PROFERTIL S A — Board/Management Information 2021

Mar 10, 2021

TESTIMONIO

(Inscripción Cambio de Sede Social)

ACTA DE DIRECTORIO Nº 359: En la ciudad de Buenos Aires, a los 6 días del mes junio del año 2019, siendo las 12:30 horas, se reúnen los Sres. miembros del Directorio de PROFERTIL S.A. que firman al pie de la presente. Preside el acto el Sr. Presidente, Sr. Miguel Eduardo Morley, quien, luego de verificar la existencia de quórum suficiente, manifiesta que la presente reunión tiene por objeto tratar el siguiente punto:1) CAMBIO DE SEDE SOCIAL. El Sr. Presidente toma la palabra y propone trasladar la sede social de la calle Moreau de Justo 740, Piso 3º, Oficina "306", C.A.B.A. a Manuela Sáenz 323, Piso 8º, oficina "803", Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de mejorar la actividad administrativa de la sociedad. La propuesta es aprobada por unanimidad. Como consecuencia de lo aprobado, los Directores resuelven por unanimidad notificar la resolución adoptada a las entidades co-Diespondientes y facultar a los Dres. Esteban Carlos Bruzzon y/o María Tulia Bruzzon y/o Brenda Irina j y/o Andrea Inés Lofvall y/o Fernando Lucio Brunelli para que actuando en forma individual o ndistima tramiten la inscripción del presente cambio de sede social ante el Registro Público de Comer-|∑||
a cargo de la Inspección General de Justicia, incluyendo la declaración jurada prevista en la Resobe f
ga freneral de la Inspección General de Justicia No. 7/2015 y, asimismo, acepten o rechacen las obciones que dichos organismos realicen o soliciten, retiren certificados y toda documentación pereta GENERA timente, y otorguen y suscriban los instrumentos públicos o privados aclaratorios, rectificatorios, complementarios o modificatorio del presente. La propuesta del Sr. Presidente es aprobada por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13:15 horas.

DECLARO BAJO JURAMENTO que las presentes hojas dactilografiadas que llevan mi firma y sello, concuerdan fielmente con la parte pertinente del Acta de Directorio Nº 359 de PROFERTIL S.A. del 6 de junio de 2019, que obra a fojas 88 del Libro de Actas de Directorio Nº 5, rubricado por la Inspección General de Justicia el 19 de enero de 2017, bajo el Nº 4539-17.

BBH776M ABOGADA

C.F. Tº 78 Fº 959 .S.I. T° XXXV F° 269

$\tilde{\mathcal{F}}$

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

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$\hat{\mathcal{S}}$

2019 - Año de la Exportación Número Correlativo IGJ: 1630629 30691576511 Cuit: SOCIEDAD ANONIMA Tipo Sociedad: PROFERTIL Razón Social: Número de Trámite: 9057453 Código de Trámite Descripción CAMBIO DE DOMICILIO TRAM. PRECALIFICADO 00081 Escritura/s: 06/06/2019y/o instrumentos privados: Observaciones: Inscripto en este registro bajo el número: 16267 del Libro: 96 SOCIEDADES POR ACCIONES. tomo: de: $D_{\mathcal{L}}$ Buenos Aires, 26 de agosto de 2019 $\overline{\mathsf{C}}$ ъ JAVIER RABOST Coordinedor NENTO REGISTRAL CION GENERAL DE JUSTICIA inS

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