PROFERTIL S A — Board/Management Information 2021

Apr 28, 2021

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la presente reunión y no habiendo más asuntos para tratar, se levanta la sesión, siendo las
12:22 horas. The contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of t
The company of the second complete the contribution of the state and the contribution
The committee committee of the committee of the com-
A series and the process contribution of the con-
The Police of the Committee of the Committee of Miller
The contract of the contract of the contract of where $\alpha$ is a contract of the set of $\alpha$ and $\alpha$ is a contract of $\alpha$
المقول التي التي تحدد المستخدم المستخدمات المستخدمات المستخدمات المستخدمات المستخدمات المستخدمات المستخدمات المستخدمات
그 개 아이가 있는 것은 아이들은 아이들이 아이들이 있었다.
the community of products in the little state of the contract of the contract of the the continental product of contract of the complete that is a second final to a second of the Chi
the process A country and the Anti- and the State of the State
and of a construction of the construction of a state of and construct the major of the complete the control of the complete the complete the complete that the complete the complete the complete the complete the complete the complete the complete the complete the complete the complete the com
where the big side of the company of property in the contract of the company
1950 - Johann Barn, Amerikaansk fiskultur († 1951)
the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of
the common subsequent and commitments and commitment of the commitment the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of
the contract of the component of the component of the state and the fill
to the complete complete the series of the control of the control of the series of the series of the series of a statistički pozitivnih v prostopnosti pozitivnih v prostopnosti v prostopnosti v prostopnosti v prostopnosti	TI.
and the second of the control of the control of the ALCE in the
a state, as the superintenance and the computational distribution of the problems of
the control of the control of the control of the control of a modern control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the con minipediment is a constant of the state of provided and the power of the state of the state of the	$\mathbb{R}$
المسامس وتوكيه المراكب والمستوفي والتقويم والمتواطن المتوجد المستحدة
the contract of the property of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of
the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company
(20) 12 [m ] 정, San [ ] [ [ 이것으로 같이 또 있는 것 ] [ ] [ [ [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ ] [ ] [ on which is got the control of the participants of the control of the control of the control of the control of
and the most of the company of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of
process in expective process and the series. The first series of the many managements of the distance
The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the

ACTA DE ASAMBLEA ESPECIAL AUTOCONVOCADA Nº 62: Toma la pa 17.436.415, participando desde Martinez, Prov carácter de Presidente de PROFERTIL S.A. Asistencia de Asambleas, da inicio a la celeb Accionistas Clase "A" Autoconvocada de la S Aires, a los 23 días del mes de febrero del a Asamblea Especial de Accionistas Clase " plataforma digital, Microsoft Teams, que perm video de todos los participantes. La presente re de la Resolución General IGJ Nº 11/2020, que período en que, por disposición del Poder E restringa la libre circulación de las personas emergencia sanitaria por el COVID-19 confor presentes, el Sr. Horacio Federico Veller en s -Blázquez en su carácter de Gerente de Comp Posadas en su carácter de especialista de legale que el único Director Titular que se encuentra Presidente del Directorio y que se encuentran p la Comisión Fiscalizadora, los Sres.: Eduardo Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Luis Rodol Del Viso, Provincia de Buenos Aires y Arturo desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asamblea se realiza conforme a lo que establece -Comerciales Nº 19.550, estando presente el ún S.L., titular del 100% de las acciones Clase "A" especial otorgada a la Sra.: Macarena Cuesta, D accionista AGRIUM HOLDCO SPAIN S.L., Buenos Aires. Acto seguido, el Sr. Presidente d urgencia en mantener las condiciones operativa realiza de manera autoconvocada en los térmi Comercial de la Nación. No habiendo objecion 181

