PROFERTIL S A — AGM Information 2023

Mar 30, 2023

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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 69: En la Ciudac Auté como de Buenos Aires, a los 28 días del mes de marco del año 2023, siendo las 16:1. Entre se reúnen en Manuela Sáenz 313, piso 3. Orienta 803 de le Cinda? Autónoma de Bueno Aires, en Asamblea General Ordinaria, loi señores accidinatas de PROFERTYL S.A. (1 "Sociedad") que figurar en el Folio 22 del Ebro 10° 2 de "Depi sito de Auctiones Registro de Asistencia - Asambleas Generalus". Asunismo, se encotentron participando do la reunión, los miembros de la Comisión Fiscalizadora, los Sres. Martíu Esteban De Chia a, Miguel Pablo Calello y Eduardo Alberto Baldi. Preside el acto el Señor Viceprendente Miguel E. Morley, quien ha asumido la proside, cia en forma interir a por al sencia de la Presidenta María Martina Azcurra, de asa esdo a in resuelto en el Acta de Directorio Nro. 450 de fecha 7 de marzo de 2023. El Sr. Vicepresidente manifiesta que se encuentran presentes dos (2) accionistas, ambos por representación mediante los Sres : Damién Teglia, DNI Nro. 32.022.012 en representación de YPF S.A. sogún poder especiation conforme a la escritura pública número 86, y el Sr. Adrián Lucio Furman, DNI Nro. 24.561.311 en representación de AGRIUM HOLDCO SPAIN S.L. conforme a la carte poder certificada de fecha 29 de noviembre de 2022. Ambos accionistas son titulares en su conjunto de 782.582.640 acciones, que importan la totalidad del capital emitido representado por acciones Clase "A" y "B", con derecho a 782.582.640 votos, es decir que se encuentra presente la totalidad del capital social y votos. Expresa el Sr. Vicepresidente que la convocatoria a asamblea se ha realizado mediante la reunión de Directorio celebrada con fecha 7 de marzo de 2023, que contó con quórum suficiente, que la convocatoria a la presente Asamblea se encontraba prevista en su temario y que la decisión de convocar la presente se adoptó por unanimidad de los directores presentes en dicha reunión. Se ha omitido publicar la convocatoria a asamblea conforme a lo establecido en el art. 237 última parte de la ley 19.550, "Asamblea Unanime", en razón del compromiso previo asumido por ambos accionistas de asistir al presente acto, en consecuencia, las resoluciones para ser válidas deberán ser adoptadas por unanimidad de votos. No habiendo objeciones para la constitución del acto, ni para lo manifestado por el Sr. Vicepresidente, se pone a consideración el Primer Punto del Orden del Día, que dice así: "1") DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA". Estando presentes los representantes de los dos únicos accionistas de la Sociedad, se resuelve por unanimidad de votos que los mismos queden designados para la firma de la presente acta. Acto seguido se pone a consideración el Segundo Punto del Orden del Día, que dice así: "2") CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS

