POND GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 폰드그룹(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026 년 3 월 13 일
권 유 자:	성 명: 폰드그룹 주식회사주 소: 서울특별시 영등포구 여의대로 108, 42층(여의도동, 파크원타워1)전화번호: 02-6390-8240
작 성 자:	성 명: 배지영부서 및 직위: IR팀 팀장 전화번호: 02-6390-8240

<의결권 대리행사 권유 요약>

폰드그룹 주식회사본인2026년 03월 13일2026년 03월 31일2026년 03월 18일미위탁주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 폰드그룹 주식회사보통주7,9560.02본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

※ 상기 소유주식수 및 소유비율은 2025년 12월 31일 기준입니다.※ 권유자의 소유주식은 상법 제369조제2항에 의한 자기주식으로 의결권이 제한됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

주식회사 대명화학최대주주보통주 30,915,196 53.7최대주주-이순섭특수관계인보통주 12,921,609 22.4미등기임원-임종민특수관계인보통주 149,011 0.3등기임원-김유진특수관계인보통주 5,363 0.0등기임원- 43,991,179 76.4-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

※ 위 소유주식수 및 소유비율은 본 참고서류 제출일(2026.3.13) 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 백명선보통주0미등기임원미등기임원-배지영보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 13일2026년 03월 18일2026년 03월 30일2026년 03월 31일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026년 3월 18일 오전 9시 ~ 2026년 3월 30일 오후 5시삼성증권https://vote.samsungpop.com

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

- 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

- 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

폰드그룹 홈페이지http://www.pond-group.co.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부 할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 [위임장 접수처]- 주소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 108, 파크원타워1 42층 폰드그룹 주식회사 IR팀 주주총회 담당자 앞- 연락처 : 02-6390-8240- 접수 기간 : 2026년 3월 18일 ~ 3월 31일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 31일 오전 10시서울시 영등포구 여의나루로 76 한국거래소 별관 5층

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 18일 ~ 2026년 3월 30일삼성증권https://vote.samsungpop.com

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

- 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

- 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)- 당사는 K-IFRS(한국채택국제회계기준) 적용 기업으로서 연결재무제표를 주재무제표로 사용하고 있습니다.- 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 재무제표로서 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 23일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 사업보고서와 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 3 기 2025년 12월 31일 현재
제 2 기 2024년 12월 31일 현재
폰드그룹 주식회사	(단위: 원)

과 목	주석	제 3 (당) 기		제 2 (전) 기
자산
유동자산			237,501,879,300		206,206,649,440
현금및현금성자산	3,4	58,469,950,232		23,743,809,883
단기금융상품	3,7	2,300,000,000		10,240,264,567
매출채권	3,5	44,293,973,904		38,832,525,594
유동성리스채권	3,13,28	-		83,310,639
기타유동금융자산	3,5	2,813,698,887		2,274,038,138
당기법인세자산		1,026,993,450		-
재고자산	8	119,428,932,044		114,845,230,733
계약자산	6	329,362,532		525,708,590
기타유동자산	6	8,838,968,251		15,661,761,296
비유동자산			245,132,923,293		216,536,114,042
유형자산	9,12,13	106,929,276,102		103,000,796,631
투자부동산		1,200,000,000		-
무형자산	10	113,980,113,588		90,358,197,930
이연법인세자산	23	15,472,583,393		15,694,065,376
기타비유동금융자산	3,5	6,418,642,834		5,306,881,274
순확정급여자산		509,291,046		-
기타비유동자산	6	623,016,330		2,176,172,831
자산총계			482,634,802,593		422,742,763,482
부채
유동부채			149,008,825,676		115,146,882,201
매입채무	3,15,28	18,422,316,889		18,380,514,814
차입금	3,11,28	92,797,800,000		59,845,385,805
유동성리스부채	3,13,28	6,465,067,755		4,433,723,664
기타유동금융부채	3,15,28	20,914,276,310		20,752,180,625
당기법인세부채	23	7,059,809,271		6,804,478,326
유동성계약부채	15	1,162,989,343		1,112,398,524
기타충당부채		241,555,960		-
기타유동부채	15	1,945,010,148		3,818,200,443
비유동부채			65,223,318,116		69,893,690,244
장기차입금	3,11,28	47,540,540,000		54,488,340,000
비유동리스부채	3,13,28	6,633,375,453		5,702,834,737
이연법인세부채	23	2,261,675,046		1,566,244,348
기타비유동금융부채	3,28	7,635,022,202		6,750,985,748
순확정급여부채	14	1,152,705,415		1,385,285,411
부채총계			214,232,143,792		185,040,572,445
자본
지배기업소유주지분			231,706,087,477		212,129,502,315
자본금	16	16,171,966,500		16,171,966,500
기타불입자본	16	162,566,275,646		164,389,884,734
이익잉여금	16	46,651,052,568		25,375,910,637
기타포괄손익누계액	16	6,130,127,821		6,139,540,779
기타자본구성요소	16	186,664,942		52,199,665
비지배지분			36,696,571,324		25,572,688,722
자본총계			268,402,658,801		237,702,191,037
부채 및 자본총계			482,634,802,593		422,742,763,482

