Power Fulx Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 11, 2020

파워풀엑스/주주총회소집 결의/(2020.03.11)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 강남구 논현로115길 13(논현동,파워풀엑스빌딩) 6층
3. 의안 주요내용		□ 제6기 정기주주총회 회의 목적사항  ※ 보고사항 : ① 감사의 감사보고                ② 내부회계관리제도 운영실태 보고                ③ 영업보고  ○ 제1호 의안 : 제6기(2019.1.1.~2019.12.31.)                  재무상태표, 포괄손익계산서,                  현금흐름표, 자본변동표 및                  이익잉여금처분계산서(안) 등                  재무제표 승인의 건  ○ 제2호 의안 : 감사 선임의 건    - 비상근감사 장인수 선임의 건  ○ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건    - 사내이사 박성임 선임의 건  ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박성임	1975-09	3년	재선임	(09~14) (前) (주)핑플 이사 (14~16) (前) (주)플렉스파워AWS 이사 (16~현재) (주)파워풀엑스 이사

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장인수	1955-05	3년	신규선임	비상근	(02~07) (前) (주)진로 상무이사 (07~10) (前) (주)하이트주조 대표이사 (10~12) (前) 오비맥주(주) 부사장 (12~14) (前) 오비맥주(주) 대표이사 (14~16) (前) 오비맥주(주) 부회장 (17~현재) 조인주식회사 부회장