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	والمراد
	PRESCRIPTOS POR EL ART. 234, INC. 1º DE LA LEY GENERAL DE
	SOCIEDADES E INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA,
	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO SOCIAL CERRADO AL 31 DE
	DICIEMBRE DE 2022". A propuesta del representante del accionista YPF S.A. y por
	unanimidad de votos, se omite su lectura y se aprueban los documentos previstos en el artículo 234 inciso 1°, presentados por el Directorio y puestos a disposición de los Sres.
	accionistas y de la Comisión Nacional de Valores (la "CNV") con anticipación suficiente
	para su análisis y que son de su conocimiento, omitiéndose su transcripción en actas por
	hallarse insertos en los libros pertinentes. Acto seguido se pone a consideración el Tercer
	Punto del Orden del Día, que dice así: "3") CONSIDERACIÓN DE LOS
	HONORARIOS DE LOS INTEGRANTES DEL DIRECTORIO". Toma la palabra
	el Sr. Vicepresidente y expresa que tanto él, como el resto de los Directores, han resuelto
	renunciar al cobro de honorarios por el ejercicio 2022. A propuesta del representante del
	accionista YPF S.A. y por unanimidad de votos se aceptan las renuncias presentadas por
	los señores Directores a cobrar honorarios por el ejercicio 2022, y se les agradece su gesto.
	Acto seguido se pone a consideración el Cuarto Punto del Orden del día, que dice así:
	"4") CONSIDERACION DE LOS HONORARIOS DE LOS INTEGRANTES DE
	LA COMISION FISCALIZADORA". Toma la palabra el Sr. Vicepresidente e informa
	que, de acuerdo a lo que ha sido informado, los miembros de la Comisión Fiscalizadora,
	han resuelto renunciar al cobro de los honorarios por el ejercicio 2022. A propuesta del
	representante del accionista AGRIUM HOLDCO SPAIN, S.L. y por unanimidad de
	votos se acepta la renuncia presentada por los señores Miembros de la Comisión
	Fiscalizadora al cobro de los honorarios por el ejercicio 2022, y se les agradece su gesto.
	Se vone a consideración el Quinto Punto del Orden dei Día, que dice así: "5") DESTINO
	DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO CERRADO AL 31.12.2022". Toma la
	palabra el Sr. Vicepresidente e informa que conforme surge de los Estados Contables que
	sa aprobaron en el Segundo Punto del Orden del Día que antecede, durante el ejercicio
	bajo tratamiento el resultado obtenido arrojó una ganancia de pesos \$59.843.597.000. En
	consecuencia, los resultados acumulados no asignados de la Sociedad al cierre del
	ejercicio bajo consideración ascenderou a la suma de pesos \$85.132.239.000, los cuales
$-30$	incluyen resultados acumulados de elevrácios anteriores por pesos \$4.539.100.000 y
327.	diferencias de conversión cumuladas por pesos \$20.749.542.000. Adicionalmente, la
新工 亩.	Reserva Especial de la nocienad al cierre del ejercicio asciende a la suma de pesos
国家	\$3.802.631.000, compuesta por pesos \$5.838.644.000 correspondientos a otros resultados
	DATE IN REAL APPENDING TO A
(1/1) -58	SANCTIFICATION AND STREET $\mathcal{A}^* \cup {0} \cap {0,0} \cup {0} \cap {0} \cup {0} \cup {0} \cup {0} \cup {0} \cup {0,0} \cup {0} \cup {0} \cup {0} \cup {0} \cup {0} \cup {0} \cup {0} \cup {0} \cup {0} \cup {0} \cup {0} \cup {0} \cup {0} \cup {0} \cup {0} \cup {0} \cup {0} \cup {0} \cup {0} \cup {0} \cup {0$ designer is the sitter with the fit which we have a man " of
	ਸ਼ਬਲ ਇੰਡਾਲੀ ਕਰਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨਾਂ ਜਾਂਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹਨ ਕਿ ਸ di delle sui como conti le Produtto diplomazione chi si di ele conti con contra sulla continua alla continua e
정권	Labin escrivativo kad in inscrimentale in technological apena in a del solo pero ocasione
11< s.	reality is well advanted by the second and service the reality of the second contract of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service o

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integrales a la fecha de transición de capital social, pesos \$625.521.000 correspondientes a los otros resultados integrales de la reserva legas, y un saldo reinvuente negativo de resultados no asignados por un importe de pesos \$2.661.534.000 En tel senido, se recuerda a los señores accionistas que co función del cambio de política contab. adoptada por el Directorio de la Sociedad con foeba 7 de marze de 2023, en los genunos previstos por la Resolución General Nº 941/2022 de la CNV, se spropieron las diferencias de conversión acumuladas en la cuenta de Utura Resultados Integrales a esda uno de ros componentes del patrimonio que les dicron origen, tal come se expone en Nota 2.b1) a los Estados Financieros bajo consideración.

En este sentido, el Sr. Vicepresidente mecion. para que se asignen los resultados no asignados antes indicados de la siguiente forma (a) desafectar la reserva espocial mencionada anteriormente, apropian to los resultados integrales al capital social suscripto por pesos \$5.838.644.000, otros resultados integrales a la reserva legal por pesos \$625.521.000 y absorber el saído remanente negativo con resultados no asignados por un importe de pesos \$2.661.534.000; v (b) se destine la suma de pesos \$82.470.705.000 al pago de dividendos en efectivo.

Por su parte, se informa que el art. 70 de la Ley General de Sociedades N°19.550 establece que debe destinarse a la Reserva Legal no menos del 5% de las ganancias realizadas y líquidas que arroje el resultado del ejercicio hasta que la misma alcance un monto igual al 20% del capital social, hecho que se ha cumplido durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013. Asimismo, en los términos previstos por la Resolución General Nº 941/2022 de la CNV, se ratifica que en virtud de la apropiación de las diferencias de conversión acumuladas al capital social y ajuste de capital resultó necesario apropiar la suma de pesos \$62.250.812.000 correspondientes a las diferencias de conversión acumuladas en la cuenta de Otros Resultados Integrales al incremento de dicha reserva. Toma la palabra el representante del accionista YPF S.A., quien propone se apruebe la moción del Sr. Viceprosidente en todos los términos indicados y mociona para que se delegue en el Directorio la facultad de determinar la oportunidad y forma en que se pondrá a disposición los dividendos a los Accionistas. Luego de una breve deliberación, se aprueba por unanimidad de la asamblea la propuesta del representante del accionista YPF SA y, por ende, la moción del Sr. Vicepresidente en todos sus términos. Acto seguido se pone a consideración el Sexto Punto del Orden del Día, que dice así: "6°) APROBACION DE LA GESTIÓN DE LOS DIRECTORES Y LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA". A propuesta del

