PROFERTIL S A — Board/Management Information 2025

Dec 11, 2025

ACTA DE DIRECTORIO Nº 543: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 10 de diciembre de 2025, a las 8:00 horas, se reúnen en Avenida Corrientes 420, piso 8vo. de esta ciudad, los siguientes Directores de PROFERTIL S.A. (la "Sociedad") que firman al pie: Miguel Eduardo Morley, Andrés Marcelo Scarone, Pablo Rizzo y Marco Alejandro Bramer Markovic. Se encuentran presentes asimismo los señores síndicos Martín Esteban De Chiara, Eduardo Alberto Baldi y Emilio Alberto Bartolomeu. Preside la reunión el Sr. Presidente, Miguel Eduardo Morley, quien luego de verificar la existencia de quórum suficiente, declara abierto el presente acto y somete a consideración el primer punto del orden del día:

1. Consideración de las renuncias presentadas por Directores y Síndicos designados por la Clase "A" de acciones.

El señor Presidente toma la palabra y manifiesta que, en el día de la fecha, la Sociedad ha recibido las cartas de renuncia de los señores Miguel Eduardo Morley, Erik Hjalmar Vettergren III y Dean Stephen Perkins, a sus cargos de Directores Titulares, y de los señores Trevor Gordon Bell, Edmond James Thompson y Jessica Erin DeMonte, a sus cargos de Directores Suplentes, todos ellos designados por el accionista Clase "A" de la Sociedad.

Asimismo, los renunciantes también renunciaron expresa e irrevocablemente a todo derecho a percibir honorarios, compensaciones o suma alguna, presente o futura, que pudiera corresponderles en relación con el ejercicio de sus funciones en la Sociedad.

Continúa con la palabra el Presidente y agrega que la Sociedad ha recibido, asimismo, las renuncias al cargo y a todos los honorarios, actuales o futuros, que tenga o pudiera tener pendientes con la Sociedad por su actuación, del miembro titular de la Comisión Fiscalizadora Martín Esteban De Chiara y del miembro suplente de la Comisión Fiscalizadora Miguel Pablo Calello, también designados por la Clase "A" de acciones.

Luego de una breve deliberación, los Directores resuelven por unanimidad: (i) dejar constancia de que en el día de la fecha se recibieron las renuncias antes mencionadas; (ii) tomar nota de las renuncias presentadas por los Directores y Síndicos designados por el accionista Clase "A"; (iii) dejar constancia de que ninguna de las renuncias recibidas resulta dolosa ni intempestiva, ni afecta el normal desenvolvimiento de la Sociedad; y (iv) someter a consideración de los accionistas su renuncia, la gestión de los Directores y la actuación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

2. Revocación de poderes

Continúa con la palabra el señor Presidente y menciona que como consecuencia de las renuncias presentadas resulta necesario revocar los siguientes poderes otorgados por la Sociedad a favor del Sr. Miguel Eduardo Morley respecto de su persona exclusivamente y manteniéndose plenamente vigentes respecto de los demás apoderados:

• Poder Especial, Escritura Pública Nº1.029, de fecha 26/03/2020, Folio Nº 3.093, ante escribano Joaquín E. Urresti;
• Poder Amplio de Administración y Disposición, Escritura Pública Nº3.790, de fecha 11/11/2025, Folio N° 13.198, ante escribano Joaquín E. Urresti; y

Poder Especial, Escritura Pública 982, de fecha 03/04/2025, Folio 3.414, ante escribano Joaquín E. Urresti.

Luego de una breve deliberación se aprueba por unanimidad revocar los referidos poderes otorgados por la Sociedad a favor del Sr. Miguel Eduardo Morley, manteniéndose plenamente vigentes los mismos respecto de los restantes apoderados.

Presente en este acto el Sr. Miguel Eduardo Morley se notifica de la revocación de los poderes mencionados precedentemente.

3. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de accionistas

Se resuelve por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 10 de diciembre 2025 a las 8:30 horas, a celebrarse en Avenida Corrientes 420, piso 8vo., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día:

• 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
• 1. Consideración de la renuncia y gestión de los Directores designados por la Clase "A" de acciones.
• 1. Consideración de la renuncia y actuación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora designados por la Clase "A" de acciones.
• 1. Designación de los miembros del directorio por la Clase "A" de acciones.
• 1. Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por la Clase "A" de acciones.
• 1. Autorizaciones.

Por último, también se resuelve por unanimidad no efectuar las publicaciones de rigor en el Boletín Oficial por cuanto la totalidad de los accionistas han comprometido su asistencia a la misma y tomarán las decisiones en forma unánime, todo ello en cumplimiento con lo regulado por el artículo 237 in fine de la Ley General de Sociedades Nº 19.550.

Previo al cierre del acta toma la palabra el Síndico Eduardo Alberto Baldi en representación de la Comisión Fiscalizadora y expresa que en el presente acto se ha verificado el cumplimiento de los recaudos legales para la celebración del presente y que las decisiones fueron regularmente adoptadas.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 8:20 horas.