Primax — AGM Information 2015

Jul 30, 2015

~~致~~ 伸

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10044 致伸科技股份有限公司 股務代理人 上市代號：4915 永豐金證券股份有限公司 股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線： (02)2361-1818 按 1 ( 股票代號： 4 9 1 5 )

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104年 股東常會通知請先拆閱
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※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 國 內 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 郵資已付 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 國內郵簡 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資)

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股東 台啟
伸
身 分 證
戶名 戶號 0395
統一編號
一、 採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費
10元由股東現金股利中扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由 原登記匯款帳號 致伸
左方依次填寫後寄回。
二、 未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於104年除息基準日前填妥新銀行帳號 ※ 注意事項※
掛號郵費24元由股東自行負擔) 簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。
銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 本次股東常會恕不發放紀念品
聯絡電話
致伸科技股份有限公司股東印鑑卡 戶 號
戶 名 身 分 證 印 鑑 貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎
統一編號
使用永豐金證券股務代理部語音查詢系
戶籍地
統，請撥：
通訊處 (02)2361-1818 按 1
出生日期 電 話 ( ) (輸入股票代碼： 4915 )
電子郵件信箱 內部代號：0395
※本股東凡領取股利，轉帳過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份。
104 親自出席 股東簽章處 致伸科技股份有限公司104年 股東常會
□親自
: 致伸科技股份有限公司 104 □委託 [出席簽到卡]
一○四年 時間：104年6月29日(星期一)上午九時整
地點：臺北市中正區徐州路2號4樓(台大醫院國際會議中心)
股東常會出席通知書
股東戶號：
股東
： 持有股數：
戶號 (委託出席者請蓋背面委託書)
代理人姓名：
股東
：
戶名
代理人通訊地址：
股東戶名：
(委託出席者請填寫背面委託書)
104年6月29日 股東通訊地址：
s 編號： 0395 致伸 出席編號：
說
明
事
第 項
一 簽
聯 名
或
蓋
章
028005
第
二
聯
貴
股
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東
如
親
自
出
席 (
或
不
出 收
席
本 件
聯
請 人
勿 )
寄
回
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開會通知書

• 一、 茲訂於一○四年六月二十九日(星期一)上午九時整，假臺北市中正區徐州路2號4樓(台大醫院國際會議中心)召開一○四年 股東常會，會議主要內容： (一)報告事項：1.本公司103年度營業報告。2.監察人審查103年度決算表冊報告。

  • (二)承認事項：1.本公司103年度營業報告書及財務報告案。2.追認103年度限制員工權利新股發行辦法之既得條件案。3.本公司103年度盈餘分派案。

  • (三)討論及選舉事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。4.修訂本公司 「背書保證作業程序」案。5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。6.全面改選董事。7.解除新任董事競業行為禁止之限制案。

• (四)臨時動議。

• 二、本公司103年度盈餘分派業經董事會決議如下：

  • (1)現金股利：盈餘每股配發新台幣1.8元，擬提撥新台幣791,106,682元。員工現金紅利新台幣71,000,000元。

  • (2)股利之分配，俟股東會決議通過後，擬授權董事會另訂除息基準日及其他相關事宜。

• (3)本公司盈餘分配於除息基準日前，如因員工執行認股權憑證或因買回本公司股份等因素致影響流通在外股份數量，致使股東配息比率發生變動而須修正時， 擬請股東會授權董事會全權處理。

• 三、解除本公司新任董事有關公司法第209條董事競業禁止之限制：因事實需要，擬解除本公司新任董事競業禁止之限制。 四、 依公司法第165條規定，自104年5月01日起至104年6月29日停止股票過戶登記。

• 五、受理股東開始報到時間：08時30分，報到處地點：臺北市中正區徐州路2號4樓。(台大醫院國際會議中心)。

• 六、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席 ；如委託代理 人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本 公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

• 八、如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月29日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：http://free.sfi.org. tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

九、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

十、敬請 查照辦理為荷。

此 致 貴股東

致伸科技股份有限公司董事會 敬啟

委託書填發使用須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但 委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規 定辦理。

• 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業或股務代理機構， 請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求 人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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委 託 書 委託人 ( 股東) 0395 致伸
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代
理人，出席本公司104年6月29日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權
利：
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未
勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
1.本公司103年度營業報告書及財務報告案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2.追認103年度限制員工權利新股發行辦法之既得條件案：
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 徵 求 人 簽名或蓋章
3.本公司103年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
4.修訂本公司「公司章程」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
7.修訂本公司「背書保證作業程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
8.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
9.全面改選董事。
10.解除新任董事競業行為禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 受託代理 人 簽名或蓋章
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔
任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項（二）之授權內容行使股東權
利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效
（限此一會期）。
此 致
致 伸 科 技 股 份 有 限 公 司
授權日期 年 月 日
徵求場所及人員簽章處：
第 一 二 編
號
五 、 、 股
東
聯 禁 發 結 檢 戶號 簽
： 止 現 算 舉 姓名 名
貴股 交付現 違法 所檢舉 電話： 持有或名稱 或蓋
東如 金 取得 ， ︵○ 股數 章
或 經
委 及
其 查 二
託 他 使 證 ︶ 戶
代 利 用 屬 二
理 益 委 實 五 號
人 之 託 者 四 姓名
出 價 書 ， 七 或名
席 購 ， 最 三 稱
請 委 可 高 七
填 託 檢 給 三
妥 書 附 予 三 戶
此 行為 具 檢舉 。 姓名號
聯 。 體 獎 或名
寄回 事證 金五 或統一編稱身分證字
。 向 萬 號號
集 元 住
保 ， 址
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