Prima Industrie — AGM Information 2016

Mar 30, 2016

PRIMA INDUSTRIE S.P.A.

APPOINTMENT OF THE STATUTORY AUDITORS' COMMITTEE

ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING APRIL 20-21, 2016

LIST for the appointment of the
Statutory Auditors Committee		NO. OF SHARES	%
Proposing	CAMBRIA KOP COOPERATIEF UA	137.000	1,3%
Shareholders	dP CUBE SRL	340.000	3.2%
Candidates for the	STATUTORY AUDITORS
appointment as	1. Franco NADA
Statutory Auditors
	ALTERNATE AUDITOR
	1. Roberto Coda

Signature of proposing Shareholder F. Hooghiemstra
Director CAMBRIA KOP COOPERATIEF UA

$18/03/2016$

Signature of proposing Shareholder

DP-CUBE SRL $22/3/2016$

Dichiarazione ai sensi dell'art. 144-sexies del Regolamento Emittenti Consob n. 11971

I sottoscritti azionisti di Prima Industrie S.p.A., Cambria Kop Cooperatief UA e dP CUBE Srl, dichiarano di non essere collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che detengono la partecipazione di maggioranza relativa ai sensi dell'art. 144-sexies del Regolamento Emittenti Consob n. 11971.

In fede,

Declaration ex Article 144-sexies of Consob Regulation no. 11971

The undersigned shareholders of Prima Industrie S.p.A., Cambria Kop Cooperatief UA and dP CUBE Srl, declare not to be connected in any way, even indirectly, to the shareholders holding the relative majority stake in accordance with article 144-sexies of Consob Regulation no. 11971.

In witness,

CAMBRIA KOP COOPERATIEF UA

F. Hooghiemstra Director

Data/Date $18/03/2016$

Data/Date $22/3/\omega$ 16

dP-CUBE SRL

Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione
ABI		03069	CAB	012706
denominazione		Intesa Sanpaolo S.P.A.
		Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta 23/03/2016					data di invio della comunicazione 25/03/2016
n.ro progressivo annuo	199	Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari	intende rettificare / revocare	n.ro progressivo della comunicazione che si	causale della rettifica
CREDIT AGRICOLE (SUISSE)SA
Titolare degli strumenti finanziari
cognome o denominazione		CAMBRIA KOP CO.
nome
codice fiscale comune di nascita				provincia di nascita
data di nascita indirizzo	NARITAWEG 165		nazionalità	OLANDA
città		1043 BW AMSTERDAM	stato	OLANDA
Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN	IT0003124663
denominazione	PRIMA INDUSTRIE
		Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione			137.000
		Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
natura	data di	costituzione	modifica	estinzione
Beneficiario vincolo
data di riferimento		termine di efficacia			codice diritto esercitabile
25/03/2016			26/03/2016		DEP
diritto esercitabile				Presentazione lista per nomina dei componenti del Collegio Sindacale di Prima Industrie SpA
Note
				MASSIMILIANO SACCANI	VANNA ALFIERI

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

		Intermediario che effettua la comunicazione
ABI		03479		CAB	1600
denominazione			BNP Paribas Securities Services
		Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
		data della richiesta					data di invio della comunicazione
	15/03/2016					15/03/2016
	n.ro progressivo annuo			n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare		causale della rettifica/revoca
	0000000297/16
		Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
VENETO BANCA SPA
		Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione			DP CUBE SRL
nome
codice fiscale			10706300018
comune di nascita						provincia di nascita
data di nascita						nazionalità
indirizzo		CORSO RE UMBERTO 54
città	TORINO					stato	ITALY
		Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN		IT0003124663
denominazione		PRIMA INDU FRAZ
		Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 297.150
		Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo		00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo
data di riferimento			termine di efficacia	diritto esercitabile

