PRO2000 CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 28, 2024

프로이천/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 군포시 고산로 148번길 (당정동, 군포아이티밸리 B동 2층) 교육장
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제5기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 현금배당 승인의 건 (1주당 예정 배당금 20원) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 임광빈 사외이사 신규선임 제3-2호 의안 : 김영선 사내이사 신규선임 제3-3호 의안 : 정용승 사내이사 신규선임 제3-4호 의안 : 허정욱 사내이사 신규선임 제3-5호 의안 : 박종현 사내이사 신규선임 -제4호 의안 : 정관 일부 변경의 관한 건 제4-1호 의안 : 정관 제27조 (주주의 의결권) 제4-2호 의안 : 정관 제46조 (감사의 선임) -제5호 의안 : 전자투표제도 도입의 건 -제6호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 제정의 건 -제7호 의안 : 임원 보수 규정 제정의 건 -제8호 의안 : 감사 선임의 건 제8-1호 의안 : 김경욱 감사 신규선임 -제9호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제10호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영선	1964-02	3	신규선임	86.02 고려대학교 재료공학 학사 89.05~18.12 삼성디스플레이 PA팀 상무 19.06~현재 프로이천 사장
정용승	1694-02	3	신규선임	87.02 인하대학교 경영학 학사 87.01~07.12 CJ GLS 택배영업담당 상무 08.04~10.10 비아이메디 대표이사 10.10~ 현재 프로이천 경영관리부 상무
허정욱	1968-05	3	신규선임	93.07 서강대 물리학과 학사 93.07~21.09 삼성디스플레이 OLED 모듈센터 Manager 21.10~ 현재 프로이천 모듈사업부 상무
박종현	1974-10	3	신규선임	93.02 성원고 졸업 98.04~04.07 코리아인스트루먼트 연구소 과장 04.08~08.08 케이티엘 LCD Probe Unit 제조팀 부장 08.10~09.04 거성테크 머시닝센터 영업부 부장 09.04~18.12 프로이천 DS사업부 부장 19.01~현재 프로이천 DS사업부 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임광빈	1964-03	3	신규선임	86.02 홍익대학교 전자공학과 86~91 삼성전자 기획실 96~94 동양기연 WAFER TESTER 개발 94~05 프롬써어티 대표이사 05~현재 에이티세미콘 대표이사	에이티세미콘 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김경욱	1960-09	3	신규선임	비상근	84.02 광운대학교 전자공학과 졸업 86.10~99.01 극동뉴메릭 영업 공장장 00.07~07.03 DNC Engineering CTO 07.06~13.01 SRS Co.,Ltd 대표이사 13.03~17.08 하이레벤 기술이사 17.10~18.12 HICT Project개발이사 19.03~20.12 Wise Tech 전문경영 21.01~현재 프리렌서