"별첨 주석 참조"

연 결 손 익 계 산 서
제 3 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 2 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
폰드그룹 주식회사	(단위: 원)

과 목	주석	제 3 (당) 기	제 2 (전) 기
누적	누적
---	---	---	---
매출액	18	485,785,778,454	368,653,108,555
매출원가	19	228,898,403,771	174,236,713,106
매출총이익		256,887,374,683	194,416,395,449
판매비와관리비	19,20	199,313,442,965	153,093,440,011
영업이익		57,573,931,718	41,322,955,438
금융수익	21	1,583,057,731	1,033,476,272
금융비용	21	6,667,573,599	4,968,959,322
기타영업외수익	22	3,820,470,354	2,902,269,718
기타영업외비용	22	6,149,059,291	6,594,860,858
법인세비용차감전순이익		50,160,826,913	33,694,881,248
법인세비용	23	6,836,839,294	6,539,250,582
당기순이익		43,323,987,619	27,155,630,666
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익		33,455,029,482	25,187,263,850
비지배지분에 귀속되는 당기순이익		9,868,958,137	1,968,366,816
주당손익
기본주당순이익	24	1,035	779
희석주당순이익	24	1,033	777

"별첨 주석 참조"

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 3 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 2 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
폰드그룹 주식회사	(단위: 원)

과 목	주석	제 3 (당) 기	제 2 (전) 기
누적	누적
---	---	---	---
당기순이익		43,323,987,619	27,155,630,666
법인세비용차감후 기타포괄손익		782,837,961	(142,910,044)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
보험수리적손익	14	733,179,947	(142,910,044)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:
해외사업장환산외환차이		49,658,014	-
총포괄이익		44,106,825,580	27,012,720,622
총포괄이익의 귀속
지배기업의 소유주지분		34,200,119,773	25,050,820,959
비지배지분		9,906,705,807	1,961,899,663

"별첨 주석 참조"

연 결 자 본 변 동 표
제 3 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 2 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
폰드그룹 주식회사	(단위: 원)

