Polledo S.A.I.C.F. — Regulatory Filings 2012

Nov 19, 2012

A C T A N° 1391

Cr. Adalberto Omar Campana

Sr. Ricardo Sargiotto

Ing. Enrique Sargiotto

Lic. Gustavo Stafforini

Lic. Héctor Armando Domeniconi

Cr. Gabriel Balbo

En la ciudad de Buenos Aires a los 16 días del mes de a Noviembre de 2012, se reúne el Directorio de POLLEDO Sociedad Anónima, Industrial, Constructora y Financiera, bajo la presidencia del Sr. Vicepresidente Adalberto O. Campana y con la asistencia de los señores Directores que figuran en la presente acta y firman al pie y del Sr. Síndico Titular Cr. Carlos F. Tarsitano en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Siendo las 16:30 horas se declara abierta la sesión.

Punto 1 - Estados Financieros Condensados Intermedios por el período iniciado el 01-01-2012 y finalizado el 30-09-2012

El Señor Adalberto Campana manifiesta que la reunión tiene por finalidad dar cumplimiento a los artículos 62 al 67 y 234 inciso 1º de la Ley 19.550 en relación al período iniciado el 1º de enero de 2012 y finalizado el 30 de septiembre de 2012 y sus respectivas cifras comparativas, sometiendo a consideración de los señores Directores los Estados Financieros Consolidados Condensados Intermedios, compuestos por el Estado de Resultados, el Estado del Resultado Integral, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo, notas y anexo I a dichos Estados Financieros, y los Estados Financieros Individuales Condensados Intermedios, compuestos por el Estado de Resultados, el Estado del Resultado Integral, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo, notas y anexo I a dichos Estados Financieros, Artículo 68 del reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Reseña informativa, requeridos por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Comisión Nacional de Valores, documentación que fue entregada a los presentes con la debida anticipación para su consideración, juntamente con los informes del Contador Certificante referentes a los mencionados Estados Financieros. Continua manifestando el señor Adalberto Campana que los Estados Financieros en consideración han sido confeccionados de acuerdo con las disposiciones de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) y por lo tanto de conformidad a la Resolución Técnica N° 26 y 29 de la FACPCE que adoptó las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (“IASB”). De conformidad a la NIC 34, la Sociedad ha hecho uso de la opción de presentar sus estados financieros de período intermedio en su forma condensada. Los Estados Financieros que se someten a la consideración del Directorio fueron confeccionados aplicando las NIIF y en particular las políticas contables descriptas en los mismos.

En especial y con relación al estado de renegociación del contrato de Coviares S.A., y conforme a lo resuelto en la asamblea de fecha 25 de abril de 2012, en notas a los presentes Estados Financieros se transcriben las novedades y grado de avance del proceso de renegociación mencionado.

Los integrantes de la Comisión Fiscalizadora manifiestan que han revisado la documentación, por lo que hacen entrega del informe respectivo que dice así:

“INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA

Buenos Aires, 16 de Noviembre de 2012

Señores Accionistas de:

POLLEDO SOCIEDAD ANONIMA,

INDUSTRIAL, CONSTRUCTORA Y FINANCIERA

En nuestro carácter de Comisión Fiscalizadora, hemos dado cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 294 de la Ley 19550 de Sociedades Comerciales. En ejercicio de estas funciones hemos procedido a examinar los Estados Financieros Consolidados Condensados Intermedios de Polledo S.A.I.C. y F. al 30 de septiembre de 2012, compuestos por el Estado de Resultados, el Estados del Resultado Integral, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo, notas y anexo I a dichos Estados Financieros, y los Estados Financieros Individuales Condensados Intermedios de Polledo S.A.I.C. y F. al 30 de septiembre de 2012, compuestos por el Estado de Resultados, el Estado del Resultado Integral, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo, notas y anexo I a dichos Estados Financieros, Artículo 68 del reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Reseña informativa. La preparación y emisión de los mencionados estados financieros es responsabilidad de la Sociedad.

Nuestro trabajo fue realizado de acuerdo con las normas de sindicatura vigentes. Dichas normas requieren la aplicación de los procedimientos establecidos en la Resolución Técnica Nº 7 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas para revisiones limitadas de estados financieros de períodos intermedios e incluyen la verificación de la congruencia de los documentos revisados con la información sobre las decisiones societarias expuestas en actas y la adecuación de dichas decisiones a la ley y a los estatutos en lo relativo a sus aspectos formales y documentales. Una revisión limitada consiste principalmente en aplicar procedimientos analíticos a la información contable y en efectuar indagaciones a los responsables de las cuestiones contables y financieras. El alcance de dicha revisión es sustancialmente menor al de una auditoría de estados financieros, cuyo objetivo es la expresión de una opinión sobre los estados financieros tomados en conjunto. Por lo tanto, no expresamos tal opinión. No hemos evaluado los criterios empresarios de administración, comercialización ni producción, dado que ellos son de incumbencia exclusiva del Directorio y de la Asamblea.

En base a nuestra revisión, y basándonos en los informes de revisión limitada que emitió el Auditor externo sobre los Estados Financieros Consolidados Condensados Intermedios y los Estados Financieros Individuales Condensados Intermedios, ambos con fecha 16 de noviembre de 2012, los Estados Financieros citados de Polledo S.A.I.C. y F. consideran todos los hechos y circunstancias significativas que son de nuestro conocimiento. Por lo antes expuesto, damos nuestra conformidad a los documentos mencionados.”

A continuación el Directorio aprueba por unanimidad, los Estados Financieros Consolidados Condensados Intermedios, compuestos por el Estado de Resultados, el Estado del Resultado Integral, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo, notas y anexo I a dichos Estados Financieros, y los Estados Financieros Individuales Condensados Intermedios, compuestos por el Estado de Resultados, el Estado del Resultado Integral, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo, notas y anexo I a dichos Estados Financieros, Artículo 68 del reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Reseña informativa. Además toma debida nota de los informes de revisión limitada que emitió el Auditor externo con fecha 16 de noviembre de 2012 sobre los mencionados Estados Financieros. Asimismo se toma conocimiento de lo informado con relación al estado de renegociación del contrato de Coviares S.A.

Puesto a consideración se aprueba por unanimidad lo informado anteriormente.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 17:30 horas.