PROFERTIL S A — Board/Management Information 2023

Nov 10, 2023

ACTA DE DIRECTORIO Nº 466: En la Ciudad de Bahía Blanca, a los 8 días del mes de noviembre del año 2023, siendo las 14:00 horas, se reúnen los Sres. miembros del Directorio de PROFERTIL S.A. (la "Sociedad"), estos son: María Martina Azcurra, Miguel Eduardo Morley, Juan Pablo Cogorno, el Director Suplente Diego Nicolás Agrelo por ausencia del Director Titular Pablo Rizzo, Andrew John Fereday y Trevor Leigh Williams. Asimismo, se encuentian participando de la reunión a distancia mediante la plataforma digital "Microsoft Teams", los Sres Síndicos, estos son: Martín Esteban De Chiara y Miguel Pablo Calello desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Preside el acto la Sra. María Martina Azcurra en su carácter de Presidenta del Directorio quien, luego de verificar la existencia del quórum suficiente, declara abierto el acto y somete a consideración el siguiente Punto del Orden del Día, que dice así: "APROBACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES CERRADOS AL 30-09-2023". Continúa en el uso de la palabra la Sra. Presidenta y manifiesta que los Estados Contables correspondientes al segundo trimestre del año 2023 han sido ya confeccionados y sometidos a la consideración de la totalidad de los directores con la debida anticipación. Corresponde pues, pronunciarse sobre los documentos en tratamiento, por lo que, propongo se apruebe el Balance General, el Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, las Notas y los Anexos, correspondientes al período de nueve meses cerrado el 30 de septiembre de 2023 el cual ha arrojado una ganancia neta de pesos cuarenta y dos mil quinientos seis millones quinientos ochenta y cinco mil (\$42.506.585.000). Luego de una breve deliberación, se aprueba por unanimidad lo propuesto por la Sra. Presidenta no transcribiéndose los documentos pertinentes en la presente acta, por estar insertos en el Libro de Inventarios y Balances. Se deja asentado en actas que la Comisión Fiscalizadora ha tenido conocimiento, con la debida anticipación, de la documentación aprobada, y que sobre la base de ella y de las comprobaciones y demás verificaciones efectuadas durante el período en consideración, dicha Comisión ha proyectado sus respectivos informes, los cuales no se transcriben en la presente acta por encontrarse insertos en el libro respectivo. Toma la palabra el Síndico Martín Esteban De Chiara en representación de la Comisión Fiscalizadora y expresa que en el presente acto se ha verificado el cumplimiento de los recaudos legales para la celebración del presente y que las decisiones fueron regularmente adoptadas.

临界

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 14:15 horas, se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de la presente.

Firmantes: Lirectores: María Martina Azcurra, Miguel Eduardo Morley, Juan Pablo Cogorno, y Diego Nicolás Agrelo; y Síndicos: Martín Esteban De Chiara y Miguel Pablo Calello.

x Azcurva

fogoons

x Agrelo

x De Chare