POONGWON PRECISION Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 15, 2023

의결권대리행사권유참고서류 3.6 풍원정밀(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년 03월 15일
권 유 자:	성 명: 풍원정밀 주식회사주 소: 경기도 안산시 단원구 산단로 35번길 24(원시동)전화번호: 031-493-2107
작 성 자:	성 명: 박경범부서 및 직위: 경영기획팀 과장전화번호: 031-493-2107

<의결권 대리행사 권유 요약>

풍원정밀 주식회사본인2023년 03월 15일2023년 03월 30일2023년 03월 20일미위탁 정기주주총회의 원활한 회의진행을 위한 필요한 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능삼성증권(주)https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 풍원정밀 주식회사보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

유명훈최대주주보통주9,398,76444.67최대주주-주신혜최대주주의 처보통주1,303,3006.19최대주주의 처-유현우최대주주의 자녀보통주1,300,0006.18최대주주의 자녀-유지우최대주주의 자녀보통주1,300,0006.18최대주주의 자녀-유정훈최대주주의 형보통주2,437,50011.58최대주주의 형-박홍식미등기임원보통주11,9860.06부사장-박성규미등기임원보통주3,0570.01전무-박호영미등기임원보통주2,5000.01상무-김유종미등기임원보통주2,5000.01상무-이우성미등기임원보통주4,0000.02이사-김종국미등기임원보통주2,2300.01이사-김동춘미등기임원보통주2,9790.01이사-김경중등기임원보통주5,5900.03감사-조형준미등기임원보통주3,5550.02이사-이진성미등기임원보통주3,2000.02상무-15,781,16175.00-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 박성규보통주3,057임원임원-박경범보통주10직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위 가. 권유기간 2023년 03월 15일2023년 03월 20일2023년 03월 29일2023년 03월 30일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2022년 12월 31일 기준일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제27기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항 가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법 □ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXOXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

※ 상기 '주주총회 소집 통지와 함께 송부'의 경우 상법 제363조와 당사 정관 제18조에 의거, 1% 초과 주식보유 주주에 대해서 우편 통지하고, 1% 이하 주식보유 주주에 대해서는 홈페이지 게시 및 전자공시시스템 공고로 갈음합니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

풍원정밀 주식회사 홈페이지http://poongwon.com/투자정보-회사정보

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 1. 주주총회 당일 개회 전 현장 접수(장소) 경기도 안산시 단원구 화랑로 312 국제회의장2. 주주총회 전 우편 접수(일시) 2022년 03월 29일까지(장소) 경기도 안산시 단원구 산단로 35번길 24(원시동) 주주총회 담당자 앞(전화번호) 031-493-2107

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항 가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 03월 30일 오전 09시 30분경기도 안산시 단원구 화랑로 312 국제회의장

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2023년 03월 20일 오전9시 ~ 2023년 03월 29일 오후 5시삼성증권(주)https://vote.samsungpop.com기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이점 양해 부탁드립니다.- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.- 코로나19(COVID-19)관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 즉시 변동사항 공시예정입니다. * 당사는 주주총회 참석 기념품을 따로 제공하지 않습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고 - Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 본 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회일(2023.3.30)의 1주 전에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 단, 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

[연결 재무제표 : 풍원정밀 주식회사와 그 종속회사](1) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 27(당) 기: 2022년 12월 31일 현재
제 26(전) 기: 2021년 12월 31일 현재
풍원정밀 주식회사와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제 27(당)기		제 26(전)기
자 산
유동자산		33,965,939,426		17,924,191,129
현금및현금성자산	6,013,222,183		4,393,575,222
단기금융상품	6,100,000,000		-
매출채권	6,488,454,030		2,842,053,911
기타유동채권	25,000,000		5,600,000
기타유동자산	568,783,509		463,133,645
당기법인세자산	45,373,240		1,736,520
재고자산	14,725,106,464		10,218,091,831
비유동자산		74,198,801,307		48,408,793,869
기타비유동채권	2,333,332,701		1,577,781,523
사용권자산	38,295,532		-
유형자산	50,935,314,556		36,120,676,069
무형자산	16,684,699,789		7,299,574,857
이연법인세자산	4,207,158,729		3,410,761,420
자 산 총 계		108,164,740,733		66,332,984,998
부 채
유동부채		23,065,329,551		31,735,715,314
매입채무	3,482,439,653		2,576,965,872
기타유동채무	6,813,990,798		3,369,795,443
기타유동부채	216,479,210		177,453,532
당기법인세부채	58,322,928		34,496,822
하자보수충당부채	30,397,453		15,933,055
단기차입금	-		7,724,000,000
리스부채	-		-
유동성장기부채	1,475,750,000		1,876,396,676
파생상품부채	6,694,981,954		13,877,348,000
유동성전환사채	4,292,967,555		2,083,325,914
비유동부채		5,054,764,238		5,934,915,482
장기차입금	4,318,700,000		5,120,220,000
기타비유동채무	570,068,611		415,159,196
순확정급여부채	165,995,627		399,536,286
부 채 총 계		28,120,093,789		37,670,630,796
자 본
지배기업의 소유지분		80,044,646,944		28,662,354,202
자본금	10,520,244,000		9,020,244,000
자본잉여금	49,677,507,810		6,959,628,810
이익잉여금	19,817,499,213		12,639,420,773
기타자본구성요소	29,395,921		43,060,619
자 본 총 계		80,044,646,944		28,662,354,202
부채와자본총계		108,164,740,733		66,332,984,998