과 목	주석	자본
자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계	비지배지분	총 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01 (기초자본)		16,171,966,500	164,389,884,734	325,089,678	6,139,540,779	170,134,638	187,196,616,329	-	187,196,616,329
총포괄손익
당기순이익		-	-	25,187,263,850	-	-	25,187,263,850	1,968,366,816	27,155,630,666
보험수리적손익	14	-	-	(136,442,891)	-	-	(136,442,891)	(6,467,153)	(142,910,044)
총포괄이익 소계		-	-	25,050,820,959	-	-	25,050,820,959	1,961,899,663	27,012,720,622
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
주식선택권의 부여	16	-	-	-	-	15,391,239	15,391,239	-	15,391,239
주식매수선택권행사		-	-	-	-	(59,982,130)	(59,982,130)	-	(59,982,130)
자기주식 매입		-	-	-	-	(73,344,082)	(73,344,082)	-	(73,344,082)
연결실체의 변동		-	-	-	-	-	-	23,610,789,059	23,610,789,059
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계		-	-	-	-	(117,934,973)	(117,934,973)	23,610,789,059	23,492,854,086
2024.12.31 (기말자본)		16,171,966,500	164,389,884,734	25,375,910,637	6,139,540,779	52,199,665	212,129,502,315	25,572,688,722	237,702,191,037
2025.01.01 (기초자본)		16,171,966,500	164,389,884,734	25,375,910,637	6,139,540,779	52,199,665	212,129,502,315	25,572,688,722	237,702,191,037
총포괄손익
당기순이익		-	-	33,455,029,482	-	-	33,455,029,482	9,868,958,137	43,323,987,619
보험수리적손익		-	-	754,503,249	-	-	754,503,249	(21,323,302)	733,179,947
해외사업장환산외환차이		-	-	-	(9,412,958)	-	(9,412,958)	59,070,972	49,658,014
총포괄이익 소계		-	-	34,209,532,731	(9,412,958)	-	34,200,119,773	9,906,705,807	44,106,825,580
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
주식선택권의 부여	16	-	-	-	-	134,465,277	134,465,277	100,152,550	234,617,827
연결실체의 변동		-	(1,641,469,518)	-	-	-	(1,641,469,518)	1,117,024,245	(524,445,273)
무상증자		-	(182,139,570)	-	-	-	(182,139,570)	-	(182,139,570)
연차배당		-	-	(12,934,390,800)	-	-	(12,934,390,800)	-	(12,934,390,800)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계		-	(1,823,609,088)	(12,934,390,800)	-	134,465,277	(14,623,534,611)	1,217,176,795	(13,406,357,816)
2024.12.31 (기말자본)		16,171,966,500	162,566,275,646	46,651,052,568	6,130,127,821	186,664,942	231,706,087,477	36,696,571,324	268,402,658,801

"별첨 주석 참조"

연 결 현 금 흐 름 표
제 3 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 2 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
폰드그룹 주식회사	(단위: 원)

과 목	주석	제 3 (당) 기		제 2 (전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름	25		54,297,371,879		3,068,425,320
영업으로부터 창출된 현금		66,053,209,912		11,551,583,884
이자의 수취		737,601,405		1,980,732,199
이자의 지급		(5,229,078,541)		(4,863,578,770)
법인세의 납부		(7,264,360,897)		(5,600,311,993)
투자활동으로 인한 현금흐름			(26,896,740,389)		10,356,442,280
투자활동으로 인한 현금유입액		30,245,800,158		83,742,198,682
단기금융상품의 감소		19,123,021,491		75,866,064,914
단기대여금의 감소		8,017,989,836		368,055,570
장기대여금의 감소		328,971,508		331,176,648
유형자산의 처분		11,818,182		6,272,727
무형자산의 처분		-		1,153,750,000
보증금의 감소		2,727,296,430		100,000,000
연결범위의 변동		-		5,888,618,823
리스채권의 감소		36,702,711		28,260,000
투자활동으로 인한 현금유출액		(57,142,540,547)		(73,385,756,402)
단기금융상품의 증가		(11,162,558,315)		(57,297,537,515)
단기대여금의 증가		(5,043,060,847)		(3,400,100,000)
장기대여금의 증가		(473,027,155)		(237,000,000)
종속기업에 대한 투자		(29,000,001,180)		(3,486,308,144)
유형자산의 취득		(6,348,857,690)		(4,894,943,735)
무형자산의 취득		(98,693,541)		(133,790,390)
사용권자산의 취득		(1,046,800,000)		(180,000,000)
건설중인무형자산 취득		(93,937,000)		(2,085,252,049)
회원권취득		-		(313,992,260)
보증금의 증가		(3,453,637,000)		(1,234,393,664)
원상복구비용 지급		(421,967,819)		-
파생상품의 정산으로 인한 현금유출액		-		(122,438,645)
재무활동으로 인한 현금흐름			7,428,047,123		(5,332,357,309)
재무활동으로 인한 현금유입액		48,030,781,000		23,023,825,805
단기차입금의 증가		48,000,000,000		23,000,825,805
임대보증금의 증가		30,781,000		23,000,000
재무활동으로 인한 현금유출액		(40,602,733,877)		(28,356,183,114)
단기차입금의 감소		(14,430,825,805)		(11,818,656,068)
장기차입금의 감소		(200,000,000)		-
유동성장기부채의 감소		(7,414,560,000)		(12,961,160,000)
리스부채의 감소		(5,434,427,702)		(3,443,040,834)
임대보증금의 감소		(6,390,000)		-
무상증자		(182,139,570)		-
자기주식의 취득		-		(73,344,082)
배당금의 지급		(12,934,390,800)		-
주식매수선택권행사		-		(59,982,130)
현금및현금성자산의 환율변동효과			(102,538,264)		206,300,935
현금및현금성자산의 증가			34,726,140,349		8,298,811,226
기초의 현금및현금성자산			23,743,809,883		15,444,998,657
기말의 현금및현금성자산			58,469,950,232		23,743,809,883

