PROFERTIL S A — Board/Management Information 2024

Apr 24, 2024

ACTA DE DIRECTORIO Nº 480. En la ciudad de Buenos Aires, a los 12 días del mes de abril del año 2024, siendo las 10:30 horas, se reúnen presencialmente en la sede social, sita en Manuela Sáenz 323, piso 8, Oficina 803 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los Sres. miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de PROFERTIL S.A. (la "Sociedad") que firman al pie de la presente. Se encuentran presentes en el acto los nuevos Directores electos en la reunión de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 4 de abril de 2024, a saber: Directores Titulares: María Martina Azcurra, Miguel Eduardo Morley, Juan Pablo Cogorno, y Pablo Rizzo y los Directores Suplentes: Diego Nicolás Agrelo, Roberto Javier Arana y Santiago Julio Fidalgo; quienes aceptan sus respectivos cargos y fijan su domicilio especial en los siguientes lugares:

Directores Titulares: Miguel Eduardo Morley constituye domicilio especial en Corrientes 420, Piso 3°, C.A.B.A; y María Martina Azcurra, Juan Pablo Cogorno y Pablo Rizzo constituyen domicilio especial en Macacha Güemes 515, C.A.B.A.

Directores Suplentes: Diego Nicolás Agrelo, Roberto Javier Arana y Santiago Julio Fidalgo fijan domicilio especial en Macacha Güemes 515, C.A.B.A.

Se deja constancia que los demás directores que no se encuentran presentes en la reunión, aceptarán sus cargos por nota por separado debidamente certificada.

A continuación, se procede a la elección de Presidente y Vicepresidente. Luego de una breve deliberación, se designa por unanimidad de votos al Sr. Miguel Eduardo Morley como Presidente y a la Sra. María Martina Azcurra para ocupar el cargo de Vicepresidente, quienes estando presentes en el acto aceptan sus respectivos cargos, fijando domicilio especial en el los lugares mencionados anteriormente.

Por último, se aprueba por el Directorio en forma unánime autorizar en forma indistinta a los Doctores Esteban Carlos Bruzzon y/o María Tulia Bruzzon, y/o Rodrigo Sebastián Menéndez y/o Alan Robinson y/o Fabián Rinaldi y/o Silvina Sarafian y/o Adriana Masciotra y/o a quien ellos designen para realizar todos los actos y otorgar y firmar todos los documentos que resulten necesarios o convenientes para registrar las resoluciones precedentes ante la Comisión Nacional de Valores.

Previo al cierre del acto, toma la palabra el Síndico Martín Esteban de Chiara en representación de la Comisión Fiscalizadora y expresa que en el presente acto se ha verificado el cumplimiento de los recaudos legales para la celebración del presente y que las decisiones fueron regularmente adoptadas.

Habiendo sido tratados todos los temas propuestos, y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendó Jas 11:00 horas. $1 \pi \cdot 400$ No vole. $5/1$ : 481 Vole