PROFERTIL S A — AGM Information 2025

Jun 27, 2025

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA AUTOCONVOCADA Nº 73: En

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 24 días del mes de junio del año 2025, siendo las 9:00 horas se reúnen en la sede social, sita en la calle Manuela Sáenz 323, Piso 8°, of "803" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Asamblea General Ordinaria Autoconvocada, los señores accionistas de PROFERTIL S.A. que figuran en el folio 26 del libro Nº2 de "Depósito de Acciones - Registro de Asistencia - Asambleas Generales". Asimismo, se encuentran participando de la reunión el Síndico Eduardo Alberto Baldi miembro de la Comisión Fiscalizadora. Preside el acto el Señor Presidente, Miguel Eduardo Morley, quien manifiesta que se encuentran presentes dos (2) accionistas, ambos por representación mediante los Sres.: Damián Teglia, DNI Nº 32.022.012 en representación de YPF S.A., según poder especial elevado a escritura pública número dos mil cuatrocientos cincuenta y dos con fecha 10 de agosto de 2023, y el Sr. Adrián Lucio Furman, DNI Nº 24.561.311 en su carácter de representante legal de AGRIUM HOLDCO SPAIN S.L. inscripto como tal en la Inspección General de Justicia bajo el número 494, del libro 63, tomo B de Sociedades Constituidas en el Extranjero, el día 30 de mayo de 2023. Ambos accionistas son titulares en su conjunto de 782.582.640 acciones, que importan la totalidad del capital emitido representado por acciones Clase "A" y "B", con derecho a 782.582.640 votos, es decir que se encuentra presente la totalidad del capital social y de los votos.

Expresa el Sr. Presidente que como consecuencia de la urgencia de mantener las condiciones operativas de la Sociedad y ante la imposibilidad de cumplir con los plazos ordinarios de convocatoria, la presente asamblea se realiza de manera autoconvocada conforme a los términos establecidos en el art. 158 inc. b) del Código Civil y Comercial de la Nación, en tanto todos los socios están presentes y consienten su celebración. No habiendo objeciones para la constitución del acto, ni para lo manifestado por el Sr. Presidente, se pone a consideración el Primer Punto del Orden del Día que dice así: "1°) DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA". Estando presentes los representantes de los dos únicos accionistas de la Sociedad, se resueive por unanimidad designar a los Sres. Damián Teglia y Adrián Lucio Furman para firmar la presente acta. Acto seguido, se pone a consideración el Segundo Punto del Orden del Día, que dice así: "2") CONSIDERACION DE LA RENUNCIA DEL SEÑOR JEFFREY VICTOR DEMARS Y DE LA SEÑORA MARÍA DULCE LAMEGO VIERA DA SILVEIRA A SUS CARGOS DE DIRECTOR TITULAR Y DIRECTORA SUPLENTE, RESPECTIVAMENTE, DESIGNADOS POR LA CLASE "A", SUS

GESTIONES Y ELECCIÓN DE NUEVOS DIRECTORES EN SU REEMPLAZO.

Toma la palabra el Sr. Presidente e informa que el Director Titular Sr. Jeffrey Victor DeMars y la Directora Suplente Sra. María Dulce Lamego Viera da Silveira han presentado sus renuncias a sus cargos de Director Titular y Directora Suplente respectivamente, ambos designados oportunamente por la Clase "A" de accionistas. Las renuncias fueron formalizadas mediante notas dirigidas al Directorio, en las que además manifestaron expresamente sus renuncias a cualquier tipo de honorario que pudiera corresponderles por el desempeño de sus cargos. En consecuencia, el Sr. Presidente propone se aprueben las renuncias presentadas, dejando constancia de que las mismas no resultan dolosas ni intempestivas, y que no afectan el normal funcionamiento de la Sociedad ni del Directorio. Asimismo, propone que se les agradezca formalmente los servicios prestados durante el ejercicio de sus funciones y se aprueben sus gestiones, Sometida a consideración la propuesta, esta es aprobada por unanimidad de la asamblea

