Polwax S.A. — AGM Information 2021

Jun 15, 2021

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A. w dniu 15.06.2021 roku

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie wybiera Pana
Krzysztofa Goryczkę na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:--------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10 049 255 (dziesięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć), co stanowi 32,52% kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), ------------------------------------------------
• − liczba głosów "za" 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), ---------------------------------------------------------

−	liczba głosów "przeciw" – 0 (zero), -------------------------------------------------------------
−	liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero), ----------------------------------------------
−	liczba głosów "nieważnych" – 0 (zero). --------------------------------------------------------
−	sprzeciwów nie zgłoszono. -----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu: -------------------------------------------------------------

1.	Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------
2.	Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. --------------------------------------------------------
4.	Przyjęcie porządku obrad. ---------------------------------------------------------------------------
5.	Przedstawienie wyników finansowych oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym za rok 2020. ------------------------------------------------------
6.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. ----------------------------------------------------------------------------------------
7.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
8.	Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020. ------------------------
9.	Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020. --------------------------
10.	Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2020 roku. -------------------------------------------------------
11.	Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2020 roku. -------------------------------------------------------
12.	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji lub dokonanie wyboru jego następcy. --------------------------------------
13.	Zmiana uchwały nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2020 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki poprzez przyznanie dodatkowego wynagrodzenia członkom Komitetu Audytu. -----------------------------------
14.	Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 -2020 lub podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej za lata 2019 – 2020. -
15.	Wolne wnioski. ----------------------------------------------------------------------------------------
16.	Zamknięcie Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------
	§ 2
	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------
	§ 3
	Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. ---------------------------------------------------------------
	Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:--------------------------------------------------
	− liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 049 255 (dziesięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć), co stanowi 32,52% kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------------
	− łączna liczba ważnych głosów 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), ------------------------------------------------
	− liczba głosów "za" - 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), ---------------------------------------------------------
	− liczba głosów "przeciw" – 0 (zero), -------------------------------------------------------------

−	liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero), ----------------------------------------------
−	liczba głosów "nieważnych" – 0 (zero). --------------------------------------------------------
−	sprzeciwów nie zgłoszono. -----------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1)
Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §
12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:------------------------------------------------
§ 1
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do
31.12.2020 r. ------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. --------------------------------------------------------------
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:--------------------------------------------------
− liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 049 255 (dziesięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć), co stanowi 32,52% kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------------
− łączna liczba ważnych głosów 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), ------------------------------------------------
− liczba głosów "za" - 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem

	tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), ---------------------------------------------------------
−	liczba głosów "przeciw" – 0 (zero), -------------------------------------------------------------
−	liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero), ----------------------------------------------
−	liczba głosów "nieważnych" – 0 (zero). --------------------------------------------------------
	sprzeciwów nie zgłoszono. -----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1)

Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:------------------------------------------------

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020 obejmujące: -------------------------

• a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ------------------------------------------------
• b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 136.885 tys. zł; --------------------------------------------------
• c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3.034 tys. zł; -------------------------------------------
• d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22.465 tys. zł; ----------
• e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8.297 tys. zł;
• f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----------------------------------------------------------

	§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	---------------------------------------------------------
	§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:--------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10 049 255 (dziesięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć), co stanowi 32,52% kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), ------------------------------------------------
• − liczba głosów "za" 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), ---------------------------------------------------------
• − liczba głosów "przeciw" 0 (zero), -------------------------------------------------------------
• − liczba głosów "wstrzymujących się" 0 (zero), ----------------------------------------------
• − liczba głosów "nieważnych" 0 (zero). ------------------------------------------------------- sprzeciwów nie zgłoszono. -----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2021 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 4 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§ 1

Zysk netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

w wysokości 3.034.022,84 zł (słownie: trzy miliony trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia dwa 84/100 złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. --------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. ---------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:--------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10 049 255 (dziesięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć), co stanowi 32,52% kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), ------------------------------------------------
• − liczba głosów "za" 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), ---------------------------------------------------------
• − liczba głosów "przeciw" 0 (zero), ------------------------------------------------------------- − liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero), ----------------------------------------------
• − liczba głosów "nieważnych" 0 (zero). ------------------------------------------------------- sprzeciwów nie zgłoszono. -----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:------------------------------------------------

§ 1

		Udzielić Panu Dariuszowi Szlęzakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa
		Zarządu w okresie od 03.07.2020 roku do 31.12.2020 roku. ----------------------------------------
		§ 2
	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.			-----------------------------------------------------------
		§ 3
	Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.	----------------------------------------------------------------
		Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:--------------------------------------------------
−	liczba akcji, z	których oddano ważne głosy –		10 049 255 (dziesięć milionów
		czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć), co stanowi 32,52% kapitału

zakładowego, --------------------------------------------------------------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), ------------------------------------------------

−	liczba głosów "za" - 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem
	tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), ---------------------------------------------------------
−	liczba głosów "przeciw" – 0 (zero), -------------------------------------------------------------
−	liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero), ----------------------------------------------
−	liczba głosów "nieważnych" – 0 (zero). --------------------------------------------------------
	sprzeciwów nie zgłoszono. -----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:------------------------------------------------ § 1 Udzielić Panu Jarosławowi Świć absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 03.07.2020 roku do 31.12.2020 roku. ----------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------- § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------------------- Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-------------------------------------------------- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 049 255 (dziesięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć), co stanowi 32,52% kapitału zakładowego, --------------------------------------------------------------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), ------------------------------------------------ − liczba głosów "za" - 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), --------------------------------------------------------- − liczba głosów "przeciw" – 0 (zero), ------------------------------------------------------------- − liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero), ---------------------------------------------- − liczba głosów "nieważnych" – 0 (zero). ------------------------------------------------------- sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:-------------------------------------------------