15/03/2016 26/03/2016 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note

Firma Intermediario

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

		Intermediario che effettua la comunicazione
ABI		03479	CAB	1600
denominazione		BNP Paribas Securities Services
		Intermediario partecipante se diverso dal precedente
	ABI (n.ro conto MT)
denominazione
	data della richiesta					data di invio della comunicazione
	15/03/2016				15/03/2016
	n.ro progressivo annuo		n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare		causale della rettifica/revoca
	0000000298/16
		Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
	VENETO BANCA SPA
	Titolare degli strumenti finanziari:
	cognome o denominazione	DP CUBE SRL
nome
codice fiscale		10706300018
comune di nascita					provincia di nascita
data di nascita					nazionalità
indirizzo		CORSO RE UMBERTO 54
città	TORINO				stato	ITALY
		Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN		IT0003124663
denominazione		PRIMA INDU FRAZ
		Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 42.850
		Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo		10 - detentore del vincolo di pegno
	Beneficiario vincolo
02751170016		BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI SPA con sede legale in TORINO VIA GRAMSCI 7 - 10100 P.IVA
	data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
15/03/2016		26/03/2016			DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
Note			TUF)

Firma Intermediario

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, dott. Franco Nada, nato a Torino, il 30 dicembre 1962, residente in Torino, Via Palmieri n.14, Scala A, codice fiscale NDA FNC 62T30 L219U.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

• 1. di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
• 1. di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni:
• 1. di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea;
• 1. di accettare la candidatura alla nomina di sindaco effettivo della società Prima Industrie S.p.A., la cui elezione avrà luogo in occasione dell'assemblea dei soci, convocata in sede ordinaria per i giorni 20 aprile 2016 (in prima convocazione) e 21 aprile 2016 (in seconda convocazione);
• 1. di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità e di incompatibilità prevista per la carica di Sindaco della società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo statuto sociale;
• 1. di possedere i reguisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale, ivi compresi quelli di indipendenza per ricoprire la carica di Sindaco e in particolare:
• · di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 148 commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
• · di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
• 1. di accettare irrevocabilmente la carica, ove nominato dalla suddetta Assemblea;
• 1. a tal fine dichiara fin d'ora di eleggere il proprio domicilio per la carica sociale presso Prima Industrie S.p.A. in Collegno (TO), Via Antonelli 32.

Allega alla presente dichiarazione il curriculum e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, con l'impegno ad aggiornarlo alla data dell'Assemblea.

In fede,

Torino 24 marzo 2016

Allegato 1

Incarichi

Collegi sindacali

JAMES DILLON SPORTWEAR SPA Presidente PRIMA INDUSTRIE SPA (quotata in borsa) Presidente GOLDER ASSOCIATES SRL Presidente GE.CO.IM. SRL Sindaco unico COR FILTERS SRL Sindaco unico CORNAGLIA SUD SRL Sindaco unico

Consigli di amministrazione

LANZI SRL Società Italiana Audit S.r.L.

Liquidatore per conto del Comune di Torino Virtual Multi Media Park S.p.A. Lumiq S.p.A.

FRANCO NADA

NADA Franco

Via Pinasca 5 10143 TORINO Tel. 011/44.70.179 (ufficio) Tel. 335/75.95.636 Nato a Torino il 30 Dicembre 1962

TITOLI

2002: iscritto nell'albo dei periti presso il Tribunale di Torino

2002: iscritto nell'albo dei periti presso la Camera Arbitrale per i lavori pubblici

2001: iscritto nell'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice

1994: iscrizione al Registro dei Revisori contabili, in sede di prima formazione e quindi Decreto Ministeriale del 12 Aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31bis del 21 Aprile 1995 e da Decreto Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del 25 novembre 1999, pubblicato sul Supplemento
Straordinario alla Gazzetta Ufficiale, 4º serie speciale, nº 100 del 17 dicembre 1000

1991: Iscrizione all'albo dei Dottori Commercialisti di Torino

FORMAZIONE

1991: conseguimento dell'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista.

1991: master di Amministrazione-Finanza e Controllo organizzato dall'Api (Associazione piccole e medie imprese) Torino.

1989: laurea conseguita presso la facoltà di Economia e Commercio di Torino, riportando la votazione di 102/110.

1982: conseguimento licenza liceale presso il Liceo Scientifico "G. Segrè" di Torino.