"별첨 주석 참조"

(2) 재무제표

재 무 상 태 표
제 3 (당) 기 2025년 12월 31일 현재
제 2 (전) 기 2024년 12월 31일 현재
폰드그룹 주식회사	(단위: 원)

과 목	주석	제 3 (당) 기		제 2 (전) 기
자산
유동자산			129,080,799,573		139,346,948,789
현금및현금성자산	3,4,28	34,439,540,563		21,102,688,297
매출채권	3,5,28	37,594,663,393		67,892,457,589
기타유동금융자산	3,5,28	7,128,017,209		5,405,426,061
재고자산	7	45,210,321,642		35,023,418,825
계약자산	6	110,102,372		139,693,006
기타유동자산	6	4,598,154,394		9,783,265,011
비유동자산			276,271,515,496		226,608,619,938
종속기업투자	11	89,931,536,972		42,349,095,805
유형자산	8,13,14	96,237,904,982		95,184,060,367
투자부동산	9	1,200,000,000		1,481,510,680
무형자산	10	78,495,823,279		79,159,732,176
순확정급여자산	15	509,291,046		-
이연법인세자산	23	3,732,068,001		3,555,986,130
기타비유동금융자산	3,5,28	5,661,075,966		3,934,209,349
기타비유동자산	6	503,815,250		944,025,431
자산총계			405,352,315,069		365,955,568,727
부채
유동부채			117,654,925,372		95,416,681,066
매입채무	3,16,28	10,608,546,897		20,421,268,476
차입금	3,12,26,28	92,747,800,000		58,414,560,000
유동성리스부채	3,14,28	4,118,800,574		2,768,839,610
기타유동금융부채	3,16,28	9,226,790,556		12,355,357,708
당기법인세부채	23	-		164,676,756
유동성계약부채	16	163,844,884		284,496,595
기타유동부채	16	789,142,461		1,007,481,921
비유동부채			51,212,565,954		59,150,736,266
장기차입금	3,12,26,28	47,540,540,000		54,288,340,000
비유동리스부채	3,14,28	3,471,959,800		4,213,400,205
기타비유동금융부채	3,28	200,066,154		164,726,965
순확정급여부채	15	-		484,269,096
부채총계			168,867,491,326		154,567,417,332
자본
자본금	17		16,171,966,500		16,171,966,500
기타불입자본	17		164,389,884,734		164,389,884,734
이익잉여금	17		49,811,822,775		24,642,262,488
기타포괄손익누계액	17		5,924,484,792		6,131,838,008
기타자본구성요소	17		186,664,942		52,199,665
자본총계			236,484,823,743		211,388,151,395
부채 및 자본총계			405,352,315,069		365,955,568,727

"별첨 주석 참조"

손 익 계 산 서
제 3 (당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 2 (전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
폰드그룹 주식회사	(단위: 원)

과 목	주석	제 3 (당) 기	제 2 (전) 기
매출액	18	178,250,355,421	182,670,780,995
매출원가	19	84,362,742,620	86,370,147,057
매출총이익		93,887,612,801	96,300,633,938
판매비와관리비	19,20	73,523,747,748	77,381,883,378
영업이익		20,363,865,053	18,918,750,560
금융수익	3,21	1,387,852,719	1,899,038,475
금융비용	3,21	4,865,594,027	5,273,063,140
기타영업외수익	22	19,893,562,185	13,815,416,879
기타영업외비용	22	2,327,958,377	4,711,597,257
법인세비용차감전순이익		34,451,727,553	24,648,545,517
법인세비용	23	(2,883,034,300)	202,632,586
당기순이익		37,334,761,853	24,445,912,931
주당손익
기본주당순이익	24	1,154	756
희석주당순이익	24	1,152	754