(2) 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 27(당) 기: 2022년 12월 31일 현재
제 26(전) 기: 2021년 12월 31일 현재
풍원정밀 주식회사와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제 27(당)기	제 26(전)기
매출액	44,913,983,313	41,953,096,064
매출원가	39,462,394,667	34,575,977,971
매출총이익	5,451,588,646	7,377,118,093
판매비와관리비	4,710,313,736	4,314,636,188
영업이익	741,274,910	3,062,481,905
기타수익	213,268,456	127,418,183
기타비용	109,689,670	109,454,043
금융수익	7,623,450,859	13,670,342
금융비용	2,462,251,597	1,105,243,792
법인세비용차감전순이익	6,006,052,958	1,988,872,595
법인세비용(수익)	(826,373,429)	(853,584,605)
당기순이익	6,832,426,387	2,842,457,200
당기기타포괄손익(법인세효과차감후)	-	-
당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
- 순확정급여부채의 재측정요소	345,652,053	107,132,645
당기손익으로 재분류되는 항목:
- 해외사업환산손익	(13,664,698)	47,838,335
당기총포괄이익	7,164,413,742	2,997,428,180
주당이익
기본주당이익	332	159
희석주당이익	134	159

(3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 27(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 26(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
풍원정밀 주식회사와 그 종속회사	(단위:원)

과목	지배기업 소유주				비지배지분	총자본
자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소
---	---	---	---	---	---	---
2021. 1. 1(전기초)	1,367,640,000	11,714,415,290	9,689,830,928	(4,777,716)	-	22,767,108,502
총포괄손익:
당기순이익	-	-	2,842,457,200	-	-	2,842,457,200
기타포괄손익:
- 확정급여부채의 재측정요소	-	-	107,132,645	-	-	107,132,645
- 해외사업환산손익	-	-	-	47,838,335	-	47,838,335
기타포괄손익합계	-	-	107,132,645	47,838,335	-	154,970,980
총포괄손익 합계	-	-	2,949,589,845	47,838,335	-	2,997,428,180
소유주와의 거래:
무상증자	7,522,020,000	(7,560,509,690)	-	-	-	(38,489,690)
유상증자	130,584,000	2,805,723,210	-	-	-	2,936,307,210
소유주와의 거래 합계	7,652,604,000	(4,754,786,480)	-	-	-	2,897,817,520
2021.12.31(전기말)	9,020,244,000	6,959,628,810	12,639,420,773	43,060,619	-	28,662,354,202
2022. 1. 1(당기초)	9,020,244,000	6,959,628,810	12,639,420,773	43,060,619	-	28,662,354,202
총포괄손익:
당기순이익	-	-	6,832,426,387	-	-	6,832,426,387
기타포괄손익:
- 확정급여부채의 재측정요소	-	-	345,652,053	-	-	345,652,053
- 해외사업환산손익	-	-	-	(13,664,698)	-	(13,664,698)
기타포괄손익합계	-	-	345,652,053	(13,664,698)	-	331,987,355
총포괄손익 합계	-	-	7,178,078,440	(13,664,698)	-	7,164,413,742
소유주와의 거래:
유상증자	1,500,000,000	42,717,879,000	-	-	-	44,217,879,000
소유주와의 거래 합계	1,500,000,000	42,717,879,000	-	-	-	44,217,879,000
2021.12.31(당기말)	10,520,244,000	49,677,507,810	19,817,499,213	29,395,921	-	80,044,646,944