Retoma la palabra el Sr. Presidente, quien indica que, a los fines de cubrir las vacantes producidas, resulta necesario que el accionista Clase "A" designe a un nuevo Director Titular y un nuevo Director Suplente. En tal sentido, toma la palabra el representante de Agrium Holdco Spain S.L., quien resuelve designar al Sr. Dean Stephen Perkins como nuevo Director Titular y a Trevor Gordon Bell como nuevo Director Suplente, ambos por la Clase "A"; quienes permanecerán en sus cargos hasta la finalización del términode los cargos para los cuales habían sido designados los Directores cesantes.

Asimismo, el representante de Agrium Holdco Spain SL informa que el Director Dean S. Perkins y el Director Trevor G. Bell, aquí designados, no revisten la condición de independientes, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 11º, Sección III, Capítulo III, Título II de las Normas de CNV.

Acto seguido se somete a consideración el Tercer Punto del Orden del Día, que dice así: "3") DESIGNACIÓN DE UN SÍNDICO SUPLENTE A SER DESIGNADO POR EL ACCIONISTA CLASE "B". Toma la palabra el señor Presidente e informa que, lamentablemente el Sr. José Daniel Rico, designado como Síndico Titular por la clase "B" de acciones, en la Asamblea General Ordinaria celebrada en fecha 3 de abril de 2025, no llegó a aceptar el cargo ni a ejercer funciones en virtud de su deceso. En atención a esta circunstancia, y a fin de cubrir la vacante producida, el Síndico Suplente designado como tal en la Asamblea mencionada, Sr. Eduardo Alberto Baldi, asumió el cargo de Síndico Titular. Por tal motivo, quedó vacante el cargo de Síndico Suplente, y, en consecuencia, corresponde que el accionista titular de la Clase "B" proceda a la designación de un nuevo Síndico Suplente.

Acto seguido, toma la palabra el Sr. Damián Teglia, en representación del accionista clase "B", quien procede a designar como nuevo Síndico Suplente al Sr. Luis Rodolfo Bullrich. Asimismo, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4°, Sección III, Capítulo I, Título XII de las Normas de la CNV (T.O. 2013) se informa que el Sr. Luis R. Bullrich reviste la condición de independiente, de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo 12°, Sección III, Capítulo III, Título II de las Normas de CNV y en las resoluciones técnicas dictadas por la Federación Argentina del Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

El Sr. Luis Rodolfo Bullrich en conocimiento a la propuesta de su designación se encuentra presente en el acto y acepta el cargo para el que fue designado, constituyendo domicilio especial en la calle San Martín 140, Piso 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Acto seguido, se pone a consideración el cuarto y último Punto del Orden del Día, que dice así: "4°) AUTORIZACIONES". Expresa el Sr. Presidente quien propone autorizar a los Doctores Esteban Carlos Bruzzon, María Tulia Bruzzon, Rodrigo Sebastián Menéndez, Alan Robinson, Fabián Rinaldi, Silvina Sarafian, Adriana Masciotra y Juan Manuel Naveira y/o a quien ellos designen, para que cualquiera de ellos, en forma indistinta, realice todos los actos y otorgue y firme todos los documentos que resulten necesarios o convenientes para registrar las resoluciones de la presente Asamblea ante la Comisión Nacional de Valores y/o el Registro Público.

Luego de una breve deliberación, la propuesta del Sr. Presidente es aprobada por unanimidad de los accionistas.

Previo al cierre del acto, toma la palabra el Síndico, Eduardo A. Baldi, en representación de la Comisión Fiscalizadora, y expresa que en el presente acto se ha verificado el cumplimiento de los recaudos legales para la celebración del presente y que las decisiones fueron regularmente adoptadas.

Habiendo sido aprobados todos los temas tratados en la presente reunión y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 09;30 hóras.

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