PROFERTIL S A — AGM Information 2025

Apr 3, 2025

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Ciudad de Buenos Aires, 3 de abril de 2025

Señores Comisión Nacional de Valores 25 de Mayo 175 Presente

Ref.: Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Profertil S.A. del 03/04/2025 – Síntesis

De nuestra consideración,

Nos dirigimos a Uds. en cumplimiento de lo dispuesto por el Título II Capítulo II, artículo 4º inciso e) de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”).

En tal sentido, se informa que el día de la fecha, habiéndose cumplido con todos los requisitos legales previos, se realizó la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Profertil S.A. (“Profertil” o la “Sociedad”), la cual se celebró con la presencia del 100% de las acciones y votos, y sin la asistencia de representantes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ni de la CNV.

Se detallan a continuación las resoluciones adoptadas al considerar cada uno de los puntos del Orden del Día que fueron tratados:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

Se aprobó por unanimidad de votos que los dos únicos accionistas de la Sociedad firmen el acta.

2. Consideración y aprobación de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1º de la Ley General de Sociedades e informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2024.

Por unanimidad de votos, se aprobaron los documentos previstos en el artículo 234 inciso 1° de la LGS, correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2024.

3. Consideración de los honorarios de los integrantes del Directorio.

Por unanimidad de votos se aceptaron las renuncias presentadas por los señores Directores a cobrar honorarios por el ejercicio 2024, y se les agradeció su gesto.

4. Consideracion de los honorarios de los integrantes de la Comision Fiscalizadora.

Por unanimidad de votos se aprobó el pago de la suma total de $ 33.466.500 en concepto de honorarios a los integrantes de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio 2024.

5. Destino de los resultados del ejercicio cerrado al 31.12.2024.

PROFERTIL S.A.

Administración y Producción: Zona Cangrejales – 8103 - Ing. White – Bahía Blanca – Argentina – Tel (54 291) 459-8000 – Fax (54 291) 459-8036 Oficina de Ventas: Manuela Saenz 323, Of 803 – Puerto Madero - C1107AAP - Buenos Aires - Argentina Tel (54 11) 4121-2000- Fax (54 11) 4121-2001/2002

e-mail: profertil@profertil.com.ar – Pag Web: www.profertil.com.ar

Por unanimidad de votos se aprobó destinar la suma de $264.354 millones al pago de dividendos en efectivo y delegar en el Directorio la facultad de determinar la oportunidad y forma en que se pondrán a disposición los dividendos a los Accionistas.

6. Aprobacion de la gestión de los Directores y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora.

Por unanimidad de votos se aprobó la gestión de los Directores y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora desde su designación y hasta el día de la asamblea inclusive, eximiéndolos de responsabilidad por considerarse que su actuación se ha ceñido estrictamente al cumplimiento del Estatuto Social y la legislación vigente.

7. Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora

Se aprobó designar (i) por las acciones Clase “A” al Sr. Martín Esteban De Chiara, como Miembro Titular y al Sre. Miguel Pablo Calello, como Miembro Suplente de la Comisión Fiscalizadora; y (ii) por las acciones Clase “B” a los Sres. José Daniel Rico y Emilio Alberto Bartolomeu, comos Miembros Titulares, y a los Sres. Eduardo Alberto Baldi y Marcela Inés Anchava, como Miembros Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

8. Designación de Auditor Externo de la Sociedad.

Se aprobó por unanimidad de los votos designar a Marina Soledad Ruth como Auditora Externa Titular y a Diego Octavio De Vivo como Auditor Externo Suplente, por el plazo de un (1) ejercicio. Ambos pertenecen a la firma Deloitte & Co. S.A. (inscripta en el Registro de Auditores Externos de la CNV, bajo el Orden de Registro número 872).

9. Autorizaciones

Por unanimidad de votos se aprobó autorizar a ciertas personas para registrar las resoluciones de la asamblea ante la Comisión Nacional de Valores y/o el Registro Público.

10. Consideración de las renuncias de los Sres. Trevor Leigh Williams y Juan Pablo Cogorno a sus cargos de Directores Titulares y del Sr. Roberto Javier Arana a su cargo de Director Suplente, designados por los accionistas Clase “A” y “B”, respectivamente, y elección de nuevos Directores Titulares y Suplente a ser designados por los accionistas de las mismas Clases.

Por unanimidad de votos de cada Clase se aprobó (i) aceptar la renuncia presentada por el Sr. Trevor Leigh Williams, con efecto a partir del 11 de marzo de 2025 y designar en su reemplazo al Sr Erik Hjalmar Vettergren III como nuevo Director Titular por la Clase “A”, para ejercer el cargo por el término restante que le correspondía al Director renunciante; y (ii) aceptar la renuncia presentada por el Sr. Juan Pablo Cogorno a su cargo de Director Titular y del Sr. Roberto Javier Arana a su cargo de Director Suplente, con efecto a partir del 28 de marzo de 2025 y designar en sus reemplazos a los Sres. Marco Alejandro Bramer Markovic como nuevo Director Titular y al Sr. Pablo Cogorno como Director Suplente, por la Clase “B”, ambos para ejercer sus cargos por el término restante que le correspondía a los Directores renunciantes.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

Documento: YPF-Privado

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Gabriel Lobianco Responsable de Relación con el Mercado Profertil S.A.

Documento: YPF-Privado