Primax — AGM Information 2015

Mar 24, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4915 致伸　公司提供

序號	2	發言日期	104/03/24	發言時間	16:47:23
發言人	林君憲	發言人職稱	董事長特助	發言人電話	(02)2798-9008
主旨	本公司董事會決議召開104年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/24
說明	1.董事會決議日期:104/03/24 2.股東會召開日期:104/06/29 3.股東會召開地點:臺北市中正區徐州路2號4樓 （台大醫院國際會議中心） 4.召集事由: （一）報告事項： 1、本公司103年度營業狀況。 2、追認103年度限制員工權利新股發行辦法之既得條件案。 3、監察人審查103年度決算表冊報告。 （二）承認事項： 1、本公司103年度營業報告書及財務報告案。 2、本公司103年度盈餘分派案。 （三）討論暨選舉事項： 1、修訂本公司「公司章程」案。 2、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 3、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 4、修訂本公司「背書保證作業程序」案。 5、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 6、全面改選董事案。 7、解除新任董事競業行為禁止之限制案。 （四）臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/05/01 6.停止過戶截止日期:104/06/29 7.其他應敘明事項: (一）依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於 104年4月24日起至104年5月4日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案 之股東務請於104年5月4日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會 審查及回覆審查結果。(郵寄者以寄達日為準，並請於信封封面上加註『股東會 提案函件』字樣，以掛號函件寄送。) 受理提案處所：致伸科技股份有限公司(地址：臺北市內湖區瑞光路669號) 審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 一、該議案非股東會所得決議者。 二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 三、該議案於公告受理期間外提出者。 （二）本次獨立董事應選名額為三席，本公司擬訂於民國104年4月24日起至 民國104年5月4日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人 提名制選任董事相關公告。

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