(4) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 27(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 26(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
풍원정밀 주식회사와 그 종속회사	(단위:원)

과목	제 27(당)기		제 26(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		140,640,639		5,090,525,035
영업활동에서 창출된 현금흐름	286,706,027		5,646,394,270
법인세의 환급(납부)	(81,543,690)		(11,742,299)
이자의 수취	326,397,294		13,540,721
이자의 지급	(390,918,992)		(557,667,657)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(33,773,174,390)		(12,262,752,043)
단기대여금의 감소	26,400,000		38,800,000
단기대여금의 증가	(586,000,000)		(100,000,000)
임차보증금의 감소	-		18,277,185
임차보증금의 증가	(265,000,000)		-
단기금융상품의 증가	(81,200,000,000)		-
단기금융상품의 감소	75,100,000,000		-
토지의 취득	(69,258,251)		-
건물의 취득	(687,780,359)		(176,886,630)
기계장치의 취득	(5,861,302,393)		(1,557,645,000)
기계장치의 처분	303,000		-
시설장치의 취득	(2,383,164,000)		(1,592,620,720)
공구와기구의 취득	(4,400,000)		-
차량운반구의 취득	(516,716,799)		(147,704,945)
차량운반구의 처분	35,818,182		3,090,908
비품의 취득	(416,190,000)		(272,862,110)
건설중인자산의 취득	(9,280,708,797)		(7,577,741,000)
특허권의 취득	(18,760,600)		(94,929,100)
특허권의 지급	-		49,182,222
개발비의 취득	(6,283,014,150)		(1,934,434,352)
소프트웨어의 취득	(210,433,600)		(68,283,000)
회원권의 취득	(2,310,424,990)		-
국고보조금의 수령	1,157,458,367		1,151,004,499
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		35,291,712,324		8,543,459,055
단기차입금의 차입	1,000,000		1,500,000,000
단기차입금의 상환	(7,725,000,000)		(8,276,000,000)
유동성장기부채의 상환	(1,882,166,676)		(2,653,260,000)
장기차입금의 차입	680,000,000		1,340,000,000
장기차입금의 상환	-		(1,632,750,000)
전환사채의 발행	-		15,400,000,000
리스부채의 상환	-		(32,348,465)
유상증자	44,217,879,000		2,936,307,210
무상증자(취득세등자본잉여금에서차감)	-		(38,489,690)
Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감		1,659,178,573		1,371,232,047
Ⅴ.기초 현금및현금성자산		4,393,575,222		2,974,241,892
Ⅵ.기타 환율 변동 효과		(39,531,612)		48,101,283
Ⅶ.기말 현금및현금성자산		6,013,222,183		4,393,575,222

[별도 재무제표 : 풍원정밀 주식회사](1) 재무상태표

재 무 상 태 표
제 27(당) 기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 26(전) 기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
풍원정밀 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 27(당)기		제 26(전)기
자 산
유동자산		33,196,185,071		17,174,668,519
현금및현금성자산	5,376,624,472		3,926,725,809
단기금융상품	6,100,000,000		-
매출채권	6,360,359,729		2,563,954,951
기타유동채권	25,000,000		5,600,000
기타유동자산	563,721,166		458,559,408
당기법인세자산	45,373,240		1,736,520
재고자산	14,725,106,464		10,218,091,831
비유동자산		74,535,304,918		48,744,385,808
종속기업투자지분	337,943,680		337,943,680
기타비유동채권	2,333,332,701		1,577,781,523
사용권자산	38,295,532		-
유형자산	50,933,874,487		36,118,324,328
무형자산	16,684,699,789		7,299,574,857
이연법인세자산	4,207,158,729		3,410,761,420
자 산 총 계		107,731,489,989		65,919,054,327
부 채
유동부채		22,711,217,432		31,420,511,691
매입채무	3,482,439,653		2,576,965,872
기타유동채무	6,459,878,679		3,065,770,082
기타유동부채	216,479,210		166,275,270
당기법인세부채	58,322,928		34,496,822
하자보수충당부채	30,397,453		15,933,055
단기차입금	-		7,724,000,000
유동성장기부채	1,475,750,000		1,876,396,676
파생상품부채	6,694,981,954		13,877,348,000
유동성전환사채	4,292,967,555		2,083,325,914
비유동부채		5,054,764,238		5,934,915,482
장기차입금	4,318,700,000		5,120,220,000
기타비유동채무	570,068,611		415,159,196
순확정급여부채	165,995,627		399,536,286
부 채 총 계		27,765,981,670		37,355,427,173
자 본
자본금	10,520,244,000		9,020,244,000
자본잉여금	49,677,507,810		6,959,628,810
이익잉여금	19,767,756,509		12,583,754,344
자 본 총 계		79,965,508,319		28,563,627,154
부채와자본총계		107,731,489,989		65,919,054,327