"별첨 주석 참조"

포 괄 손 익 계 산 서
제 3 (당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 2 (전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
폰드그룹 주식회사	(단위: 원)

과 목	주석	제 3 (당) 기	제 2 (전) 기
당기순이익		37,334,761,853	24,445,912,931
법인세비용차감후 기타포괄손익		561,836,018	-
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
보험수리적손익	15	769,189,234	-
관계기업투자주식의 기타포괄손익에 대한 지분		(257,011,228)	-
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:
해외사업장환산외환차이		49,658,012	-
총포괄이익		37,896,597,871	24,445,912,931

"별첨 주석 참조"

자 본 변 동 표
제 3 (당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 2 (전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
폰드그룹 주식회사	(단위: 원)

과 목	자본
자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	총 계
---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01 (전기초)	16,171,966,500	164,389,884,734	325,089,677	6,139,540,779	170,134,638	187,196,616,328
총포괄손익
당기순이익	-	-	24,445,912,931	-	-	24,445,912,931
보험수리적손익	-	-	(128,740,120)	-	-	(128,740,120)
지분법자본변동	-	-	-	(7,702,771)	-	(7,702,771)
총포괄이익 소계	-	-	24,317,172,811	(7,702,771)	-	24,309,470,040
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
주식선택권의 부여	-	-	-	-	15,391,239	15,391,239
주식매수선택권행사	-	-	-	-	(59,982,130)	(59,982,130)
자기주식 매입	-	-	-	-	(73,344,082)	(73,344,082)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	-	-	-	-	(117,934,973)	(117,934,973)
2024.12.31 (전기말)	16,171,966,500	164,389,884,734	24,642,262,488	6,131,838,008	52,199,665	211,388,151,395
2025.01.01 (당기초)	16,171,966,500	164,389,884,734	24,642,262,488	6,131,838,008	52,199,665	211,388,151,395
총포괄손익
당기순이익	-	-	37,334,761,853	-	-	37,334,761,853
보험수리적손익	-	-	769,189,234	-	-	769,189,234
지분법자본변동	-	-	-	(207,353,216)	-	(207,353,216)
총포괄이익 소계	-	-	38,103,951,087	(207,353,216)	-	37,896,597,871
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
주식선택권의 부여	-	-	-	-	134,465,277	134,465,277
배당금지급	-	-	(12,934,390,800)	-	-	(12,934,390,800)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	-	-	(12,934,390,800)	-	134,465,277	(12,799,925,523)
2025.12.31 (당기말)	16,171,966,500	164,389,884,734	49,811,822,775	5,924,484,792	186,664,942	236,484,823,743

"별첨 주석 참조"

현 금 흐 름 표
제 3 (당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 2 (전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
폰드그룹 주식회사	(단위: 원)

