celebración del presente y que las decisiones fueron regularmente adoptadas.

El Sr. Presidente, en función de lo decidido precedentemente, propone se autoricen en forma indistinta a los Dres. Esteban Carlos Bruzzon y/o María Tulia Bruzzon y/o Rodrigo Sebastián Menéndez y/o Alan Robinson y/o Fabián Rinaldi y/o Silvina Sarafian y/o Adriana Masciotra y/o Juan Manuel Naveira y/o a quien ellos designen, para realizar todos los actos, otorgar y firmar todos los documentos que resulten necesarios o convenientes para registrar las resoluciones precedentes ante la Comisión Nacional de Valores. Habiendo sido tratado el orden del día previsto para la presente reunión y no habiendo más asuntos para considerar, se levanta la sesión, siendo las 14:30 horas.-

(gent)