(2) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 27(당) 기: 2022년 12월 31일 현재
제 26(전) 기: 2021년 12월 31일 현재
풍원정밀 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 27(당)기	제 26(전)기
매출액	42,412,886,837	39,431,184,058
매출원가	37,404,555,729	32,491,302,817
매출총이익	5,008,331,108	6,939,881,241
판매비와관리비	4,239,348,985	3,875,116,385
영업이익	768,982,123	3,064,764,856
기타수익	194,389,562	126,029,252
기타비용	109,689,670	109,405,557
금융수익	7,621,798,292	12,681,409
금융비용	2,462,251,597	1,104,501,070
법인세비용차감전이익	6,013,228,710	1,989,568,890
법인세비용(수익)	(825,121,402)	(855,040,177)
당기순이익	6,838,350,112	2,844,609,067
당기기타포괄손익(법인세효과차감후)
당기손익으로재분류되지않는항목:
- 순확정급여부채의 재측정요소	345,652,053	107,132,645
당기총포괄이익	7,184,002,165	2,951,741,712
주당손익
기본주당이익	332	159
희석주당이익	135	159

(3) 자본변동표

자 본 변 동 표
제 27(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 26(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
풍원정밀 주식회사	(단위:원)

과 목	자본금	자본잉여금	이익잉여금	총계
2021.1.1(전기초)	1,367,640,000	11,714,415,290	9,632,012,632	22,714,067,922
총포괄손익:
당기순이익	-	-	2,844,609,067	2,844,609,067
기타포괄손익:
- 확정급여부채의 재측정요소	-	-	107,132,645	107,132,645
기타포괄손익합계	-	-	107,132,645	107,132,645
총포괄손익 합계	-	-	2,951,741,712	2,951,741,712
소유주와의 거래:
무상증자	7,522,020,000	(7,560,509,690)	-	(38,489,690)
유상증자	130,584,000	2,805,723,210	-	2,936,307,210
소유주와의 거래 합계	7,652,604,000	(4,754,786,480)	-	2,897,817,520
2021.12.31(전기말)	9,020,244,000	6,959,628,810	12,583,754,344	28,563,627,154
2022.1.1(당기초)	9,020,244,000	6,959,628,810	12,583,754,344	28,563,627,154
총포괄손익:
당기순이익	-	-	6,838,350,112	6,838,350,112
기타포괄손익:
- 확정급여부채의 재측정요소	-	-	345,652,053	345,652,053
기타포괄손익합계	-	-	345,652,053	345,652,053
총포괄손익 합계	-	-	7,184,002,165	7,184,002,165
소유주와의 거래:
유상증자	1,500,000,000	42,717,879,000	-	44,217,879,000
소유주와의 거래 합계	1,500,000,000	42,717,879,000	-	44,217,879,000
2022.12.31(당기말)	10,520,244,000	49,677,507,810	19,767,756,509	79,965,508,319

(4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 27(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 26(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
풍원정밀 주식회사	(단위:원)