LINGUE

Inglese: buono parlato e scritto

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Roberto Coda nato a Torino (TO) il 3/09/1959 residente a Torino (TO) in via Lamarmora n. 43 C.F. CDORRT59P03L219D

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

• 1. di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
• 1. di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni:
• 1. di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea:
• 1. di accettare la candidatura alla nomina di sindaco supplente della società Prima Industrie S.p.A., la cui elezione avrà luogo in occasione dell'assemblea dei soci, convocata in sede ordinaria per i giorni 20 aprile 2016 (in prima convocazione) e 21 aprile 2016 (in seconda convocazione);
• 1. di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità e di incompatibilità prevista per la carica di Sindaco della società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo statuto sociale;
• 1. di possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale, ivi compresi quelli di indipendenza per ricoprire la carica di Sindaco e in particolare:
• · di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 148 commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
• di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
• 1. di accettare irrevocabilmente la carica, ove nominato dalla suddetta Assemblea;
• 1. a tal fine dichiara fin d'ora di eleggere il proprio domicilio per la carica sociale presso Prima Industrie S.p.A. in Collegno (TO), Via Antonelli 32.

Allega alla presente dichiarazione il curriculum e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, con l'impegno ad aggiornarlo alla data dell'Assemblea.

In fede,

Torino 26 marzo 2016

INCARICHI ALLA DATA DEL 22/03/2016
		MEMBRO DEI		REVISORE
CODA ROBERTO		SINDACALE COLLEGIO ODV	SINDACO UNICO	CONTROLLO LEGALE	LIQUID	CONS./A MM
AFI	08007340014					$\times$
AIDA AMBIENTE SRL	09909860018	×		$\times$
ACQUEDOTTO DI SAVONA	00103210092	SUPP
AUTOSTRADE BERGAMASCHE S.P.A.	02992780169	$\times$		$\times$
AURORA UNO SPA	04778000010	$\times$		×
ARKAVITA SRL	11276220016					×
ARCA TECHNOLOGIES SRL	11205520015	$\times$		×
ASTM SPA	00488270018	SUPP.
ATIVA ENGINERING SPA	00898320015
ATIVA IMMOBILIARE SPA	10198660010	$rac{\text{SUP}}{\text{SUP}}$
BRIGONI SPA	09812970011	SUPP.
BUDO SRL	11376150014					×
CIAC SCARL	92500110017		$\times$	$\times$
CHIEPPA SPA	00515300010	×		×
CLAUDIANA SPA	09005860011	SUPP.
CONFSERVIZI PIEMONTE VALLE D'AOSTA	08572170010	✕
CONSORZIO AREA PD	08389630016					×
COOPCASA PIEMONTE	01736680016	$\times$		×
COOPERATIVA GIUSEPPE DI VITTORIO	01796560017	$\times$		×
COOPERATIVA MUSETTA	80032790018	$\boldsymbol{\times}$		$\times$
COOPERATIVA QUADRIFOGLIO 91	06169050017	$\times$		$\times$
CONSORZIO RIVA SINISTRA STURA	00941300014			$\times$
COOPERATIVA SAN PANCRAZIO	02187490012	×		$\times$
CONSORZIO VALLI DI LANZO	92037310015	×		×
CTS SOLUTIONS SRL	03353880168	$\times$		$\times$
DE.GA. SPA	00936500016	$\times$		$\boldsymbol{\times}$
ELECTRO POWER SYSTEMS SPA	09051150010	$\times$
FAST-LOC SPA	03755300013	$\times$

$\sim$ $\chi$

$\pm$

$\mathbf{I}$

FINSOFT S.R.L.	04719810014		∣×
FUTURO SRL	09666040010		SUPP.
GI PHARMA SRL	08289600010					$\times$
GM SRL	08880200012		$\pmb{\times}$	$\times$
IMMOBILIARE ROPA SPA	02589810155		$\pmb{\times}$	$\times$
INTINERA SPA	01668980061		$\mathsf{\times}$	∣×
INVESTINFUTURE	02440860183					$\times$
INVICTA SPA	09322230013		$\mathsf{\geq}$
JAZZ SPA	08567710010		$\pmb{\times}$	$\times$
LA QUERCIA - SOCIETA' COOP. EDILIZIA	00938090040		∣×	×
AVORAZIONI GRANDI MANUTENZIONI SPA	09007590012		SUPP.	$\mathsf{I}\times$
LOGICO SRL	08289630017					$\times$
NEW BRAVO SEVEN	10763910014					$\times$
NORD OVEST SERVIZI SPA	08448160013
OMP OFF.MECCANICHE PIEMONTESI SRL	05570370014
PRIMA ELECTRO SPA	02299060018	$\times$	$\frac{\left \frac{1}{\mathbf{S}}\right }{\left \frac{1}{\mathbf{S}}\right }\times\left \frac{1}{\mathbf{S}}\right \times$
PRIMA INDUSTRIE	03736080015
RISORSE IDRICHE S.P.A.	06087720014	$\times$		×
S.A.T.A.P. SPA	00486040017		$\frac{SUP}{X}$
SEGRETO FIDUCIARIA S.P.A.	10634880016			$\times$
SETA SPA	08547180011
STE SPA	01694160027			×
SEVEN SPA	00963330014		$\frac{\left \mathbf{S}\right }{\mathbf{S}}\mathbf{X}\mathbf{X}\mathbf{X}\mathbf{X}\mathbf{X}\mathbf{X}$
SICOGEN SRL	05215840017
S.I.I. S.P.A.	94005970028	╳		×
SMAT S.P.A.	07937540016
SOCIETA CANAVESE ACQUE	09244190014		∣×	$\boldsymbol{\times}$
SOCIETA' COOP.EDILIZIA LA LAVORATORI	00580770048		SUPP.
TORINO SERVIZI SRL	03074670013				$\times$