과 목	주석	제 3 (당) 기		제 2 (전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름	25		39,200,204,297		12,738,236,273
영업으로부터 창출된 현금		41,167,598,685		17,504,255,008
이자의 수취		880,276,086		1,863,352,804
이자의 지급		(4,477,927,764)		(3,779,274,025)
법인세의 환급(납부)		1,630,257,290		(2,850,097,514)
투자활동으로 인한 현금흐름			(37,149,874,311)		4,767,875,372
투자활동으로 인한 현금유입액		15,386,471,508		119,787,421,286
단기금융상품의 감소		-		71,804,536,989
단기대여금의 감소		13,675,500,000		38,150,655,570
장기대여금의 감소		328,971,508		331,176,648
유형자산의 처분		-		6,272,727
무형자산의 처분		-		1,153,750,000
보증금의 감소		1,382,000,000		-
사업결합으로 인한 현금유입액		-		8,341,029,352
투자활동으로 인한 현금유출액		(52,536,345,819)		(115,019,545,914)
단기금융상품의 증가		-		(44,884,109,590)
단기대여금의 증가		(14,986,000,000)		(31,109,100,000)
장기대여금의 증가		(473,027,155)		(237,000,000)
종속기업에 대한 투자		(29,000,001,180)		(30,492,002,166)
유형자산의 취득		(4,612,738,236)		(3,102,631,779)
무형자산의 취득		(85,042,248)		(53,790,390)
사용권자산의 취득		(1,046,800,000)		(180,000,000)
건설중인무형자산취득		(93,937,000)		(2,085,252,049)
투자부동산의 취득		-		(1,481,510,680)
회원권취득		-		(313,992,260)
보증금의 증가		(2,221,000,000)		(1,080,157,000)
원상복구비용 지급		(17,800,000)		-
재무활동으로 인한 현금흐름			11,286,522,280		(1,059,467,720)
재무활동으로 인한 현금유입액		48,030,481,000		23,020,962,000
단기차입금의 증가		48,000,000,000		23,000,000,000
임대보증금의 증가		30,481,000		20,962,000
재무활동으로 인한 현금유출액		(36,743,958,720)		(24,080,429,720)
단기차입금의 감소		(13,000,000,000)		(8,000,000,000)
임대보증금의 감소		(3,390,000)		-
유동성장기부채의 감소		(7,414,560,000)		(12,961,160,000)
리스부채의 감소		(3,391,617,920)		(2,985,943,508)
자기주식의 취득		-		(73,344,082)
배당금의 지급		(12,934,390,800)		-
주식매수선택권행사		-		(59,982,130)
현금및현금성자산의 환율변동효과			-		16,579,875
현금및현금성자산의 증가			13,336,852,266		16,463,223,800
기초의 현금및현금성자산			21,102,688,297		4,639,464,497
기말의 현금및현금성자산			34,439,540,563		21,102,688,297

"별첨 주석 참조"

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 천원)
구분	당기		전기
---	---	---	---	---
처분예정일 : 2026년 3월 31일		처분확정일 : 2025년 3월 31일
---	---	---	---	---
I.미처분이익잉여금		49,811,823		24,642,262
전기이월미처분이익잉여금	24,642,262		325,090
당기순이익	37,334,762		24,445,913
보험수리적손익	769,189		(128,740)
배당금	(12,934,391)		-
II.이익잉여금처분액		4,624,045		8,892,393
이익준비금	420,368		808,399
배당금	4,203,677		8,083,994
III.차기이월미처분이익잉여금		45,187,778		15,749,869

※ 재무제표에 대한 주석은 2026년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제3(당)기	제2(전)기
주당배당금(원)	280	250
배당금총액(원)	9,054,073,560	8,083,994,250
시가배당율(%)	2.8	4.7

