PROFERTIL S A — Board/Management Information 2023

Aug 14, 2023

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$\sim$ . No. .

ACTA DE DIRECTORIO Nº 460: En la Ciudad de Bahía Blanca, a los 9 días del mes de agosto del año 2023, siendo las 14:40 horas, se reúnen presencialmente los Sres. miembros del Directorio de PROFERTIL S.A. (la "Sociedad") que firman al pie de la presente, estos son: María Martina Azcurra, Miguel Eduardo Morley, Juan Pablo Cogorno, y Pablo Rizzo. Asimismo, se encuentran participando a distancia de la reunión, mediante la plataforma digital "Microsoft Teams", los Directores Titulares: Andrew John Fereday y Trevor Leigh Williams desde Calgary, Canadá, y los. Síndicos, quienes también firman la presente, los Sres. Martín Esteban De Chiara y Miguel Pablo Calello desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Preside el acto la Sra. María Martina Azcurra en su carácter de Presidenta del Directorio quien, luego de verificar la existencia del quórum suficiente, declara abierto el acto y somete a consideración el siguiente Punto del Orden del Día, que dice así: "APROBACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES CERRADOS AL 30-06-2023". Continúa en el uso de la palabra la Sra. Presidenta y manifiesta que los Estados Contables correspondientes al segundo trimestre del año 2023 han sido ya confeccionados y sometidos a la consideración de la totalidad de los directores con la debida anticipación. Corresponde pues, pronunciarse sobre los documentos en tratamiento. por lo que, propongo se apruebe el Balance General, el Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, las Notas y los Anexos, correspondientes al período de seis meses cerrado el 30 de junio de 2023 el cual ha arrojado una ganancia neta de pesos veintitrés mil novecientos noventa y un millones trescientos ochenta y siete mil (\$23.991.387.000). Luego de una breve deliberación, se aprueba por unanimidad lo propuesto por la Sra. Presidenta no transcribiéndose los documentos pertinentes en la presente acta, por estar insertos en el Libro de Inventarios y Balances. Se deja asentado en actas que la Comisión Fiscalizadora ha tenido conocimiento, con la debida anticipación, de la documentación aprobada, y que sobre la base de ella y de las comprobaciones y demás verificaciones efectuadas durante el período en consideración, dicha Comisión ha proyectado sus respectivos informes, los cuales no

se transcriben en la presente acta por encontrarse insertos en el libro respectivo. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 14:50 horas, se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de la presente.

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