PROFERTIL S A — Board/Management Information 2025

Dec 19, 2025

ACTA DE DIRECTORIO Nº 545: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 18 de diciembre de 2025, a las 9 horas, se reúnen en Manuela Sáenz 323 Piso 8 de esta ciudad, los siguientes Directores de PROFERTIL S.A. (la "Sociedad") que firman al pie: Ignacio María Bosch, Luciano Sánchez, Andrés Marcelo Scarone y Pablo Rizzo. Se encuentran presentes asimismo los señores síndicos Daniel Gustavo Stricker y Emilio Alberto Bartolomeu. Preside la reunión el Sr. Presidente, quien luego de verificar la existencia de quórum suficiente. declara abierto el presente acto y somete a consideración el primer punto del orden del día:

1. Consideración de las renuncias presentadas por Directores y Síndicos designados por la Clase "B" de acciones.

El señor Presidente toma la palabra y manifiesta que, en el día de la fecha, la Sociedad ha recibido las cartas de renuncia del señor Andrés Marcelo Scarone a su cargo de Director titular y Vicepresidente; de los Sres. Marco Alejandro Bramer Markovic y Pablo Rizzo, a sus cargos de Directores Titulares, y de los señores Diego Nicolás Agrelo, Juan Pablo Cogorno y Santiago Julio Fidalgo, a sus cargos de Directores Suplentes, todos ellos designados por el accionista Clase "B" de la Sociedad.

Asimismo, los renunciantes también renunciaron expresa e irrevocablemente a todo derecho a percibir honorarios, compensaciones o suma alguna, presente o futura, que pudiera corresponderles en relación con el ejercicio de sus funciones en la Sociedad.

Continúa con la palabra el Presidente y agrega que la Sociedad ha recibido, asimismo, las renuncias al cargo y a todos los honorarios, actuales o futuros, que tenga o pudiera tener con la Sociedad por su actuación, de los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora Sres. Emilio Alberto Bartolomeu y Eduardo Alberto Baldi y los miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora Marcela Inés Anchava y Luis Rodolfo Bullrich, también designados por la Clase "B" de acciones.

Luego de una breve deliberación, los Directores resuelven por unanimidad: (i) dejar constancia de que en el día de la fecha se recibieron las renuncias antes mencionadas; (ii) tomar nota de las renuncias presentadas por los Directores y Síndicos designados por el accionista Clase "B"; (iii) dejar constancia de que ninguna de las renuncias recibidas resulta dolosa ni intempestiva, ni afecta el normal desenvolvimiento de la Sociedad; y (iv) someter a consideración de los accionistas su renuncia, la gestión de los Directores y la actuación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

2. Revocación de poderes

Continúa con la palabra el señor Presidente y menciona que como consecuencia de las renuncias presentadas resulta necesario revocar los siguientes poderes otorgados por la Sociedad a favor de Andrés Marcelo Scarone.

Luego de una breve deliberación se aprueba por unanimidad revocar los referidos poderes otorgados por la Sociedad que se detallan a continuación:

• Poder Especial, Escritura Pública Nº1.029, de fecha 26/03/2020, Folio Nº 3.093, ante escribano Joaquín E. Urresti;
• Poder Amplio de Administración y Disposición, Escritura Pública Nº3.790, de fecha $\bullet$ 11/11/2025, Folio Nº 13.198, ante escribano Joaquín E. Urresti; y
• Poder Especial, Escritura Pública 982, de fecha 03/04/2025, Folio 3.414, ante escribano Joaquín E. Urresti.

Luego de una breve deliberación se aprueba por unanimidad revocar los referidos poderes otorgados por la Sociedad a favor del Sr. Scarone, manteniéndose plenamente vigentes los mismos respecto de los restantes apoderados.

Presente en este acto el Sr. Scarone se notifica de la revocación de los poderes mencionados precedentemente.

3. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de accionistas

Se resuelve por unanimidad, convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 18 de diciembre 2025 a las 10:00 horas, a celebrarse en la sede social, , para tratar el siguiente orden del día:

• 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
• Consideración de la renuncia y gestión de los Directores designados por la Clase 2. "B" de acciones.
• 1. Consideración de la renuncia y actuación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora designados por la Clase "B" de acciones.
• 1. Designación de los miembros del directorio por la Clase "B" de acciones.
• Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por la Clase "B" de 5. acciones.
• 1. Autorizaciones.

Por último, también se resuelve por unanimidad no efectuar las publicaciones de rigor en el Boletín Oficial por cuanto la totalidad de los accionistas han comprometido su asistencia a la misma y tomarán las decisiones en forma unánime, todo ello en cumplimiento con lo regulado por el artículo 237 in fine de la Ley General de Sociedades Nº 19.550.