※	상기 제3기 총 주당 배당금은 280원이며, 이중 주당 150원에 대해서는 아래와 같이 분기별로 배당금을 기지급하였고, 결산 배당금은 주당 130원을 지급할 예정입니다. (1) 1분기 배당금: 주당 50원(배당총액: 1,616,798,850원) (2) 2분기 배당금: 주당 50원(배당총액: 1,616,798,850원) (3) 3분기 배당금: 주당 50원(배당총액: 1,616,798,850원)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 2 조 (목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 23. (생 략) 24. 각호관련 판매대행업 25. 브랜드, 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업 26. 건강기능식품 제조 및 판매업(수입, 제조, 도.소매 및 유통) 27. 의료기기 제조 및 판매업(수입, 제조, 도.소매 및 유통) 28. 잡화, 선글라스, 식품, 식음료, 건강식품 도소매 및 무역업 29. 화장품 소재 및 첨가물 제조업 30. 화장품 원료 제조업 31. 건강기능식품 등 제조, 가공 판매 및 수입판매업 32. 피부 미용업 33. 기타 이용 및 미용업 34. 기타 미용관련 서비스업 35. 의약품제조 및 도.소매업 36. 잡화, 선글라스, 식품, 식음료, 건강식품 도소매 및 무역업 37. 화장품 및 방향제 도소매업 38. 비전기식 주방용품 도소매업 39. 주방용품 도소매업 40. 스킨케어, 바디케어, 메이크업, 헤어제품 등의 제조, 도소매 및 유통 41. 각 호 관련 통신판매업 42. 각 호 관련 서비스 부대사업 일체	제 2 조 (목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 23. (현행과 동일) 24. 브랜드, 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업 25. 건강기능식품 제조 및 판매업(수입, 제조, 도.소매 및 유통) 26. 의료기기 제조 및 판매업(수입, 제조, 도.소매 및 유통) 27. 잡화, 선글라스, 식품, 식음료, 건강식품 도소매 및 무역업 28. 화장품 소재 및 첨가물 제조업 29. 화장품 원료 제조업 30. 건강기능식품 등 제조, 가공 판매 및 수입판매업 31. 피부 미용업 32. 기타 이용 및 미용업 33. 기타 미용관련 서비스업 34. 의약품제조 및 도.소매업 35. 화장품 및 방향제 도소매업 36. 비전기식 주방용품 도소매업 37. 주방용품 도소매업 38. 스킨케어, 바디케어, 메이크업, 헤어제품 등의 제조, 도소매 및 유통 39. 화장품 유통 및 도소매업 40. 화장품 책임판매업41. 미용기기 제조 및 판매업 42. 미용기기개발, 제조 및 판매업 43. 가정용전자기기개발, 제조 및 판매업 44. 면세점 운영업 45. 부가통신사업자로서의 문자메세지 발송 46. 전기통신사업자를 통한 문자메세지 발송사업 및 부대사업일체 등 47. 소프트웨어개발업 48. 응용소프트웨어 개발 49. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 50. 퀵서비스중개업 51. 배달중개업 52. 의류 및 잡화 도매 및 소매업 53. 소셜네트워크서비스(SNS)를 활용한 광고 대행 및 컨설팅업 54. 창고 및 스튜디오 임대업 55. 별정통신사업 56. 통신 재판매업 57. 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 58. 온라인 활용 마케팅 및 관련 사업지원 서비스업 59. 문자발송 대행업 60. 특수한 유형의 부가통신사업 61. 호스팅 및 관련 서비스업 62. 각 호에 관련된 통신판매업 및 전자상거래업 63. 각 호에 관련된 부대사업 일체 64. 각 호 관련 판매대행업 65. 각 호 관련 통신판매업 66. 각 호 관련 서비스 부대사업 일체	(변경전) 24. 조항 순서 64.로 이동 (변경전) 36. 중복 삭제 (변경후) 39. ~ 66. 사업목적 추가 및 정비
제 11 조 (주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.	제11조(자기주식의 보유 또는 처분) ① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. ② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. 1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우 2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우 3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우 4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우 5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	개정 상법에 따라 주주외의 자에 대한 자기주식 처분에 필요한 처분사유 규정을 반영함.
제 20조 (소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접 지역에서도 개최할 수 있다. <신 설>	제 20조 (소집지와 개최방식) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접 지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최 할 수 있다.	- 상법 제542조의14, 제542조의15 개정에 따른 전자주주총회 규정을 추가함
제 26 조 (의결권의 대리행사) ① (생 략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제 26 조 (의결권의 대리행사) ① (현행과 같음) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	- 대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영함
제 29 조 (이사 및 감사의 수) ① 당 회사의 이사는 3명 이상으로 하고 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다. ② (생 략)	제 29 조 (이사 및 감사의 수) ① 당 회사의 이사는 3명 이상으로 하고 독립이사는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. ② (현행과 같음)	- 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정내용을 반영함
제 34 조의 2 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 취득한 회사의 영업상비밀을 누설해서는 안된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 우려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 보고하여야 한다.	제 34 조의 2 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다 ④ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 취득한 회사의 영업상비밀을 누설해서는 안된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 우려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 보고하여야 한다.	- 이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함
제 35 조 (감사의 직무) ① ～ ④ (생 략) <신 설>	제 35 조 (감사의 직무) ① ～ ④ (현행과 같음) ⑤ 감사에 대해서는 제34조의 2 제4항 및 제40조의2의 규정을 준용한다.	- 준용규정 항이동에 따른 준용규정 변경사항 반영함
제 40 조의2 (이사의 책임감경) 「상법」 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다.)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 「상법」 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.	제 40 조의2 (이사의 책임감경) ) 「상법」 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다.)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 「상법」 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.	- 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함
제7장 부칙 제 1조 (시행일) 이 정관은 설립일부터 시행한다. <신 설> <신 설>	제7장 부칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다. 제8조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제20조, 제26조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제9조(독립이사에 관한 적용례) ① 제29조, 제40조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	- 전자주주총회 및 대리권 증명과 관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영함. - 상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정시기를 일괄적으로 규정하며(제1항), 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함(제2항)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
임종민	1961.12.25	사내이사	해당없음	계열회사 임원	이사회
김유진	1971.12.01	사내이사	해당없음	계열회사 임원	이사회
진헌진	1963.01.10	사외이사	해당없음	계열회사 임원	이사회
박영수	1974.04.14	사외이사	해당없음	계열회사 임원	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
임종민	폰드그룹(주) 대표이사	2009.06~2023.122023.12~현재	코웰패션(주) 대표이사폰드그룹(주) 대표이사	없음
김유진	폰드그룹(주) 대표이사	2014.05~2023.122023.12~현재	코웰패션(주) 대표이사폰드그룹(주) 대표이사	없음
진헌진	(주)제이티피 대표이사	2014.03~2020.042020.05~2022.032024.03~현재	티브로드 상근고문에스케이브로드밴드 비상무이사(주)제이티피 대표이사	없음
박영수	법률사무소 P&K 리더스 공동 대표 변호사	2013.09~2019.062019.06~현재	변호사 박영수 법률사무소법률사무소 P&K 리더스 공동 대표 변호사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
임종민	해당없음	해당없음	해당없음
김유진	해당없음	해당없음	해당없음
진헌진	해당없음	해당없음	해당없음
박영수	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[진헌진 사외이사]본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다. 본 후보자는 선관 주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.[박영수 사외이사]본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다. 본 후보자는 선관 주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[임종민 사내이사]후보자는 현재 당사의 대표이사로서 경영 전반을 총괄하며 회사를 운영해 나가는 데 필요한 능력이 있으며 회사 전반에 대한 오랜 경험과 노하우를 가지고 있어 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.[김유진 사내이사]후보자는 현재 당사의 대표이사로서 사업 전반을 총괄하며 회사의 사업영역과 관련한 오랜 경험과 노하우를 가지고 있어 기업 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.[진헌진 사외이사]후보자는 회사 경영 전반에 대한 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 경영관리 전문 역량을 통해 회사의 의사결정 사안에 대하여 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다. [박영수 사외이사]후보자는 법률 및 세무 등 전문 분야에서 쌓아온 사업적 전문 지식과 경험을 바탕으로 이사회에서 의사결정 시 투명성 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다..

