Poste Italiane — AGM Information 2023

Mar 29, 2023

Informazione Regolamentata n. 1130-5-2023		Data/Ora Ricezione 29 Marzo 2023 20:07:52	Euronext Milan
Societa'	:	POSTE ITALIANE
Identificativo Informazione Regolamentata	:	174352
Nome utilizzatore	:	POSTEN03 - Fabio Ciammaglichella
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	29 Marzo 2023 20:07:52
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	29 Marzo 2023 20:07:53
Oggetto	:	Poste Italiane - Assemblea degli Azionisti - pubblicazione documentazione
Testo del comunicato

Vedi allegato.

POSTE ITALIANE: AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E RELAZIONI ILLUSTRATIVE SUGLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Roma, 29 marzo 2023 – Poste Italiane S.p.A. rende noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria in programma per il prossimo 8 maggio 2023, in unica convocazione – il cui estratto sarà pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" di domani 30 marzo 2023 – è a disposizione del pubblico, in versione integrale, presso il sito internet della Società (www.posteitaliane.it, sezione Governance/Assemblea/Assemblea 2023).

Si informa altresì che sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sono altresì consultabili sul sito internet della Società (www.posteitaliane.it, sezione Governance/Assemblea/Assemblea 2023/Documenti e relazioni) le relazioni illustrative sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea:

• Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione (terzo punto all'ordine del giorno);
• Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione (quarto punto all'ordine del giorno);
• Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, con il sistema del voto di lista e nel rispetto della normativa di legge e di statuto applicabile (quinto punto all'ordine del giorno);
• Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione (sesto punto all'ordine del giorno);
• Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione (settimo punto all'ordine del giorno).

Con le stesse modalità sono messi a disposizione del pubblico e sono altresì consultabili sul sito internet della Società (www.posteitaliane.it, sezione Governance/Assemblea/Assemblea 2023/Nomina del Consiglio di Amministrazione) gli "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione".

Le relazioni illustrative e le proposte di deliberazione relative agli altri punti all'ordine del giorno, vale a dire:

• 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022;
• 1. Destinazione dell'utile di esercizio;
• 1. Relazione sulla politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2023;
• 1. Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022;
• 10.Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari;
• 11.Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, a servizio dei piani di incentivazione basati su strumenti finanziari. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

verranno pubblicate secondo le medesime modalità di cui sopra, nei termini di legge.

Per maggiori informazioni:

Poste Italiane S.p.A. Investor Relations Poste Italiane S.p.A. Media Relations Tel. +39 06 5958 4716 Tel. +39 06 5958 2097 Mail: investor.relations@posteitaliane.it Mail:ufficiostampa@posteitaliane.it