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Polledo S.A.I.C.F. — Governance Information 2012
May 11, 2012
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Señores
Comisión Nacional de Valores
S / D
Obj. Declaración en cumplimiento de la Resolución General 368/01 de la Comisión Nacional de Valores.
De mi consideración:
El abajo firmante, Director de "POLLEDO S.A.I.C.y F. " electo por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 25 de abril de 2012, y Acta de Directorio de distribución de cargos de fecha 25 de abril de 2012, en cumplimiento de la Resolución General 368/01, informo mi condición de independiente por no estar incluido en los criterios establecidos en el artículo 11 del capítulo III.6 Libro I de la Resolución General 368 de la Comisión Nacional de Valores y sus modificatorias.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludar a Uds. muy atentamente.
Héctor Armando Domeniconi
Buenos Aires, 10 de Mayo de 2012.
Señores
Comisión Nacional de Valores
S / D
Obj. Declaración en cumplimiento de la Resolución General 368/01 de la Comisión Nacional de Valores.
De nuestra consideración:
Los abajo firmantes, Directores de "POLLEDO S.A.I.C. y F.” electos por Asamblea General Ordinaria Extraordinaria de fecha 25 de abril de 2012, y Acta de Directorio de distribución de cargos de fecha 25 de abril de 2012, en cumplimiento de la Resolución General 368/01, informamos nuestra condición de no independientes según los criterios establecidos en el artículo 11 del capítulo III.6 Libro I de la Resolución General 368 de la Comisión Nacional de Valores y sus modificatorias.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludar a Uds. muy atentamente.
Alberto Esteban Verra Balbo Gabriel
Buenos Aires, 10 de Mayo de 2012.
Señores
Comisión Nacional de Valores
S / D
Obj. Declaración en cumplimiento de la Resolución General 368/01 de la Comisión Nacional de Valores.
De mi consideración:
El abajo firmante, Director de "POLLEDO S.A.I.C.y F. " electo por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 28 de abril de 2011, y Acta de Directorio de distribución de cargos de fecha 25 de abril de 2012, en cumplimiento de la Resolución General 368/01, informo mi condición de independiente por no estar incluido en los criterios establecidos en el artículo 11 del capítulo III.6 Libro I de la Resolución General 368 de la Comisión Nacional de Valores y sus modificatorias.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludar a Uds. muy atentamente.
Stafforini Gustavo José
Buenos Aires, 10 de mayo de 2012.
Señores
Comisión Nacional de Valores
S / D
Obj. Declaración en cumplimiento de la Resolución General 368/01 de la Comisión Nacional de Valores.
De nuestra consideración:
El abajo firmante, Director de "POLLEDO S.A.I.C. y F.” electo por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 28 de abril de 2011, y Acta de Directorio de distribución de cargos de fecha 25 de abril 2012, en cumplimiento de la Resolución General 368/01, informo mi condición de no independiente según los criterios establecidos en el artículo 11 del capítulo III.6 Libro I de la Resolución General 368 de la Comisión Nacional de Valores y sus modificatorias.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludar a Uds. muy atentamente.
Enrique Sargiotto
Buenos Aires, 10 de mayo de 2012.
Señores
Comisión Nacional de Valores
S / D
Obj. Declaración en cumplimiento de la Resolución General 368/01 de la Comisión Nacional de Valores.
De nuestra consideración:
El abajo firmante, Director de "POLLEDO S.A.I.C. y F.” electo por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 28 de abril de 2011, y Acta de Directorio de distribución de cargos de fecha 25 de abril de 2012, en cumplimiento de la Resolución General 368/01, informo mi condición de no independiente según los criterios establecidos en el artículo 11 del capítulo III.6 Libro I de la Resolución General 368 de la Comisión Nacional de Valores y sus modificatorias.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludar a Uds. muy atentamente.
Adalberto Omar Campana
Buenos Aires, 10 de mayo de 2012.
Señores
Comisión Nacional de Valores
S / D
Obj. Declaración en cumplimiento de la Resolución General 368/01 de la Comisión Nacional de Valores.
De nuestra consideración:
El abajo firmante, Director de "POLLEDO S.A.I.C. y F.” electo por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 25 de abril de 2012, y Acta de Directorio de distribución de cargos de la misma fecha, en cumplimiento de la Resolución General 368/01, informo mi condición de no independiente según los criterios establecidos en el artículo 11 del capítulo III.6 Libro I de la Resolución General 368 de la Comisión Nacional de Valores y sus modificatorias.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludar a Uds. muy atentamente.
Ricardo Sargiotto
Buenos Aires, 10 de mayo de 2012.
Señores
Comisión Nacional de Valores
S / D
Obj. Declaración de Independencia
De nuestra consideración:
Los abajo firmantes, integrantes de la Comisión Fiscalizadora de POLLEDO S.A.I.C. y F. electos por Asamblea General Ordinaria de fecha 25 de abril de 2012, manifiestan en cumplimiento a lo previsto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores, que siendo todos ellos Contadores Públicos, revisten la condición de independientes de acuerdo a lo normado por la Resolución Técnica Nº 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas; que Luis Héctor Lovotrico tiene relaciones profesionales con la Sociedad, percibiendo honorarios de la misma y los señores Jorge Alberto Mencarini, Carlos Francisco Tarsitano, Roberto Omar Bottazzi, Rodolfo Emilio Fernández y Martín Alberto Mencarini son integrantes de la firma Mencarini, Tarsitano y Asociados, manteniendo relaciones profesionales con la Sociedad, con la controlante y con empresas vinculadas, percibiendo honorarios de las mismas.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludar a Uds. muy atentamente.
Cr. Jorge Alberto Mencarini Cr. Carlos Francisco Tarsitano Dr. Luis Héctor
Lovotrico
Cr. Roberto Omar Bottazzi Cr. Rodolfo Emilio Fernández
Buenos Aires, 10 de mayo de 2012.
Señores
Comisión Nacional de Valores
S / D
Obj. Declaración de Independencia
De nuestra consideración:
Martin Mencarini, Síndico de POLLEDO S.A.I.C. y F electo por Asamblea General Ordinaria de fecha 25 de abril de 2012, en cumplimiento de la Resolución General 368/01, manifesto mi condición de profesional independiente, y que siendo integrante del Estudio Mencarini, Tarsitano & Asociados mantengo relaciones profesionales con la Sociedad, con la controlante y con empresas vinculadas, percibiendo honorarios de las mismas.
Dr. Martin Mencarini