Primax — AGM Information 2026

Feb 25, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4915 致伸　公司提供

序號	2	發言日期	115/02/25	發言時間	17:24:14
發言人	蕭英怡	發言人職稱	財務暨投資總經理	發言人電話	(02)2798-9008
主旨	本公司董事會決議召開115年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/02/25
說明	1.董事會決議日期：115/02/25 2.股東會召開日期：115/05/29 3.股東會召開地點：臺北市中正區徐州路2號4樓。(台大醫院國際會議中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司114年度營業報告。 (2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。 (3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司114年度營業報告書及財務報告案。 (2)：本公司114年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)：擬發行「限制員工權利新股」案。 (3)：解除原任董事競業禁止之限制案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/03/31 10.停止過戶截止日期：115/05/29 11.其他應敘明事項：無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.