PROFERTIL S A — Board/Management Information 2024

Jun 12, 2024

ACTA DE DIRECTORIO Nº 489: En la ciudad de Buenos Aires, a los 10 días del mes de junio del año 2024, siendo las 09:00 horas, se reúnen los Sres. miembros del Directorio de PROFERTIL S.A. (la "Sociedad") que firman al pie de la presente, estos son: Miguel Eduardo Morley, María Martina Azcurra, Juan Pablo Cogorno, Pablo Rizzo y el Sr. José Daniel Rico, miembro de la Comisión Fiscalizadora. Preside el acto el Sr. Presidente, Miguel E. Morley, quien luego de constatar la existencia de quórum válido y suficiente, declara abierto el acto y somete a consideración el siguiente Punto del Orden del Día, que dice así: "1) Consideración de los estados contables especiales correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2023, requeridos por la Resolución General Nº 3363/12 (modificada por la Resolución General 4483/19) de la Administración Nacional de Ingresos Públicos ("AFIP"). Otorgamiento de autorizaciones". El Sr. Presidente propone que: (I) en atención a que han sido oportunamente distribuidos a los Sres. Directores y Síndicos para su análisis y consideración, se omita la lectura del estado especial de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2023 y los estados especiales de resultados por el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2023 y las notas dichos estados contables especiales, preparados conforme a las normas contables profesionales argentinas para las empresas que presenten sus estados contables según la Resolución Técnica Nº 26 y modificatorias de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas que adoptaron las Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIF" y/o, por su denominación en inglés, "IFRS"); y (II) autorizar e instruir al Sr. Presidente, a la Vicepresidenta y/o cualquiera de los Directores Titulares para que procedan a suscribir dichos estados contables especiales para su posterior presentación ante la AFIP y demás entidades que correspondan, comprendiendo, además, la autorización conferida la facultad de suscribir cualesquiera certificación contable que requiera ser presentada ante la AFIP u otras autoridades. Luego de una breve deliberación y no habiendo observaciones que realizar, por unanimidad los Sres. Directores resuelven aprobar ambas propuestas efectuadas en su totalidad. Previo al cierre del acto, toma la palabra el Síndico José Daniel Rico en representación de la Comisión Fiscalizadora y expresa que en el presente acto se ha verificado el cumplimiento de los recaudos legales para la celebración del presente y que las decisiones fueron regularmente adoptadas.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 09:20 horas.