PROFERTIL S A — Board/Management Information 2021

Mar 18, 2021

ACTA DE DIRECTORIO Nº 365: En la ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del mes de diciembre de 2019, siendo las 09:15 horas, se reúnen los Sres. miembros del Directorio de PROFERTIL S.A. que firman al pie de la presente. Preside el acto el Sr. Presidente, Sr. Miguel Eduardo Morley quien, luego de verificar la existencia del quórum suficiente, manifiesta que la presente reunión tiene por objeto considerar el siguiente temario, a saber: "1") Aprobación de Balance al 30-09-2019". Continúa en el uso de la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que los Estados Contables correspondientes al tercer trimestre del año 2019 han sido ya confeccionados y sometidos a la consideración de los presentes con la debida anticipación. Corresponde pues, continua expresando el Sr. Presidente, pronunciarse sobre los documentos en tratamiento. En primer término se considera el Balance General, el Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, las Notas y los Anexos, correspondientes al período de nueve meses cerrado el 30 de septiembre de 2019 el cual ha arrojado una ganancia de Pesos Trescientos Treinta y Cuatro Millones Quinientos Ochenta y Cinco mil (\$334.585.000). Luego de un breve intercambio de ideas, por unanimidad, se aprueban los mismos, no transcribiéndose en la presente acta, por estar insertos en el Libro de Inventarios y Balances. Asimismo, se toma conocimiento del informe de auditoría de los auditores externos sobre los estados contables de Profertil S.A. al 30 de septiembre de 2019. Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que la Comisión Fiscalizadora ha tenido conocimiento, con la debida anticipación, de la documentación aprobada como asimismo del cumplimiento de las condiciones detalladas en el art. 334 de la Resolución General Nº 7/2015 de la Inspección General de Justicia, y que sobre la base de ella y de las comprobaciones y demás verificaciones efectuadas durante el período en consideración, dicha Comisión ha proyectado sus respectivos informes, los cuales no se transcriben en el presente acta por encontrarse insertos en el Libro de Comisión Fiscalizadora Nº 1, rubricado bajo el número 31809-97. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 09:45 horas, se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de la presente.

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