Prochem S.A. — AGM Information 2016

Sep 15, 2016

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A.

w dniu 28 października 2016r.

(rozpoczęcie obrad o godz. 10⁰⁰ w sali konferencyjnej Prochem S.A. w budynku ASTRUM Business Park przy ul. Łopuszańskiej 95 w Warszawie)

PORZĄDEK OBRAD

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór komisji skrutacyjnej.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w § 12 "Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Prochem S.A."
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Zamknięcie obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ NWZ PROCHEM S.A.

UCHWAŁA NR …..

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prochem Spółka Akcyjna postanawia wybrać ………………. na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR …..

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prochem Spółka Akcyjna postanawia wybrać ………………. na Członka Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR …..

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prochem Spółka Akcyjna przyjmuje nasypujący porządek obrad:
• 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 3) Wybór komisji skrutacyjnej.
• 4) Sporządzenie listy obecności.
• 5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 6) Przyjęcie porządku obrad.
• 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
• 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w § 12 "Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Prochem S.A."
• 9) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

• 10) Zamknięcie obrad.

• Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR …..

• 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej spółki PROCHEM S.A. .................................
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR …..

• 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje się w skład Rady Nadzorczej spółki PROCHEM S.A. .................................
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR …..

1. Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 9 statutu spółki Prochem S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza nowe brzmienie § 12 "Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Prochem S.A."

"§ 12

• 1. Członkom Rady Nadzorczej, z tytułu sprawowanej funkcji, przysługuje wynagrodzenie zaliczane w koszty działalności spółki. Wynagrodzenie to składa się z części stałej, która ma charakter ryczałtowy i wynosi …………………. zł miesięcznie dla każdego z członków Rady Nadzorczej.
• 1. Zmiana § 12 regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A."
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR …..

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Prochem Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.