Polledo S.A.I.C.F. — Audit Report / Information 2024

Apr 7, 2025

Acta Nº 141: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 17 días del mes de marzo de 2025 se reúnen los
Miembros del Comité de Auditoría de Polledo S.A.I.C. y F. siendo las 16 horas, el Sr. Stafforini,
Presidente del Comité, pone a consideración el Orden del Día:

OPINIÓN ACERCA DE LAS PROPUESTAS QUE EL DIRECTORIO TIENE INTENCIÓN DE PRESENTAR ANTE LA ASAMBLEA DE

ACCIONISTAS

El Sr. Stafforini manifiesta que el Directorio de la Sociedad, de conformidad con las Normas
vigentes de la Comisión Nacional de Valores, ha solicitado al Comité de Auditoría emita opinión
acerca de las propuestas que el Directorio tiene intención de presentar ante la próxima Asamblea de
Accionistas de la Sociedad, con respecto a:

a) La designación como Auditores Externos del Cr. Gabriel Marcelo Perrone como contador
certificante titular y del Cr. Norberto Néstor Rodríguez, como contador certificante suplente,
ambos integrantes de la firma Price Waterhouse & Co. S.R.L. para que certifiquen la documentación
contable correspondiente al ejercicio comenzado el 1° de enero de 2025.

b) La propuesta de no asignar honorarios al Directorio que se desempeñó durante el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2024, en virtud de la existencia de quebranto computable en los
términos de la Comisión Nacional de Valores.

c) La propuesta de abonar a Price Waterhouse & Co. S.R.L., por sus servicios como Auditores
Externos de los estados financieros de Polledo S.A.I.C. y F. correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2024, la suma de pesos cincuenta y tres millones ($53.000.000),
más IVA.

Opinión sobre la propuesta de designación de Auditores Externos para el ejercicio que ha comenzado
el 1º de enero de 2025.

El Directorio propondrá a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Anual la designación como
auditores externos del Cr. Gabriel Marcelo Perrone, como contador certificante titular, y del Cr.
Norberto Néstor Rodríguez, como contador certificante suplente, ambos integrantes de la firma Price
Waterhouse & Co. S.R.L. (“Price”) para que certifiquen la documentación contable correspondiente al
ejercicio iniciado el 1° de enero de 2025.

Se procede a deliberar acerca de los antecedentes del estudio propuesto y su desempeño en
ejercicios anteriores y considerando:

• Que Price es un estudio contable de los más reconocidos y prestigiosos tanto a nivel nacional
como internacional, que ha desempeñado y desempeña las funciones de auditoría externa de algunas de
las sociedades y grupos empresarios más importantes, con lo que cuenta con una vasta experiencia en
la materia.

• Que Price se ha desempeñado como Auditor Externo de los estados financieros de la Sociedad
sin que su gestión haya merecido objeciones de los organismos de control ni cuestionamientos de los
accionistas.

• Que la solvencia profesional de los socios y del equipo de trabajo de Price que han venido
desempeñando la auditoría externa en la Sociedad y el conocimiento que han adquirido de la misma,
su contabilidad y sus controles internos, hacen aconsejable su continuidad en el cargo, por cuanto
esa experiencia acumulada, sumada a la independencia y eficiencia con que ha desempeñado la
función, constituyen un respaldo importante para su desempeño durante el nuevo ejercicio.

Resuelve entonces por unanimidad elevar al Directorio una opinión plenamente favorable sobre su
propuesta de designar al Cr. Gabriel Marcelo Perrone, como contador certificante titular, y del Cr.
Norberto Néstor Rodríguez, como contador certificante suplente, integrantes de Price Waterhouse &
Co. S.R.L. para que certifiquen la documentación contable correspondiente al ejercicio comenzado el
1° de enero de 2025.

Opinión sobre la propuesta de remuneraciones al Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2024.

Considerando que luego de la absorción del resultado del ejercicio, los resultados no asignados
arrojan quebranto computable en los términos de la Comisión Nacional de Valores, y de acuerdo a lo
dispuesto por las normas legales, el Directorio tiene intención de proponer a la Asamblea Anual que
no se asignen honorarios a los señores directores que se han desempeñado durante el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2024.

A los fines de evaluar la propuesta, se toma en consideración que los directores no independientes,
han renunciado a percibir remuneración por su desempeño como Directores de la Sociedad durante el
ejercicio 2024.

De acuerdo con la normativa vigente el Comité de Auditoría debe emitir opinión sobre la
razonabilidad de esta propuesta.

El Sr. Balbo manifiesta que la evaluación de la propuesta del Directorio acerca de los honorarios
para directores, comprendió la verificación de la adecuación a las normas legales, regulatorias y
estatutarias aplicables.

Finalizada la evaluación, considerando que luego de la absorción del resultado del ejercicio los
resultados no asignados arrojan quebranto computable en los términos de la Comisión Nacional de
Valores, y que ciertos directores han renunciado a su remuneración, de acuerdo a lo dispuesto por

las normas legales vigentes, se concluye que no se asignen honorarios a los señores directores que
se han desempeñado durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024; y que lo dispuesto
resulta adecuado en los términos de la normativa vigente de la Comisión Nacional de Valores. No
obstante lo anteriormente mencionado, se deja expresa constancia de la importante dedicación
aplicada por los directores a sus funciones, habiendo logrado durante el ejercicio una
representatividad de alta calidad.

Honorarios a los Auditores Externos del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024.

El Directorio tiene intención de proponer a la Asamblea que apruebe el pago a Price Waterhouse &
Co. S.R.L., por sus servicios como Auditores Externos de los estados financieros de Polledo
S.A.I.C. y F. correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024, la suma de pesos
cincuenta y tres millones ($53.000.000), más IVA y ha solicitado la opinión del Comité de Auditoría
acerca de la razonabilidad de esa propuesta.

El Comité de Auditoría considerando:

• Que el honorario resulta apropiado a la importancia, magnitud y calidad de la tarea desarrollada por los Auditores Externos;

• Que la retribución propuesta está dentro del rango de honorarios aprobados por otras sociedades cotizantes de características similares a Polledo S.A.I.C. y F.;

Se concluye que la suma de cincuenta y tres millones ($53.000.000), más IVA que el Directorio
propondrá a la Asamblea que apruebe como remuneración de los Auditores Externos del ejercicio
cerrado el 31.12.24, resulta razonable.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 17:00 horas.

Firmantes: Gustavo J. Stafforini, Lisandro A. Peralta y Gabriel A. Balbo.

_____ Polledo S.A.I.C. y F. Mariano G. Peterlin Responsable de Relaciones con el Mercado