PROFERTIL S A — Board/Management Information 2021

Aug 10, 2021

ACTA DE DIRECTORIO Nº 397: En la ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de agosto de 2021, siendo las 15:15 horas, se reúnen en la sede social los Sres. miembros del Directorio de PROFERTIL S.A. que firman al pie de la presente. Asimismo, se encuentran participando de la reunión los Sres. Síndicos, Miguel Pablo Calello y el Síndico Suplente Carlos Alberto Lesta por ausencia del Síndico Titular Martín Esteban De Chiara. Preside el acto el Sr. Presidente, Sr. Miguel Eduardo Morley quien, luego de verificar la existencia del quórum suficiente, manifiesta que la presente reunión tiene por objeto considerar el siguiente temario, a saber: "1) Consideración y ratificación de lo aprobado por la Asamblea con relación a posponer hasta el tratamiento del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 la distribución de cargos del Directorio". Continúa en el uso de la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que en la reunión de Asamblea General Ordinaria Autoconvocada celebrada el día 26 del mes de julio del año 2021, los Sres. accionistas resolvieron posponer la distribución de cargos hasta el tratamiento del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021, manteniendo hasta dicha fecha a quien les habla en el actual cargo de Presidente, y al Sr. Mauricio Alejandro Martin, en su cargo actual de Vicepresidente. Luego de un breve intercambio de ideas, por unanimidad, el Directorio resuelve aprobar y ratificar lo resuelto por la Asamblea el día 26 de julio de 2021 de posponer la distribución de cargos del Directorio. Estando presente los Sres. Miguel Eduardo Morley y Mauricio Alejandro Martín, estos aceptan mantenerse en sus cargos de Presidente y Vicepresidente según corresponde, hasta la finalización del ejercicio 2021, a cuyo fin ratifican sus domicilios reales y especial en los siguientes lugares. El Sr. Miguel Eduardo Morley con domicilio real y especial en Av. Del Libertador 498, Piso 13, Sur, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y el Sr. Mauricio Alejandro Martín con domicilio real en Venecia 1749, Mendoza y especial en Macacha Güemes 515, CABA. Asimismo, por medio de la presente, se autoriza a los Dres. Esteban Carlos Bruzzon y/o María Tulia Bruzzon y/o Rodrigo Sebastián Menéndez y/o Alan Robinson y/o Fabián Rinaldi y/o Silvina Sarafian y/o Adriana Masciotra y/o Martina Vidovic y/o a quien ellos designen para realizar todos los actos y otorgar y firmar todos los

documentos que resulten necesarios o convenientes para registrar las resoluciones precedentes ante la Comisión Nacional de Valores. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 15:40 horas, se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de la presente.

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