Previo al cierre del acta toma la palabra el Síndico Eduardo Alberto Baldi en representación de la Comisión Fiscalizadora y expresa que en el presente acto se ha verificado el cumplimiento de los recaudos legales para la celebración del presente y que las decisiones fueron regularmente adoptadas.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 9:30 horas.

ACTA DE DIRECTORIO Nº 546: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 18 de ACTA DE DIRECTORIO Nº 540; En la Communela Sáenz 323 Piso 8 de esta ejudad, diciembre de 2025, a las 10:45 horas, se reúnen en Manuela Sáenz 323 Piso 8 de esta ejudad, diciembre de 2025, a las 10:45 horas, se remensaria "Sociedad") que firman al pie: Ignacio
los siguientes Directores de PROFERTIL S.A. (la "Sociedad") que firman al pie: Ignacio los siguientes Directores de PROPERTIMADE, Emilio Gnecco, Preside la reunión el Sr.
María Bosch, Mariano Bosch, Luciano Sánchez, Emilio Gnecco, Preside la reunión el Sr. María Bosch, Mariano Bosch, Luciano concerta existencia de quórum suficiente, somete a Ignacio Maria Bosch, quien luego de verificar la existencia de quórum suficiente, somete a consideración el primer punto del orden del día:

1. Designación de nuevo Vicepresidente del Directorio.

1. Designacion de turbo e respectivamento de la renuncia presentada del Director Expresa el Sr. presidente que como consecuencia en expressionale proceder a la elección de un nuevo vicepresidente del Directorio.

Recuerda que la vicepresidencia del Directorio debe ser ejercida por un Director de la Clase Recuerda que la vicepresidencia de Encera del tratamiento de los estados contables correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2025.

Acto seguido, toma la palabra el Sr. Presidente, quien propone designar al Sr. Mariano Bosch como nuevo vicepresidente del Directorio.

Luego de una breve deliberación, el Directorio resuelve aprobar la propuesta por unanimidad, Luego de una preve denocidade na cidente, el Sr. Mariano Bosch, quien fuera electo Director Titular por la Clase "B" de acciones.

Encontrándose presente el Sr. Mariano Bosch toma la palabra, acepta el cargo de vicepresidente y ratifica su domicilio especial en Av. Leandro N. Alem 882, Piso 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2. Notificación de transferencia de acciones

El señor Presidente deja constancia que el día 18 de diciembre de 2025 la Sociedad recibió en los términos del artículo 215 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, la comunicación de su accionista, YPF S.A., notificando la transferencia de 391.291.320 acciones Clase "B" nominativas, no endosables, con un valor nominal de AR\$1 cada una y con derecho a un voto por acción en la Sociedad, las cuales representan el 50% del capital social y de los votos a favor de Agro Inversora Argentina S.A., con domicilio en Av. Leandro N. Alem 882, piso 13, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripta en la Inspección General de Justicia bajo el número 15.819 del libro 123 tomo – de Sociedades por Acciones con fecha 9 de septiembre de 2025, CUIT Nº 30-71910989-2.

En consecuencia, luego de una breve deliberación se resuelve por unanimidad, (i) se anote la transferencia informada en el libro de Registro de Acciones de la Sociedad; (ii) se cancele el título accionario $N^{\circ}$ 7 en circulación; y (iii) se emita en reemplazo del anterior el título N°11 a favor de Agro Inversora Argentina S.A.

Por último, se aprueba por el Directorio en forma unánime autorizar en forma indistinta a los Doctores Esteban Carlos Bruzzon y/o María Tulia Bruzzon y/o Rodrigo Sebastián Menéndez y/o Alan Robinson y/o Fabián Rinaldi y/o Silvina Sarafian y/o Adriana Masciotra y/o Juan Manuel Naveira y/o a quien ellos designen para realizar todos los actos y otorgar y firmar todos los documentos que resulten necesarios o convenientes para registrar las resoluciones precedentes ante la Comisión Nacional de Valores.

Previo al cierre del acta toma la palabra el Síndico Daniel Stricker en representación de la Comisión Fiscalizadora y expresa que en el presente acto se ha verificado el cumplimiento de los recaudos legales para la celebración del presente y que las decisiones fueron regularmente adoptadas. $\mathbb{T}^{\mathcal{A}}\backslash{W\in\mathcal{M}^{\mathcal{B}}} \times \mathcal{A}^{\mathcal{A}}\backslash{w} \times \mathcal{A}^{\mathcal{B}}\backslash{w} \times \mathcal{A}^{\mathcal{B}}}$

No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:00 horas.

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