POSCO INTERNATIONAL — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 28, 2019

포스코대우/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-18
3. 장소		인천시 연수구 컨벤시아대로 165, 포스코타워 송도 13층 대강당
4. 의안 주요내용		<보고사항> □ 감사보고 □ 외부감사인 선임 보고 □ 내부회계관리제도 운영실태 보고   □ 최대주주등과의 거래내역 보고 □ 영업보고 <의결사항> □ 제1호 의안 : 제19기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)           별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)           및 연결재무제표 승인의 건           [※배당 : 600원/주] □ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제2-1호 의안 : 상호 변경 관련 정관 일부 변경의 건    제2-2호 의안 : 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한                   법률(전자증권법) 시행 관련 정관                   일부 변경의 건    제2-3호 의안 : 기타 정관 일부 변경의 건 □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 선임)    제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건      제3-1-1호 의안 : 사내이사 김영상 선임의 건      제3-1-2호 의안 : 사내이사 노민용 선임의 건    제3-2호 의안 : 기타비상무이사 정탁 선임의 건      제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건      제3-3-1호 의안 : 사외이사 권수영 선임의 건      제3-3-2호 의안 : 사외이사 김흥수 선임의 건      □ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건    제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 권수영 선임의 건    제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 김흥수 선임의 건    □ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 이사의 임기 1) 김영상 후보 : 2020년 정기주주총회 개최시까지 2) 노민용 후보 : 2020년 정기주주총회 개최시까지 3) 정  탁 후보 : 2020년 정기주주총회 개최시까지 4) 권수영 후보 : 2021년 정기주주총회 개최시까지                  (감사위원의 임기 동일) 5) 김흥수 후보 : 2021년 정기주주총회 개최시까지                  (감사위원의 임기 동일)
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영상	1957-01	-	재선임	前) 대우인터내셔널 영업3부문장(2013), 대우인터내셔널 철강본부장(2013~2015) 現) 포스코대우 대표이사(2015~)
노민용	1963-10	-	신규선임	前) 포스코 재무실장(2014~2016),포스코 정도경영실장(2016~2018) 現) 포스코대우 경영기획본부장(2019~)
정탁	1959-04	-	재선임	前) 대우인터내셔널 열연본부장(2011~2012), 포스코 철강사업본부 에너지조선마케팅실장(2013~2016), 포스코 철강사업전략실장(2016~2017), 포스코 철강사업본부장(2018) 現) 포스코 마케팅본부장(2019~)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권수영	1958-12	-	신규선임	前) 제33대 한국회계학회 회장(2014~2015), 고려대학교 경영대학장(2016~2018) 現) 고려대 경영학과 교수(1993~)	GS홈쇼핑(사외이사)
김흥수	1959-12	-	신규선임	前) 상해동방CJ 홈쇼핑 대표(2004~2016),CJ 홈쇼핑 중국사업 부문장(2009~2014) 現) 김앤장 법률사무소 상근 고문(2016~)	한미글로벌(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
권수영	1958-12	-	신규선임	사외이사인 감사위원	前) 제33대 한국회계학회 회장(2014~2015), 고려대학교 경영대학장(2016~2018) 現) 고려대 경영학과 교수(1993~)
김흥수	1959-12	-	신규선임	사외이사인 감사위원	前) 상해동방CJ 홈쇼핑 대표(2004~2016),CJ 홈쇼핑 중국사업 부문장(2009~2014) 現) 김앤장 법률사무소 상근 고문(2016~)