§ 1

Udzielić Panu Wojciechowi Hoffmannowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30.06.2020 roku do 03.07.2020 roku, a następnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 03.07.2020 roku do 31.12.2020 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

	§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	-----------------------------------------------------------
	§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.	----------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:--------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy 9 967 114 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto czternaście), co stanowi 32,26% kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów 11 165 327 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia siedem), -----------------------------------------------------------
• − liczba głosów "za" 11 165 327 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia siedem), ---------------------------------------------------------------------
• − liczba głosów "przeciw" 0 (zero), ------------------------------------------------------------- − liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero), ----------------------------------------------
• − liczba głosów "nieważnych" 0 (zero). ------------------------------------------------------- sprzeciwów nie zgłoszono. -----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1)

Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: -----------------------------------------------

§ 1

Udzielić Panu Zbigniewowi Syzdek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30.06.2020 roku do 03.07.2020 roku, a następnie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 03.07.2020 roku do 31.12.2020 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------------------- Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-------------------------------------------------- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 049 255 (dziesięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć), co stanowi 32,52% kapitału zakładowego, --------------------------------------------------------------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), ------------------------------------------------ − liczba głosów "za" - 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), --------------------------------------------------------- − liczba głosów "przeciw" – 0 (zero), ------------------------------------------------------------- − liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero), ---------------------------------------------- − liczba głosów "nieważnych" – 0 (zero). ------------------------------------------------------- sprzeciwów nie zgłoszono. -----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:------------------------------------------------

§ 1

Udzielić Panu Adrianowi Grabowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30.06.2020 roku do 03.07.2020 roku, a następnie Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 03.07.2020 roku do 31.12.2020 roku. ---------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:--------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10 049 255 (dziesięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć), co stanowi 32,52% kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), ------------------------------------------------
• − liczba głosów "za" 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), ---------------------------------------------------------
• − liczba głosów "przeciw" 0 (zero), -------------------------------------------------------------
• − liczba głosów "wstrzymujących się" 0 (zero), ----------------------------------------------
• − liczba głosów "nieważnych" 0 (zero). ------------------------------------------------------- sprzeciwów nie zgłoszono. -----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:------------------------------------------------

§ 1

Udzielić Panu Krzysztofowi Wydmańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30.06.2020 roku do 31.12.2020 roku. ----------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- § 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:--------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10 049 255 (dziesięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć), co stanowi 32,52% kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), ------------------------------------------------
• − liczba głosów "za" 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), ---------------------------------------------------------

−	liczba głosów "przeciw" – 0 (zero), -------------------------------------------------------------
−	liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero), ----------------------------------------------
−	liczba głosów "nieważnych" – 0 (zero). --------------------------------------------------------
	sprzeciwów nie zgłoszono. -----------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:------------------------------------------------ § 1 Udzielić Panu Michałowi Wnorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 05.10.2020 roku do 31.12.2020 roku. --------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------------------- Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-------------------------------------------------- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 049 255 (dziesięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć), co stanowi 32,52% kapitału zakładowego, --------------------------------------------------------------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), ------------------------------------------------ − liczba głosów "za" - 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), --------------------------------------------------------- − liczba głosów "przeciw" – 0 (zero), ------------------------------------------------------------- − liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero), ---------------------------------------------- − liczba głosów "nieważnych" – 0 (zero). ------------------------------------------------------- sprzeciwów nie zgłoszono. -----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2021 roku w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji

ust. 8 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:------------------------------------------------------------- § 1
Zatwierdzić powołanie Pana Michała Wnorowskiego w drodze kooptacji na Członka Rady
Nadzorczej. --------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------
− liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 049 255 (dziesięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć), co stanowi 32,52% kapitału zakładowego, --------------------------------------------------------------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), ------------------------------------------------ − liczba głosów "za" - 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), --------------------------------------------------------- − liczba głosów "przeciw" – 0 (zero), ------------------------------------------------------------- − liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero), ---------------------------------------------- − liczba głosów "nieważnych" – 0 (zero). -------------------------------------------------------- sprzeciwów nie zgłoszono. -----------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2021 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2020 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki poprzez przyznanie dodatkowego wynagrodzenia członkom Komitetu Audytu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie § 12 ust. 15 pkt 12 Statutu Spółki postanawia: ----------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zmienić § 2 uchwały nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2020 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki nadając mu następujące brzmienie: "§2 Niezależnie od wynagrodzenia określonego w § 1 niniejszej Uchwały dodatkowe wynagrodzenie przysługuje: ----------------------------------------------------------------

• 1. Przewodniczącemu Komitetu Audytu w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto miesięcznie; ----------------------------------------------------------------------
• 1. Pozostałym członkom Komitetu Audytu w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto za każde posiedzenie Komitetu Audytu." ----------------------------

Zmienić § 3 ustęp 2 uchwały nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2020 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki nadając mu następujące brzmienie: "§3 ustęp 2 Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały przysługuje niezależnie od częstotliwości formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej." --------------------------------------------------------------- § 3 W pozostałym zakresie uchwała nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2020 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki pozostaje bez zmian. -------------------------------------------------------------------------------------- § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- § 5 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. --------------------------------------------------------------- Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-------------------------------------------------- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 049 255 (dziesięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć), co stanowi 32,52% kapitału zakładowego, --------------------------------------------------------------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), ------------------------------------------------ − liczba głosów "za" – 8 272 478 (osiem milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem), --------------------------------------------------------------- − liczba głosów "przeciw" – 0 (zero), ------------------------------------------------------------- − liczba głosów "wstrzymujących się" – 2 974 990 (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt), ------------------------------- − liczba głosów "nieważnych" – 0 (zero). ------------------------------------------------------- sprzeciwów nie zgłoszono. -------------------------------------------------------------------------------