PROFERTIL S A — AGM Information 2024

Apr 8, 2024

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Ciudad de Buenos Aires, 8 de abril de 2024

Señores Comisión Nacional de Valores 25 de Mayo 175 Presente

Ref.: Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Profertil S.A. del 04/04/2024 – Síntesis

De nuestra consideración,

Nos dirigimos a Uds. en cumplimiento de lo dispuesto por el Título II Capítulo II, artículo 4º inciso e) de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”).

En tal sentido, se informa que el 4 de abril del corriente, habiéndose cumplido con todos los requisitos legales previos, se realizó la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Profertil S.A. (“Profertil” o la “Sociedad”), la cual se celebró con la presencia del 100% de las acciones y votos, y sin la asistencia de representantes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ni de la CNV.

Se detallan a continuación las resoluciones adoptadas al considerar cada uno de los puntos del Orden del Día que fueron tratados:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

Se aprobó por unanimidad de votos que los dos únicos accionistas de la Sociedad firmen el acta.

2. Consideración y aprobación de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1º de la Ley General de Sociedades e informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2023.

Por unanimidad de votos, se aprobaron los documentos previstos en el artículo 234 inciso 1° de la LGS, correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2023.

3. Consideración de los honorarios de los integrantes del Directorio.

Por unanimidad de votos se aceptaron las renuncias presentadas por los señores Directores a cobrar honorarios por el ejercicio 2023, y se les agradeció su gesto.

4. Consideracion de los honorarios de los integrantes de la Comision Fiscalizadora.

Por unanimidad de votos se aceptó la renuncia presentada por los señores Miembros de la Comisión Fiscalizadora al cobro de los honorarios por el ejercicio 2023 y se les agradeció su gesto.

5. Destino de los resultados del ejercicio cerrado al 31.12.2023.

PROFERTIL S.A.

Administración y Producción: Zona Cangrejales – 8103 - Ing. White – Bahía Blanca – Argentina – Tel (54 291) 459-8000 – Fax (54 291) 459-8036 Oficina de Ventas: Manuela Saenz 323, Of 803 – Puerto Madero - C1107AAP - Buenos Aires - Argentina Tel (54 11) 4121-2000- Fax (54 11) 4121-2001/2002

e-mail: profertil@profertil.com.ar – Pag Web: www.profertil.com.ar

Por unanimidad de votos se aprobó destinar la suma de $197.045 millones al pago de dividendos en efectivo y delegar en el Directorio la facultad de determinar la oportunidad y forma en que se pondrá a disposición los dividendos a los Accionistas.

6. Aprobacion de la gestión de los Directores y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora.

Por unanimidad de votos se aprobó la gestión de los Directores y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora desde su designación y hasta el día de la asamblea inclusive, eximiéndolos de responsabilidad por considerarse que su actuación se ha ceñido estrictamente al cumplimiento del Estatuto Social y la legislación vigente.

7. Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.

Por unanimidad de votos se aprobó fijar en seis (6) el número de Directores Titulares y en seis (6) el número de Directores Suplentes y se designó (i) por las acciones Clase “A” a los Sres. Jeffrey Victor DeMars, Trevor Leigh Williams y Miguel Morley, como Directores Titulares y a los Sres. María Dulce Lamego Vieira da Silveira, Edmond James Thompson y Jessica Erin DeMonte, como Directores; y (ii) por las acciones Clase “B” a las Sra. María Martina Azcurra y a los Sres. Juan Pablo Cogorno y Pablo Rizzo, como Directores Titulares y a los Sres. Diego Nicolás Agrelo, Roberto Javier Arana y Santiago Julio Fidalgo, como Directores Suplentes.

8. Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

Se aprobó designar (i) por las acciones Clase “A” al Sr. Martín Esteban De Chiara, como Miembro Titular y al Sre. Miguel Pablo Calello, como Miembro Suplente de la Comisión Fiscalizadora; y (ii) por las acciones Clase “B” a los Sres. José Daniel Rico y Emilio Alberto Bartolomeu, comos Miembros Titulares, y a los Sres. Eduardo Alberto Baldi y Marcela Inés Anchava, como Miembros Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

9. Designación de Auditor Externo de la Sociedad.

Se aprobó por unanimidad de los votos designar a Marina Soledad Ruth como Auditora Externa Titular y a Diego Octavio De Vivo como Auditor Externo Suplente, por el plazo de un (1) ejercicio. Ambos pertenecen a la firma Deloitte & Co. S.A. (inscripta en el Registro de Auditores Externos de la CNV, bajo el Orden de Registro número 872).

10. Autorizaciones

Por unanimidad de votos se aprobó autorizar a ciertas personas para registrar las resoluciones de la asamblea ante la Comisión Nacional de Valores y/o el Registro Público.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

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Gabriel Lobianco Responsable de Relación con el Mercado Profertil S.A.

Documento: YPF-Privado