PRO2000 CO.,LTD. — AGM Information 2024

Aug 23, 2024

프로이천/주주총회소집결의/(2024.08.23)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-10-08
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 군포시 고산로 148번길 (당정동, 군포아이티밸리 B동 2층) 교육장
3. 의안 주요내용		부의안건 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 임이빈 사내이사 재선임의 건 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 최병철 감사 신규선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-08-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 2024년 제6기 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제도를 도입하였습니다. 구체적인 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임이빈	1963-03	3	재선임	90.02 경희대학교 전자공학 학사 19.02 경희대학교 정보디스플레이학 석사 89.12~96.11 삼성전자 Test 기술팀 과장 96.12~06.01 아드반테스트코리아 System Engineering차장 01.06~04.02 아드반테스트코리아 R&D Center 부장 06.02~현재 프로이천 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최병철	1964-11	3	신규선임	비상근	84.02 안양 대림공업전문대학 졸업 86.10~88.01 안산시 전기 기능직 공무원 88.01~23.10 평택시 지방기술서기관 공무원 23.11~현재 (주)우일전기안전관리 이사