DE ACCIONISTAS CLASE "A"
labra el Sr. Miguel Eduardo Morley, DNI
vincia de Buenos Aires y expresa que actua en
Habiendo concluido el cierre del Registro de
bración de la presente Asamblea Especial de
Sociedad. En la Ciudad Autónoma de Buenos
mo 2021, siendo las 12:04 horas se reúne en
A" Autoconvocada a distancia mediante la
ite la comunicación en simultáneo de audio y
unión se celebra en los términos del artículo 3
permite la reunión a distancia durante todo el
ijecutivo de la Nación, se prohíba, limite o
en general como consecuencia del estado de
me con la normativa vigente. Se encuentran
su carácter de Gerente General, el Dr. Ariel
pliance y Legales y la Dra. Carolina Garcia
es. Asimimso, el Sr. Presidente deja asentado
en la presente reunión es él en su carácter de
presentes los Síndicos Titulares integrantes de
Baldi, DNI 13.432.037, presente, desde la
lfo Bullrich, DNI 14.886.217, presente, desde
o Emilio Fontana, DNI 22.660.205, presente
El Sr. Presidente manificsta que la presente
e el art. 250 de la Ley de General Sociedades
nico accionista, AGRIUM HOLDCO SPAIN
", por representación mediante la carta-poder
ONI 37.007.408, representando en este acto al
participando desde la Ciudad Autónoma de
leja constancia que, como consecuencia de la
as de la Sociedad, la presente Asamblea se
inos del art. 158 inc. b del Código Civil y
nes para la constitución del acto, ni para lo

manifestado, el Sr. Presidente pone a consideración el punto del Orden del Día, que dice así: "1") CONSIDERACION DE LA RENUNCIA DE LA SEÑORA SABRINA BEAUCHAMP A SU CARGO DE DIRECTORA TITULAR Y ELECCIÓN DE UN NUEVO DIRECTOR TITULAR A SER DESIGNADO POR EL ACCIONISTA CLASE "A"". Expresa el Sr. Presidente que la Sra. Sabrina Beauchamp renunció a su cargo de Directora Titular a partir del día 31 de enero de 2021 mediante nota enviada a la Sociedad con fecha 27 de enero de 2021. Como consecuencia de lo expuesto, corresponde integrar el Directorio mediante el nombramiento de un nuevo Director Titular a ser designado por el accionista Clase "A". A tal efecto, el Sr. Presidente cede la palabra al representante del accionista Clase "A", quien toma la palabra y acepta la renuncia mencionada y le agradece los importantes servicios prestados durante su gestión. Retoma la palabra el Sr. Presidente y expresa que no habiendo objeciones, queda aceptada la renuncia de la Sra. Sabrina Beauchamp y se le agradecen los importantes servicios prestados durante su gestión. Toma la palabra la representante de Agrium Holdco Spain S.L. y manifiesta que a fin de cubrir la vacante producida, designa al Sr. Andrew John Fereday como Director Titular para desempeñar dicho cargo hasta la finalización del mandato para el cual había sido designada la Directora renunciante. El Sr. Andrew John Fereday, en conocimiento a la propuesta de su designación, se encuentra presente en el acto. Retoma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que no habiendo objeciones queda designado el Sr. Andrew John Fereday como nuevo Director Titular. El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Andrew John Fereday, pasaporte Nº HL 288.705, quien toma la palabra y accpta el cargo de Director Titular. Retoma la palabra el Sr. Presidente quien hace constar que el nuevo Director Titular denunció su domicilio real en 2709 6 Ave NW, Calgary, Alberta, Canadá y constituyó domicilio especial en Av. Del Libertador 498, piso 13º Sur, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En función de lo decidido precedentemente, el Sr. Presidente propone: (i) se autorice en forma indistinta a los Dres. Esteban Carlos Bruzzon y/o María Tulia Bruzzon y/o Rodrigo Sebastián Menéndez y/o Alan Robinson y/o Fabián Rinaldi y/o Silvina Sarafian y/o Adriana Masciotra y/o Martina Vidovic y/o a quien ellos designen, para realizar todos los actos, otorgar y firmar todos los documentos que resulten necesarios o convenientes para registrar las resoluciones precedentes ante la Comisión Nacional de Valores o la Inspección General de Justicia, incluyendo la declaración jurada prevista en Resolución General de la Inspección General de Justicia No. 9/87 y/o 7/2015; y (ii) se lo autorice a transcribir y suscribir el acta de la presente asamblea en

los libros correspondientes, conforme lo previsto por el art. 84 de la Resolución General de IGJ Nº 11/2020. Con el voto favorable de la representante de Agrium Holdco Spain SL se aprueba la propuesta. Finalmente, el Sr. Presidente deja constancia que la presente reunión a distancia ha sido grabada en soporte digital, cuya copia será conservada por el término de 5 años conforme lo establece el art. 84 de la Resolución General de IGJ Nº 07/2015 modificado por la Resolución General de IGJ Nº 11/2020. Habiendo sido tratado el orden del día previsto para la presente reunión y no habiendo más asuntos para tratar, se levanta la sesión, siendo las 12:12 horas.-

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