PROFERTIL S A — AGM Information 2025

Dec 11, 2025

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 74: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de diciembre del año 2025, siendo las 8:30 horas se reúnen en Avenida Corrientes 420, piso 8vo. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Asamblea General Ordinaria, los señores Accionistas de PROFERTIL S.A. (la "Sociedad") que figuran en el Folio 27 del libro N° 2 de "Depósito de Acciones – Registro de Asistencia - Asambleas Generales". Asimismo, se encuentran participando de la reunión, el señor Director Miguel Eduardo Morley y los miembros de la Comisión Fiscalizadora, los señores Martín Esteban De Chiara, Eduardo Alberto Baldi y Emilio Alberto Bartolomeu. Preside el acto el señor Miguel Eduardo Morley, quien manifiesta que se encuentran presentes dos (2) accionistas, ambos por representación mediante los señores Damián Teglia, DNI Nº32.022.012 en representación de YPF S.A. según poder especial conforme a la escritura pública número 2452 de fecha 10 de agosto de 2023, y Adrián Furman, DNI Nº 24.561.311 en su carácter de representante legal de Agrium HoldCo Spain S.L. inscripto en el Registro Público bajo el número 494, del libro 63, tomo: B de Sociedades Constituidas en el Extranjero, el día 30 de mayo de 2023. Ambos accionistas son titulares en su conjunto de 782.582.640 acciones, que importan la totalidad del capital emitido representado por acciones Clase "A" y "B", con derecho a 782,582,640 votos, es decir que se encuentra presente la totalidad del capital social.

Expresa el señor Presidente que la convocatoria a asamblea se ha realizado mediante la reunión de Directorio celebrada con fecha 10 de diciembre de 2025, la cual contó con quórum suficiente y que la convocatoria a la presente asamblea se encontraba prevista en su temario y la decisión de convocar la presente se adoptó por unanimidad de los Directores presentes en aquella reunión. Se ha omitido publicar la convocatoria a asamblea conforme a lo establecido en el art. 237 última parte de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, ("LGS"), "Asamblea Unánime", en razón del compromiso previo asumido por ambos accionistas de asistir al presente acto. En consecuencia, las resoluciones para ser válidas deberán ser adoptadas por unanimidad de votos. No habiendo objeciones para la constitución del acto, ni para lo manifestado por el señor Presidente, se pone a consideración el primer punto del orden del día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta-

Estando presentes los representantes de los dos únicos Accionistas de la Sociedad, se resuelve por unanimidad de la asamblea que los mismos queden designados para la firma de la presente acta.

2. Consideración de la renuncia y gestión de los Directores designados por la Clase "A" de acciones

A propuesta del representante del accionista Agrium HoldCo Spain, S.L. y por unanimidad de votos, se resuelve aceptar la renuncia de los señores Miguel Eduardo Morley, Erik Hjalmar Vettergren III y Dean Stephen Perkins, a sus cargos de Directores Titulares, y de los señores Trevor Gordon Bell, Edmond James Thompson y Jessica Erin DeMonte, a sus cargos de Directores Suplentes, todos ellos designados por las acciones Clase "A" y dejar constancia de que las mismas no resultan dolosas ni intempestivas, ni afectan el normal desenvolvimiento de la Sociedad.

Asimismo, se resuelve aprobar la gestión de los Directores renunciantes que ejercieron el cargo titular desde su designación y hasta el día de la fecha inclusive, y se los exime de responsabilidad con el alcance establecido en el art. 275 de la LGS, por considerarse que su actuación, de la que dan cuenta las reuniones de los Directores, y documentación aprobada anteriormente, se ha ceñido estrictamente al cumplimiento del Estatuto Social y la legislación vigente.

1. Consideración de la renuncia y actuación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora designados por la Clase "A" de acciones

A propuesta del representante del accionista Agrium HoldCo Spain, S.L. y por unanimidad de votos, se resuelve aceptar la renuncia del miembro titular de la Comisión Fiscalizadora Martín Esteban De Chiara y del miembro suplente de la Comisión Fiscalizadora Miguel Pablo Calello, designados por la Clase "A" de acciones, dejándose constancia de que estas renuncias no resultan dolosas ni intempestivas, ni afectan el normal desenvolvimiento de la Sociedad.

