PROFERTIL S A — Board/Management Information 2021

Aug 10, 2021

ACTA DE DIRECTORIO Nº 396: En la ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de junio del año 2021, siendo las 08:00 horas, se reúnen los Sres. miembros del Directorio de PROFERTIL SA que firman al pie de la presente. Asimismo, se encuentran participando de la reunión los Sres, Síndicos Martín Esteban De Chiara, Eduardo Alberto Baldí y Miguel Pablo Calello. Preside el acto el Sr. Presidente, Sr. Miguel Eduardo Morley, quien luego de constatar la existencia de quórum válido y suficiente, declara abierto el acto y somete a consideración el siguiente Punto del Orden del Dia, que dice así: "1) Consideración de los estados contables especiales correspondientes al cjercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2020, requeridos por la Resolución General Nº 3363/12 (modificada por la Resolución General 4483/19) de la Administración Nacional de Ingresos Públicos ("AFIP"). Otorgamiento de autorizaciones". El Sr. Presidente propone que: (I) en atención a que han sido oportunamente distribuidos a los Sres. Directores y Síndicos para su análisis y consideración, se omita la lectura del balance general especial individual al 31 de diciembre de 2020 y los estados especiales de resultados y de evolución del patrimonio neto por el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2020 y las notas y anexos complementarios a dichos estados contables especiales, preparados conforme a las normas contables profesionales argentinas para las empresas que presenten sus estados contables según la Resolución Técnica Nº 26 y modificatorias de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas que adoptaron las Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIF" y/o, por su denominación en inglés, "IFRS"); y, (II) autorizar e instruir al Sr. Presidente, Vicepresidente y/o cualquiera de los Directores Titulares para que procedan a suscribir dichos estados contables especiales para su posterior presentación ante la AFIP y demás entidades que correspondan, comprendiendo además la autorización conferida la facultad de suscribir cualesquiera certificación contable que requiera ser presentada ante la AFIP u otras autoridades. Luego de una breve deliberación y no habiendo observaciones que realizar, por unanimidad los Sres. Directores resuelven aprobar ambas mociones efectuadas en su totalidad. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 08:20 horas.

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