과 목	제 27(당)기		제 26(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		(42,743,773)		4,864,058,966
영업활동에서 창출된 현금흐름	106,226,209		5,418,888,412
법인세의 환급(납부)	(82,795,717)		(9,713,577)
이자의 수취	324,744,727		12,551,788
이자의 지급	(390,918,992)		(557,667,657)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(33,773,174,390)		(12,261,794,933)
단기대여금의 감소	26,400,000		38,800,000
단기대여금의 증가	(586,000,000)		(100,000,000)
단기금융상품의 감소	75,100,000,000		-
단기금융상품의 증가	(81,200,000,000)		-
임차보증금의 감소	-		18,277,185
임차보증금의 증가	(265,000,000)		-
토지의 취득	(69,258,251)		-
건물의 취득	(687,780,359)		(176,886,630)
기계장치의 취득	(5,861,302,393)		(1,557,645,000)
기계장치의 처분	303,000		-
시설장치의 취득	(2,383,164,000)		(1,592,620,720)
공구와기구의 취득	(4,400,000)		-
차량운반구의 취득	(516,716,799)		(147,704,945)
차량운반구의 처분	35,818,182		3,090,908
비품의 취득	(416,190,000)		(271,905,000)
건설중인자산의 취득	(9,280,708,797)		(7,577,741,000)
특허권의 취득	(18,760,600)		(94,929,100)
특허권의 지급	-		49,182,222
개발비 증가	(6,283,014,150)		(1,934,434,352)
소프트웨어의 취득	(210,433,600)		(68,283,000)
회원권의 취득	(2,310,424,990)		-
국고보조금의 수령	1,157,458,367		1,151,004,499
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		35,291,712,324		8,573,057,520
단기차입금의 차입	1,000,000		1,500,000,000
단기차입금의 상환	(7,725,000,000)		(8,276,000,000)
유동성장기부채의 상환	(1,882,166,676)		(2,653,260,000)
장기차입금의 차입	680,000,000		1,340,000,000
장기차입금의 상환	-		(1,632,750,000)
리스부채의 상환	-		(2,750,000)
전환사채의 발행	-		15,400,000,000
유상증자	44,217,879,000		2,936,307,210
무상증자(취득세등자본잉여금에서차감)	-		(38,489,690)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감		1,475,794,161		1,175,321,553
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산		3,926,725,809		2,751,141,308
Ⅵ. 현금성자산의 환율 변동		(25,895,498)		262,948
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산		5,376,624,472		3,926,725,809

(5) 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)
제 27(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 26(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
풍원정밀 주식회사	(단위:원)

과 목	제 27(당)기		제 26(전)기
처분예정일: 2023년 3월 30일		처분예정일: 2022년 3월 31일
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처분이익잉여금		15,197,818,859		8,013,816,694
1. 전기이월미처분이익잉여금	8,013,816,694		5,062,074,982
2. 확정급여부채의 재측정요소	345,652,053		107,132,645
3. 당기순이익(손실)	6,838,350,112		2,844,609,067
Ⅱ. 이익잉여금처분액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		15,197,818,859		8,013,816,694

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
김재범	1970.06	사내이사	-	-	이사회
김경중	1972.03	사외이사	-	-	이사회
총 ( 2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	당해법인과의최근3년간 거래내역
내용
---	---	---	---
김재범	풍원정밀 SC사업담당	한양대학교 화학공학과 석사 LG이노텍 수석연구원 풍원정밀 SC사업담당(현)	-
김경중	애큐온캐피탈 IB부문장 전무	한양대학교 화학공학과 학사지성회계법인과학기술공제회 자금운용위원회 전문위원노란우산공제회 자금운용위원회 전문위원(현)애큐온캐피탈 IB부문장 전무(현)풍원정밀(주) 감사(현)	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영활동에 대한 전반적인 감독

② 이사회에 참석하여 객관적인 입장에서 의견 제출

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항 수행

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사에 대한 높은 이해도를 가지고있고 당사의 경영전반에 사외이사로서의 책임을 다할 수 있는 역량을 보유하고 있어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서 확인서_김재범.jpg 확인서_김재범 확인서_김경중.jpg 확인서_김경중

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
노시태	1950.02	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	당해법인과의최근3년간 거래내역
내용
---	---	---	---
노시태	한국공업화학회 고문	한양대학교 고분자공학 박사신시내티 대학 재료공학과 박사후 과정한양대학교 에리카 캠퍼스 부총장산업통상부 국가기술표준원 화공,환경분야 NEP심의위원장한양대학교 재료화학공학과 명예교수(현)한국공업화학회 고문(현)	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 노시태 후보자의 전문성 및 경력 등을 바탕으로 준법경영체계 강화에 중추적인 역할이 가능한 전문가라고 판단하며, 향후 전문성과 독립성을 바탕으로 당사의 준법 의무 준수 등을 수행하는 감사로서의 역할이 기대되고, 법령에서 정한 결격사유가 없으므로 감사 후보자로 추천하고자 함

확인서 확인서_노시태.jpg 확인서_노시태

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	5,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	633 백만원
최고한도액	5,000 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200 백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0 백만원
최고한도액	200 백만원