PROFERTIL S A — Board/Management Information 2021

Mar 18, 2021

ACTA DE DIRECTORIO Nº 383. Toma la palabra el Sr. Miguel Eduardo Morley, DNI 17.436.415, quien se encuentra participando de la presente reunión desde Martinez, Provincia de Buenos Aires. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 9 días del mes de diciembre del año 2020, siendo las 15:05 horas, se celebra la presente reunión de Directorio de PROFERTIL S.A. a distancia, mediante la plataforma digital Microsoft Teams, que permite la comunicación en simultáneo de audio y video de todos los participantes. La presente reunión se celebra en los términos del artículo 3 de la Resolución General IGJ Nº 11/2020, que admite la reunión a distancia durante todo el período en que por disposición del Poder Ejecutivo de la Nación, se prohíba, limite o restringa la libre circulación de las personas en general como consecuencia del estado de emergencia sanitaria por COVID-19, conforme con la normativa vigente. Se encuentran presentes, el Sr. Andrew Fereday en su carácter de Director de Planificación y Análisis Financiero, el Sr. Horacio Federico Veller en su carácter de Gerente General, el Dr. Ariel Blázquez en su carácter de Gerente de Compliance y Legales, la Dra. Carolina García Posadas en su carácter de asesora de legales y los Síndicos Titulares integrantes de la Comisión Fiscalizadora, los Sres. Eduardo Baldi DNI 13.432.037 desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Luis Rodolfo Bullrich DNI 14.886.217 desde Del Viso, Provincia de Buenos Aires y Arturo Emilio Fomana DNI 22.660.205 desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Preside el acto el Sr. Miguel E. Morley en su carácter de Presidente del Directorio, y manifiesta que se encuentran participando de la reunión a distancia los siguientes Directores Titulares: Ignacio Pablo Millán, DNI 24.686.768 desde Pilar, Provincia de Buenos Aires, Trevor Leigh Williams, pasaporte Nº HL615776 desde Calgary y Sabrina Beauchamp, pasaporte Nº AB330754, desde Calgary. Habiendo verificado la existencia de quórum suficiente, el Sr. Presidente declara abierto el presente acto y somete a consideración el siguiente temario, a saber "1°) Aprobación de Balance al 30-09-2020". Continúa en uso de la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que los Estados Contables correspondientes al tercer trimestre del año 2020 han sido ya confeccionados y sometidos a la consideración de los presentes con la debida anticipación. Corresponde pues, pronunciarse sobre los documentos en tratamiento, en consecuencia, el Sr. Presidente mociona para que: (i) se apruebe el Balance General, el Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, las Notas y los Anexos, correspondientes al período de nueve meses cerrado el 30 de septiembre de 2020 el cual ha arrojado una ganancia de Pesos Tres Mil Ochocientos Setenta Millones Treinta y Dos Mil (\$3.870.032.000), omitiéndose su transcripción al acta por estar insertos en el Libro de Inventarios y Balances y (ii) se lo autorice a transcribir y suscribir, oportunamente, el acta correspondiente a la presente reunión celebrada a distancia en el correspondiente Libro de Actas de Directorio. Se somete a votación su moción. Como resultado de la votación, el Directorio por unanimidad resuelve aprobar lo previamente propuesto. Asimismo, el Presidente hace saber que: (i) se ha tomado conocimiento del informe de auditoría de los auditores externos sobre los estados contables de Profertil S.A. al 30 de septiembre de 2020 y (ii) la Comisión Fiscalizadora ha tenido conocimiento, con la debida anticipación, de la documentación aprobada como asimismo del cumplimiento de las condiciones detalladas en el art. 334 de la Resolución General Nº 7/2015 de la Inspección General de Justicia, y que sobre la base de ella y de las comprobaciones y dernás verificaciones efectuadas durante el período en consideración, diuha Comisión ha proyoctado sus respectivos informes, los cuales no se transcriben en el presente activ por encontrarse inserios en el Libro respectivo. Se deja constancia de que la presenta reunión a distancia ha sido grabada en seperte digital, cuya copia será conservada por el término de 5 años conforme lo establece el art. 84 de la Resolución General de IGJ Nº 7/2015 modificado por la Resolución Gral, de IGJ Nº 11/2020. Habiendo sido tratados todos los temas propuestos y no habíendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 15:10 horas.

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