POSCO INTERNATIONAL — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 13, 2020

포스코인터내셔널/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-30
3. 장소		인천시 연수구 컨벤시아대로 165, 포스코타워 송도 13층 대강당
4. 의안 주요내용		<보고사항> □ 감사보고 □ 내부회계관리제도 운영실태 보고   □ 최대주주등과의 거래내역 보고 □ 영업보고 <의결사항> □ 제1호 의안 : 제20기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)           별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)           및 연결재무제표 승인의 건           [※배당 : 700원/주] □ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 선임)    제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건      제2-1-1호 의안 : 사내이사 주시보 선임의 건      제2-1-2호 의안 : 사내이사 노민용 선임의 건    제2-2호 의안 : 기타비상무이사 정탁 선임의 건      제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건      제2-3-1호 의안 : 사외이사 홍종호 선임의 건      제2-3-2호 의안 : 사외이사 심인숙 선임의 건      □ 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건    제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 홍종호 선임의 건    제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 심인숙 선임의 건    □ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 □ 제5호 의안 : 분할계획서 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 이사의 임기 1) 주시보 후보 : 2021년 정기주주총회 개최시까지 2) 노민용 후보 : 2021년 정기주주총회 개최시까지 3) 정  탁 후보 : 2021년 정기주주총회 개최시까지 4) 홍종호 후보 : 2022년 정기주주총회 개최시까지                  (감사위원의 임기 동일) 5) 심인숙 후보 : 2022년 정기주주총회 개최시까지                  (감사위원의 임기 동일)
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
주시보	1960-06	-	신규선임	前) 대우인터내셔널 미얀마E&P사무소 소장(2011~2016), 포스코대우 에너지본부장(2016~2019) 現) 포스코인터내셔널 사장(2020~)
노민용	1963-10	-	재선임	前) 포스코 재무실장(2014~2016),포스코 정도경영실장(2016~2018) 現) 포스코인터내셔널 경영기획본부장(2019~)
정탁	1959-04	-	재선임	前) 대우인터내셔널 열연본부장(2010~2012), 포스코 해외마케팅실장(2012~2015), 포스코 에너지조선마케팅실장(2015~2016), 포스코 철강사업전략실장(2016~2017), 포스코 철강사업본부장(2018) 現) 포스코 마케팅본부장(2019~)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍종호	1963-09	-	신규선임	前) 한국환경경제학회 회장(2015~2016) 現) 서울대학교 환경대학원 교수(2009~)	-
심인숙	1964-01	-	신규선임	前)금융위원회 비상임위원(2011~2015), 금융위원회 옴부즈만(2016~2018) 現) 중앙대학교 법학전문대학원 교수(2006~)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
홍종호	1963-09	-	신규선임	사외이사인 감사위원	前) 한국환경경제학회 회장(2015~2016) 現) 서울대학교 환경대학원 교수(2009~)
심인숙	1964-01	-	신규선임	사외이사인 감사위원	前)금융위원회 비상임위원(2011~2015), 금융위원회 옴부즈만(2016~2018) 現) 중앙대학교 법학전문대학원 교수(2006~)