Prima Industrie — AGM Information 2021

Mar 18, 2021

PRIMA INDUSTRIE S.p.A. Sede Legale: via Torino - Pianezza 36 – Collegno (TO) Capitale sociale Euro 26.208.185 i.v. Registro Imprese di Torino e P.IVA 03736080015

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in sede ordinaria il giorno 2 0 aprile 2021 alle ore 10.00 , in unica convocazione , presso PRIMA INDUSTRIE S.P.A. , Via Torino -Pianezza n. 36, Collegno (TO), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

• 1 . Bilancio di esercizio 20 2 0 e relative relazioni: deliberazioni consegu enti . Esame bilancio consolidato 20 2 0 e dichiarazione non finanziaria .
• 2 . Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123 ter, comma 3 - bis del T.U.F.;
• 3 . Deliberazione in merito alla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 del T.U.F.;
• 4 . Approvazione di un piano di incentivazione del management basato sull'assegnazione di azio ni ai sensi dell'articolo 114 bis del TUF ;
• 5 . Deliberazioni in materia di acquisto e disposizione di azioni proprie ai s ensi degli articoli 2357 e 2357 -ter del codice civile, previa revoca d ella delibera assembleare del 1 2 maggio 2 0 2 0 .

PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA E CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Sono legittimati all'intervento in assemblea coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile (record date) del 9 aprile 2021 e per i qual i sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione dall'intermediario abilitato.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente al 9 aprile 2021 non avranno diritto di intervento e di votare in assemblea.

Ai sensi dell'Art. 106 del Decre to Legge n.18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia") convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e come da ultimo prorogato dall'art. 3, comma 6, del Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183, convertito dalla Legge 26 febbraio 2 021 n.21 , l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante D esignato.

Conseguentemente la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con uffici in Torino, via Nizz a 262/73, 10126 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135 - undecies del D. Lgs. n. 58/98 e del citato Decreto Legge (il "Rappresentante Designato"). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresent ate Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo www.primaindustrie.com - – https://www.primaindustrie.com/i t/information -for -the -shareholders/ La delega al Rappresentante Designato non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto .

La delega al Rappr e sentante D esignato dovrà pervenire a Computershare S.p.A. entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea , ovvero entro il 1 6 aprile 2021 .

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135 - novies del TUF, in de roga all'art. 135 - undecies, comma 4 del D. Lgs. n. 58/98 seguendo le istruzioni indicate nel modulo disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.primaindustrie.com https://www.primaindustrie.com/it/information -for -the -shareholders/

Tenuto conto dell'emergenza in corso, le deleghe possono essere conferite entro le ore 12 del 1 9 aprile 2021 . Con le medesime modal ità gli aventi diritto potranno revocare, entro il medesimo termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite.

L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante Designato), in considerazione delle limitazioni che possono presentarsi per esigenze sanitarie, potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 011 0923216 o 011 0923200 oppure all'indirizzo di posta elettronic a sedeto@comput ershare.it .

Si informano i Signori Azionisti che la società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID - 19 e d ei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 127 -ter del TUF g l i Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell' A ssemblea , mediante invio pec all'indiri zzo primaindustrie@pecsoci.ui.torino.it .

La domanda deve essere corredata con i dati anagrafici del l'Azionista richiedente ( cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale).

Hanno diritto di ottenere risp osta coloro che attestino la titola rità delle azioni alla data del 9 aprile 2021 (record date). A tal fine deve essere prodotta, anche successivamente alla domanda , una comunicazione con efficacia fino alla suddetta data , dall'intermediario depositario att estante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso , indirizzata a primaindustrie@pecserviziotitoli.it . Nel caso l' A zionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all' A ssemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o , quantomeno , la denominazione dell'intermediario stesso.

Alle domande pervenute entro i l 9 aprile 2021 , dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, la Società darà risposta al più tardi entro il 15 aprile 2021 .

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 126 - bis del TUF g l i Azionist i che, anche congiuntamente, rappresentino un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro il 2 8 marzo 2021 (10 gg. dopo la pubblicazione dell'avviso), l'integrazione delle materie da trattare o presentare ulteriori proposte sulle materie già all'ordine del giorno. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l' A ssemblea delibera su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125 -ter comma 1 del TUF.

Le richieste devono essere presentate per iscritto a mezzo pec a primaindustrie@pecsoci.ui.torino.it a condizione che pervenga n o alla Società entro i termini di cui sopra e siano corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione o sulle ulteriori proposte . L'attestazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti nonché della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ord ine del giorno deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario, con effi cacia alla data della richiesta stessa, indirizzata a primaindustrie@pecserviziotitoli.it . In tal c aso, l'elenco integrato delle materie da trattare in sede assembleare sarà pubblicato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea , con le stesse modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione.

FACOLTA' DI PRESENTARE INDIVIDUALMENTE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

In aggiunta a quanto precede, tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea che intendan o formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno sono invitati a presentarle in anticipo, entro il 2 aprile 2021, con le medesime modalità indicate al paragrafo che

precede. Tali proposte, ove pertinenti, saranno pubblicate sul sito internet della Società entro il successivo 5 aprile 2021, al fine di permettere agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di v oto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea.

DOCUMENTAZIONE E ALTRE INFORMAZIONI

La documentazione relativa agli argomenti ed alle proposte all'ordine del giorno , la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari e la Dichiarazione di carattere non finanziario, sono depositat e presso la Sede Sociale e disponibil i sul sito internet della Società www.primaindustrie.com -

https://www.primaindustrie.com/it/information -for -the -shareholders/ nonch é sul sito di stoccaggio autorizzato () nei termi ni della normativa vigente, con facoltà degli aventi diritto di ottenerne copia.

Il capitale sociale pari ad Euro 26.208.185,00 è diviso in numero 10.483.274 azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 2,50 ciascuna, aventi tutte diritto di voto.

Alla dat a odierna Prima Industrie S.p.A. detiene n ° 100.000 azioni proprie.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Gianfranco Carbonato

Collegno, 18 marzo 2021