PROFERTIL S A — Board/Management Information 2025

Dec 18, 2025

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Rúbrica de Libros

Número: IF-2023-51430000-APN-DSC#IGJ

CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 8 de Mayo de 2023

Referencia: RL-2023-51429989-APN-DSC#IGJ

Entidad

Número Correlativo: 1630629 Denominación: PROFERTIL Tipo de Entidad: Sociedad Anónima

Datos del libro

Oblea: E 307945 Copiador Si Libro: Actas Especificación: de Directorio Número de libro: 7 Páginas: Si Cantidad: 250 Observaciones: EX-2023-48247328--APN-DSC#IGJ

En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención escribano público habilitado para actuar en el Registro Notarial Número 501 de la Ciudad de Buenos Aires.

Digitally signed by Gestion Documental Electronical
Data: 2023.05.08.08:07:43-03:00

Hector Godoy Supervisor Informático Dirección de Sociedades Comerciales
Inspección General de Justicia

Inspección General de Justicia MA₇

Número de CUIT: 30691576511

ACTA DE DIRECTORIO Nº 546: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 18 de diciembre de 2025, a las 10:45 horas, se reúnen en Manuela Sáenz 323 Piso 8 de esta ciudad, los siguientes Directores de PROFERTIL S.A. (la "Sociedad") que firman al pie: Ignacio María Bosch, Mariano Bosch, Luciano Sánchez, Emilio Gnecco. Preside la reunión el Sr. Ignacio Maria Bosch, quien luego de verificar la existencia de quórum suficiente, somete a consideración el primer punto del orden del día:

1. Designación de nuevo Vicepresidente del Directorio.

Expresa el Sr. presidente que como consecuencia de la renuncia presentada del Director Titular y vicepresidente, señor Marcelo Andrés Scarone, corresponde proceder a la elección de un nuevo vicepresidente del Directorio.

Recuerda que la vicepresidencia del Directorio debe ser ejercida por un Director de la Clase "B", cuyo cargo vencerá al momento del tratamiento de los estados contables correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2025.

Acto seguido, toma la palabra el Sr. Presidente, quien propone designar al Sr. Mariano Bosch como nuevo vicepresidente del Directorio.

Luego de una breve deliberación, el Directorio resuelve aprobar la propuesta por unanimidad, quedando designado como vicepresidente, el Sr. Mariano Bosch, quien fuera electo Director Titular por la Clase "B" de acciones.

Encontrándose presente el Sr. Mariano Bosch toma la palabra, acepta el cargo de vicepresidente y ratifica su domicilio especial en Av. Leandro N. Alem 882, Piso 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2. Notificación de transferencia de acciones

El señor Presidente deja constancia que el día 18 de diciembre de 2025 la Sociedad recibió en los términos del artículo 215 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, la comunicación de su accionista, YPF S.A., notificando la transferencia de 391.291.320 acciones Clase "B" nominativas, no endosables, con un valor nominal de AR\$1 cada una y con derecho a un voto por acción en la Sociedad, las cuales representan el 50% del capital social y de los votos a favor de Agro Inversora Argentina S.A., con domicilio en Av. Leandro N. Alem 882, piso 13, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripta en la Inspección General de Justicia bajo el número 15.819 del libro 123 tomo - de Sociedades por Acciones con fecha 9 de septiembre de 2025, CUIT Nº 30-71910989-2.

En consecuencia, luego de una breve deliberación se resuelve por unanimidad, (i) se anote la transferencia informada en el libro de Registro de Acciones de la Sociedad; (ii) se cancele el título accionario Nº 7 en circulación; y (iii) se emita en reemplazo del anterior el título Nº11 a favor de Agro Inversora Argentina S.A.

Por último, se aprueba por el Directorio en forma unánime autorizar en forma indistinta a los Doctores Esteban Carlos Bruzzon y/o María Tulia Bruzzon y/o Rodrigo Sebastián Menéndez y/o Alan Robinson y/o Fabián Rinaldi y/o Silvina Sarafian y/o Adriana Masciotra y/o Juan Manuel Naveira y/o a quien ellos designen para realizar todos los actos y otorgar y firmar todos los documentos que resulten necesarios o convenientes para registrar las resoluciones precedentes ante la Comisión Nacional de Valores.

Previo al cierre del acta toma la palabra el Síndico Daniel Stricker en representación de la Comisión Fiscalizadora y expresa que en el presente acto se ha verificado el cumplimiento de los recaudos legales para la celebración del presente y que las decisiones fueron regularmente adoptadas.

No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:00 horas.

JAG