확인서 후보자 확인서_임종민 사내이사.jpg 후보자 확인서_임종민 사내이사 후보자 확인서_김유진 사내이사.jpg 후보자 확인서_김유진 사내이사 후보자 확인서 _진헌진 사외이사.jpg 후보자 확인서 _진헌진 사외이사 후보자 확인서_박영수 사외이사.jpg 후보자 확인서_박영수 사외이사

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
안승준	1955.10.18	계열회사 임원	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
안승준	폰드그룹(주) 상근감사	2016.04~2019.042023.12~현재	앰배서더호텔그룹 부회장폰드그룹(주) 상근감사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
안승준	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 전문성 및 경력, 감사로서 보여준 성과를 바탕으로 준법경영체계 강화에 중추적인 역할이 가능한 전문가라고 판단하며, 향후 전문성과 독립성을 바탕으로 당사의 준법 의무 준수 등을 수행하는 감사로서의 역할이 기대되고, 법령에서 정한 결격사유가 없으므로 감사 후보자로 추천하였습니다.

확인서 후보자 확인서_안승준 감사.jpg 후보자 확인서_안승준 감사

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(2명)
보수총액 또는 최고한도액	3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(2명)
최고한도액	3,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	1명
최고한도액	100,000,000

※ 기타 참고사항