PROFERTIL S A — AGM Information 2023

Mar 29, 2023

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Ciudad de Buenos Aires, 29 de marzo de 2023

Señores Comisión Nacional de Valores 25 de Mayo 175 Presente

Ref.: Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Profertil S.A. del 28/03/2023 – Síntesis

De nuestra consideración,

Nos dirigimos a Uds. en cumplimiento de lo dispuesto por el Título II Capítulo II, artículo 4º inciso e) de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”).

En tal sentido, se informa que el 28 de marzo del corriente, habiéndose cumplido con todos los requisitos legales previos, se realizó la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Profertil S.A. (“Profertil” o la “Sociedad”), la cual se celebró con la presencia del 100% de las acciones y votos, y sin la asistencia de representantes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ni de la CNV.

Se detallan a continuación las resoluciones adoptadas al considerar cada uno de los puntos del Orden del Día que fueron tratados:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

Se aprobó por unanimidad de votos que los dos únicos accionistas de la Sociedad firmen el acta.

2. Consideración y aprobación de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1º de la Ley General de Sociedades e informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2022.

Por unanimidad de votos, se aprobaron los documentos previstos en el artículo 234 inciso 1° de la LGS.

3. Consideración de los honorarios de los integrantes del Directorio.

Por unanimidad de votos se aceptaron las renuncias presentadas por los señores Directores a cobrar honorarios por el ejercicio 2022, y se les agradeció su gesto.

4. Consideracion de los honorarios de los integrantes de la Comision Fiscalizadora.

Por unanimidad de votos se aceptó la renuncia presentada por los señores Miembros de la Comisión Fiscalizadora al cobro de los honorarios por el ejercicio 2022 y se les agradeció su gesto.

5. Destino de los resultados del ejercicio cerrado al 31.12.2022.

Por unanimidad de votos se aprobó que se asignen los Resultados No Asignados del ejercicio 2022 de la siguiente forma: (a) desafectar la Reserva Especial, apropiando los resultados integrales al capital social

PROFERTIL S.A.

Administración y Producción: Zona Cangrejales – 8103 - Ing. White – Bahía Blanca – Argentina – Tel (54 291) 459-8000 – Fax (54 291) 459-8036 Oficina de Ventas: Manuela Saenz 323, Of 803 – Puerto Madero - C1107AAP - Buenos Aires - Argentina Tel (54 11) 4121-2000- Fax (54 11) 4121-2001/2002

e-mail: profertil@profertil.com.ar – Pag Web: www.profertil.com.ar

suscripto por AR$ 5.838.644.000, Otros Resultados Integrales a la Reserva Legal por AR$ 625.521.000 y absorber el saldo remanente negativo con Resultados No Asignados por un importe de AR$ 2.661.534.000; y (b) destinar la suma de AR$ 82.470.705.000 al pago de dividendos en efectivo.

También se aprobó por unanimidad de votos apropiar la suma de AR$ 62.250.812.000 (correspondientes a las diferencias de conversión acumuladas en la cuenta de Otros Resultados Integrales) al incremento de la Reserva Legal, en los términos de la Resolución General Nº 941/2022 de la CNV.

6. Aprobacion de la gestión de los Directores y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora.

Por unanimidad de votos se aprobó la gestión de los Directores y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora desde su designación y hasta el día de la asamblea inclusive, eximiéndolos de responsabilidad por considerarse que su actuación se ha ceñido estrictamente al cumplimiento del Estatuto Social y la legislación vigente.

7. Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

Se aprobó designar (i) por las acciones Clase “A” a los Sres. Martín Esteban De Chiara y Miguel Pablo Calello como Miembros Titulares y a los Sres. Carlos Alberto Lesta y Juan Carlos Sosa como Miembros Suplentes de la Comisión Fiscalizadora; y (ii) por las acciones Clase “B” al Sr. Eduardo Alberto Baldi como Miembro Titular y a la Sra. Marcela Inés Anchava como Miembro Suplente de la Comisión Fiscalizadora.

8. Designación de Auditor Externo de la Sociedad.

Se aprobó por unanimidad de los votos designar a Marina Soledad Ruth como Auditora Externa Titular y a Diego Octavio De Vivo como Auditor Externo Suplente, por el plazo de un (1) ejercicio. Ambos pertenecen a la firma Deloitte & Co. S.A. (inscripta en el Registro de Auditores Externos de la CNV, bajo el Orden de Registro número 872).

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

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Gabriel Lobianco Responsable de Relación con el Mercado Profertil S.A.

Documento: YPF-Privado