Asimismo, se resuelve aprobar la actuación del señor Martín Esteban De Chiara desde su designación y hasta el día de la fecha inclusive, dejándose constancia de que percibió honorarios por su actuación por la suma de AR\$ 14.546.737,80, correspondientes al ejercicio 2025 hasta el día de la fecha, declarando el Sr. De Chiara que no tiene nada más que reclamar ni la Sociedad le adeuda suma alguna.

1. Designación de los miembros del directorio por la Clase "A" de acciones

$240$

Toma la palabra el señor Presidente e informa que ante las renuncias aceptadas en el punto 2° del Orden del Día de los Directores designados por la Clase "A" de acciones, corresponde que el Accionista Clase "A" designe a tres (3) nuevos Directores Titulares y tres (3) nuevos Directores Suplentes. En tal sentido, toma la palabra el representante de Agrium HoldCo Spain S.L., quien resuelve designar como Directores titulares a los señores Ignacio Maria Bosch, Guillermo Luciano Sánchez y Alejandro Bertone y como Directores suplentes a los señores Estanislao Francisco Estivariz, Facundo Primero Narvaez y Marco Eugenio Prenna, quienes permanecerán en sus cargos hasta la finalización del término de los cargos para los cuales habían sido designados los Directores renunciantes.

Asimismo, informa que, en función de lo que prevé el artículo 4°, Sección III, Capítulo I, Título XII de las Normas de la CNV (T.O. 2013), los Directores titulares y suplentes electos no revisten la condición de independientes de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 11º, Sección III, Capítulo III, Título II de las Normas de CNV $(T.O. 2023)$ .

Los señores directores, titulares y suplentes, Sres. Bosch, Sánchez, Bertone, Estivariz, Narvaez y Prenna habiendo tomado conocimiento de la propuesta de su designación y encontrándose presentes en este acto manifiestan su aceptación al cargo para el cual han sido designados, constituyendo domicilio especial a todos los efectos legales en Av. Leandro N. Alem 882, piso 13, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

1. Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, por las acciones Clase 66 A 99

Toma la palabra el señor Presidente e informa que, a los fines de cubrir las vacantes producidas, ante las renuncias aceptadas en el punto 3º del Orden del Día del Síndico titular y suplente por la Clase "A" de acciones, corresponde que el Accionista Clase "A" designe a un nuevo Síndico titular y un Síndico suplente. En tal sentido, toma la palabra el representante de Agrium Holdco Spain S.L., quien resuelve designar al señor Gustavo Daniel Stricker como Síndico titular y al señor Julio César Bazán como Síndico suplente.

Asimismo, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4º, Sección III, Capítulo I, Título XII de las Normas de la CNV (T.O. 2013) se informa que los Síndicos Titular y Suplente electos revisten la condición de independientes, de acuerdo con los criterios

establecidos en el artículo 12º, Sección III, Capítulo III, Título II de las Normas de CNV y en las resoluciones técnicas dictadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Los señores Stricker y Bazán, habiendo tomado conocimiento de la propuesta de su designación han remitido las cartas de aceptación a sus respectivos cargos con efectos a la fecha de esta Asamblea, constituyendo domicilio especial a todos los efectos legales en Av. Leandro N. Alem 882, piso 13, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

6. Autorizaciones

El señor Presidente propone se autorice a los Doctores Esteban Carlos Bruzzon y/o María Tulia Bruzzon y/o Rodrigo Sebastián Menéndez y/o Alan Robinson y/o Fabián Rinaldi y/o Silvina Sarafian y/o Adriana Masciotra y/o Juan Manuel Naveira y/o a quien ellos designen para realizar todos los actos y otorgar y firmar todos los documentos que resulten necesarios o convenientes para registrar las resoluciones precedentes ante la Comisión Nacional de Valores y/o el Registro Público. Luego de una breve deliberación, se aprueba por unanimidad de los accionistas.

Previo al cierre del acta toma la palabra el Síndico Eduardo Alberto Baldi en representación de la Comisión Fiscalizadora y expresa que en el presente acto se ha verificado el cumplimiento de los recaudos legales para la celebración del presente y que las decisiones fueron regularmente adoptadas.

Habiendo sido aprobados todos los temas tratados en la presente reunión y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 8:50 horas.

ees voorlo $\lambda\Omega_{\Lambda}$