representante del accionista YPF S.A. y por unanimidad de votos, se aprueba la gestión de los Directores y los integrantes de la Comisión Fiscalizadora desde su designación y hasta el día de la fecha inclusive, y se los exime de responsabilidad con el alcance establecido en el art. 275 de la Ley General de Sociedades, por considerarse que su actuación, de la que dan cuenta las reuniones de los Directores y de la Comisión Fiscalizadora volcadas en actas, y documentación aprobada anteriormente, se ha ceñido estrictamente al cumplimiento del Estatuto Social y la legislación vigente. Se pone a consideración el Séptimo Punto del Orden del Día que dice así: "7") ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA". Recuerda el fir. Vicepresidente que de acuerdo al artículo Décimo Sexto del Estatuto Social, de los tres (3) integrantes Titulares y Supientes a ser designados, uno (1) deberá ser elegido por cada Clase de acciones y el tercero por el accionista a cuya Clase no le corresponda la designación de la presidencia del Directorio, los que durarán en sus cargos por el término de un (1) ejercicio. En consideración a que la Presidencia del Directorio le corresponde ser ojercida a un Director elegido por la Clase "B" hasta el tratamiento del ejercicio que cierra el 31 de diciembre de 2023, el tercer integrante deberá ser designado por el accionista de la Clase "A". El representante del accionista AGRIUM HOLDCO SPAIN, S.L. y por la Clase "A" elige como Miembros Titularos al Sr. Martín Esteban De Chiara y Miguel Pablo Calello y como Suplentes a Carlos Alberto Lesta y Juan Carlos Sosa quienes, en caso de ausencia o impedimento, suplirán indistintamente a los Síndicos Titulares. Asimismo, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4º, Sección III, Capítulo I, Título XII de las Normas de la CNV (T.O. 2013) se informa que los Srcs. Martín Estaban De Chiara, Miguel Pablo Calello, Carlos Alberto Lesta y Juan Carlos Sosa revisten la condición de independientes, de acuerdo con los crites los establecidos en el articulo 12°, Sección III, Capítulo II, Título II de las Normas de CNV y en las resoluciones técnicas dictadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Fronómicas. El representante del ecclonista YFF S.A. / por las sectones Chase "B", clige una Mien ao Titular el Sr. Eduardo Alberto Baldi; y como Syplente e la Sra Marot Inós Ano'. va, quien en caso de ausencia o inspedimento, supitat al Sandico Titular. As nissas, y complimiento de le dispuesto en el artículo 48, Secodos III Capitulo 1, Títe XII de la Norma de la CNV (T.O. 2013) se informa que los 31 es. Eduardo A. Baldi Astonia. és Auchava revisten la condición de independientes, aunque presta cervici profissionales para el accionista VPF S.A., de acaerdo a los ori erios estable, dos en ellettic and Streeton Hi, Capitulo

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II, Título II de las Normas de CNV y en las resoluciones técnicas dictada por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Acto seguido se pone a consideración el Octavo Funto del Ordeu del Día, que dice sal; "8 DESIGNACIÓN DE AUDITOR EXTERNO DE LA SOCIEDAI". El S. Vicepresidente manifiesta que a fin de dar camplimiento con los requisitos establecidos en el art. 20 y siguier tes de la Sección VI, Capítulo III, Título li de las Normas de la CNV, la Asamblea de accionistas debe designar al Auditor Externo Tituiar y Suplente. para el ejercicio en curso. Por tal motivo, mociona para que se designe a la firma Deloit: & Co. S.A. (la "Firma"), como Auditor Esterno de la Sociedad, por el piazo de un (1) ejercicio. La Firma se encuentra inscripta en el Registro de Auditores Externos de la CNV, bajo el Orden de Registro número 872. En consecuencia, mociona para que se designe a Marina Soledad Ruth como Auditor Externo Titular y a Diego Octavio De Vivo como Auditor Externo Suplente. Se soruete a votación su moción. Como resultado de la votación, se aprueba por unanimidad de la asamblea la moción del Sr. Vicepresidente. Asimismo, por medio de la presente se autoriza a los Doctores Esteban Carlos Bruzzon y/o María Tulia Bruzzon y/o Rodrigo Sebastián Menéndez y/o Alan Robinson y/o Fabián Rinaldi y/o Silvina Sarafian y/o Adriana Masciotra y/o Martina Vidovic y/o a quien ellos designen para realizar todos los actos y otorgar y firmar todos los documentos que resulten necesarios o convenientes para registrar las resoluciones precedentes ante la-Comisión Nacional de Valores y/o el Registro Público. Habiendo sido aprobados todos los temas tratados en la presente reunión y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 10:30 horas.

Couto