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Indirizzo Telefono Fax E-mail	Coda Roberto c/o Studio Coda Commercialisti Associati - Corso Re Umberto 54-10128 Torino 011/5806001 011/5099486 roberto.coda@studiocoda.it
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	03/09/1959
ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da-a) Nome e indirizzo del datore di lavoro Tipo di azienda o settore Tipo di impiego Principali mansioni e responsabilità	Dal 1984 - 1986 Studio Sismondi - Brezza Commercialisti - tirocinio professionale Dal 1987 - 1989 Studio Garbolino-Milanese Commercialisti - collaboratore Dal 1989 – oggi Studio Coda e Associati - Partner
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da-a)	1978 Maturità scientifica presso il Liceo "Ettore Mayorana" di Torino
Nome e tipo di Istituto di istruzione o formazione	1983 Laurea a pieni voti in Economia e Commercio 1987 Conseguita abilitazione alla professione di Dottore Commercialista ed iscrizione all'Albo di Torino 1995 Iscritto nel registro dei Revisori Contabili con DM 12/04/1995 2014 Corso di Formazione "Officine di fiscalità internazionale" tenuto dalla Scuola superiore dell'economia e delle Finanze
Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio	Consulente Tecnico del Giudice
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA	Italiano
ALTRA LINGUA	Inglese
• Capacità di lettura · Capacità di scrittura	Buona Buona

Pagina 1 - Curriculum vitae di
Roberto Coda

Buona

· Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Dal 2001 al 2004 Professore a contratto c/o la facoltà di Ingegneria gestionale nella materia "Diritto dei Mercati Finanziari"

Ho collaborato quale articolista in diverse riviste di settore quali Eutekne, il Corriere tributario e le Società...

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE Partner e socio fondatore dello Studio Coda e Associati Commercialisti presso cui operano 3 dottori commercialisti.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

ARFF Diritto Tributario e Societario

Specializzazioni ed attività

Riorganizzazioni societarie, fusioni e acquisizioni, pianificazione fiscale internazionale. Assistenza a società e gruppi famigliari nella regolamentazione dei patrimoni e nei passaggi generazionali Membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Società Industriali ed operanti nel campo delle Utilities

Fra gli incarichi più rilevanti assunti e/o in corso :

quale Sindaco o Revisore:

• SMAT S.p.A.
• ATIVA S.p.A
• Prima Electro S.p.A.
• Ordine degli Architetti Torino
• Comune di Carmagnola
• Building S.p.A.
• ITINERA S.p.A.

quale Amministratore:

Amministratore Unico della Società di servizi di consulenza di impresa "LO.GI.CO. srl" Amministratore Delegato della società di intervento immobiliare P.I.S.T.A. S.p.A. Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società "AFI Srl" operante nel settore della consulenza finanziaria

Amministratore Unico della Società "INVESTINFUTURE Srl" operante nel settore degli investimenti in start-up in campo europeo

Consigliere di Amministrazione della società "GIPHARMA Srl" operante nel campo della realizzazione di prodotti farmaceutici.

quale Componente ODV CSI Piemonte

quale Consulente Prima Industrie S.p.A. SII S.p.A.

PATENTE O PATENTI

Patente B

Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum, ai sensi del D. Lgs. 196/2003

ell

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